ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Новые проблемы в бизнесе Сергея Гильварга. Эксклюзивные документы о махинациях и фото

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Компромат-Урал
296
Сергей Гильварг

28.10.2013На днях обозревателям портала стало известно о принудительном закрытии склада кислот и формалина ЗАО «Русский хром 1915» в свердловском городе Первоуральск.

Экологически опасный бизнес контролирует промышленный холдинг MidUral Industrial Group уральского бизнесмена Сергея Гильварга. Гильварг - почетный консул африканской республики Конго в Екатеринбурге. В распоряжении корреспондентов оказались эксклюзивные документы о том, как дипломатический пост помогает Гильваргу прятать финансовые потоки от госорганов и проворачивать сомнительные сделки.

50-летний коммерсант Сергей Гильварг известен как глава совета директоров екатеринбургской компании «РосСпецПлав». Персона Гильварга постоянно фигурирует в громких экологических скандалах. Кроме того, обозреватели сайта сообщали о намерении Гильварга обанкротить свердловское предприятие «ОборонГеоГрупп», которое могло вместить 500 работников. Информированные источники назвали действия Гильварга крайне непатриотичными: от истратил деньги на покупку завода в далеком Уругвае, «поэтому у него не осталось средств на развитие свердловской сырьевой базы».

«По банкротству «ОборонГеоГрупп» Гильварга вы правы, - на условиях анонимности подтвердил корреспонденту издания собеседник в правительстве Свердловской области. - Прятать прибыль проще с DIROX, за границей, а в «ОборонГеоГрупп» еще пришлось бы реально вкладывать». Имеется в виде тесно связанная с Гильваргом латиноамериканская компания DIROX, созданная в Уругвае в 1996 году. Согласно официальным корпоративным данным, «в основе деятельности компании лежат поставки бихромата натрия производства ЗАО «Русский Хром 1915». Производство компании является следующим переделом продукции завода, что позволяет группе выйти на рынок Латинской Америки, важный для сбыта хромовых солей».

Между тем, источники в силовых структурах утверждают, что за красивыми вывесками и «упаковками» инвестпроектов господин Гильварг скрывает схемы по уводу в тень крупных финансовых потоков. «Запутанная и постоянно меняющаяся сеть офшоров, созданная и обслуживаемая Оборски (Николай Оборски – председатель совета директором группы MIDURAL GROUP, отвечает за юридические вопросы, давний партнер Гильварга), и продажи через Эккерта (Иоганн Эккерт - директор RusChrome GmbH, член совета директоров MIDURAL GROUP, руководит торговым домом, в схеме Гильварга отвечает за продажи) служат только личной наживе с целью спрятать прибыль. Они сами себе перепродают ради прибыли и отчетности, обманывая финансовые госорганы, не только в России», - утверждает знакомый с ситуацией источник в правоохранительных органах.

В подтверждение того, что в денежных потоках Гильварга далеко не все прозрачно и чисто, нашим корреспондентам удалось получить выписки с офшорных счетов из Эстонского филиала DANSKE BANK (новое название «Сампо Банка»). ПЕРВАЯ[1] выписка – в евро, ВТОРАЯ[2] – в долларах США, ТРЕТЬЯ[3] – тоже в USD, причем обороты по ним исчисляются десятками миллионов долларов! По мнению экспертов, интерес к этим материалам (их можно открыть по ссылкам) должны проявить компетентные сотрудники Росфинмониторинга и других профильных ведомств.

А еще информированные источники располагают данными о теневой схеме ввоза за 228 тыс. евро элитного автомобиля «Бентли», когда господин Гильварг задействовал свой дипломатический статус. «На основании договора займа от 16 апреля 2013 года С.И. Гильварг передал Посольству Демократической Республики Конго в собственность автомобиль Бентли, - рассказывает собеседник портала. - И поэтому ввозился этот автомобиль по дипломатической программе на дипломатический таможенный пост. То есть все документы оформлялись обязательно на посольство. Тогда не платились таможенные сборы и налог с оборота. Деньги перевел Гильварг, купил себе автомобиль, а потом передал по договору займа этот автомобиль Посольству ДРК (Демократической Республики Конго). ПЕРВЫЙ[4] и ВТОРОЙ[5] документ от компании Bentley Stuttgart, а также СОГЛАШЕНИЕ между Гильваргом и посольством ДРК наши читатели могут открыть по гиперссылкам.

Странность коммерческих сделок Сергея Гильварга характеризует покупка им элитной квартиры в Москве на улице Минская, 1Б площадью 366 кв. метров. В АКТЕ передачи недвижимости от 25 октября 2010 года указано, что апартаменты достались хромовому олигарху от «гражданки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Анжу Динеш Шахани, 13 января 1968 года рождения, место рождения: Бомбей.

При подготовке этих материалов сотрудники портала получили несколько предостережений. «Будьте осторожны, когда занимаетесь расследованием дел Гильварга. По простым вопросам, как с экологами на «Русском Хроме 1915» (после общественного расследования в мае 2013г. в Первоуральске был жестоко избит эколог-активист Степан Черногубов) им полиция в помощь через Помазкина (директора по безопасности в структуре Гильварга). А по важным вопросам они и бандитов подключают, как в 1995 году пытали владельца KTHhandels gmbh и держали всю его семью под «арестом», пока тот не подписал то, что им нужно. Ключевые фигуры по «безопасности»: тот же Оборски (бывший сотрудник ОБХСС), ну и Помазкин (из органов) - тоже его человек».

О том, как Гильварг и его люди реагируют на действия своих оппонентов, в августе 2013 года рассказала в своем блоге известный уральский эколог Светлана Ефанова. Она опубликована сведения о «переписке между Сергеем Гильваргом, владельцем ЗАО «Русский хром 1915» и директором экономической безопасности ЗАО «Русский хром 1915» А.Ю. Кузнецовым». Здесь же упоминался и господин Помазкин с адресом pom@rusalloy.ru.

Обозреватели благодарят читателей за содействие в подготовке материала и следят за развитием событий.

Ссылки и сноски