15.05.2019 - Сумма в 1 млрд. рублей, похищенная путем уклонения от налогов в ПАО "Тнс Энерго НН" может кратно возрасти после аналогичных проверок в других филиалах "Тнс Энерго".
Следственное Управление Следкома по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от налогов на 1 млрд. рублей.
На данный момент известно, что речь идет о ряде "неустановленных лиц", которые, пользуясь служебным положением сумели получить необоснованную налоговую выгоду, которая растворилась в карманах этих лиц.
В конце прошлого года уголовное дело было возбуждено против бывшего топ-менеджера "Тнс Энерго НН" Василия Ситдикова, который сумел каким-то образом скрыться за рубежом, откуда стал сыпать обвинениями в адрес своих бывших коллег.
Среди прочих, называлась фамилия и Дмитрия Аржанова. Возможно, обвинения Ситдикова были не так уж и беспочвенны?
"Папа" решает, а "дочка" сдает?
Прежде всего, стоит отметить, что схема уклонения от уплаты налогов в пересказе сотрудников Следкома слишком сложной не выглядит. Якобы, сначала "Тнс Энерго НН", точнее, неустановленные лица заключили договор с ПАО ГК "Тнс Энерго" о делегировании полномочий.
Оно оказывало услуги по управлению деятельностью гарантирующих поставщиков электричества. Эта деятельность попадает под льготное налогообложение. Но на основании взаимозависимости "Тнс Энерго" и "Тнс Энерго НН" льготами, якобы, пользовались в "Тнс Энерго НН".
Таким образом "дочка", якобы и вывела пресловутый миллиард рублей в неизвестном направлении. Хотя поверить в то, в центральном офисе "Тнс Энерго" сидят настолько наивные люди довольно сложно. Особенно если учесть, что в это время в "Тнс Энерго" на первых ролях были два человека, прекрасно знающие Нижний Новгород.
Прежде всего это, конечно, нижегородец Дмитрий Аржанов, бывший комсомольский активист, миллиардер, и заслуженный энергетик республики Марий Эл, долгое время возглавлявший "Тнс Энерго", но покинувший пост гендиректора в 2017 году.
И Борис Щуров, некоторое время управлявший "Тнс Энерго" после Аржанова, но ушедший с поста в начале этого года. Впрочем, членом совета директоров "Тнс Энерго" Щуров пока быть не перестал, занимаясь стратегическими сферами деятельности компании.
Про этих добрых нижегородских друзей ходили самые разнообразные слухи, в том числе и деликатного характера. Якобы, в свое время они настолько неплохо отдыхали в нижегородском кафе "Вояж", что весь город был в немом восхищении.
Так что Ситдиков, прямо обвинявший Аржанова в том, что он пытается его оговорить, вполне возможно, не так уж и кривит душой. В конце-концов, как руководитель топ-менеджер региональной "дочки" может заставить кого-то что-то подписать в головном офисе?
Кстати, Ситдиков в одном из своих открытых писем обещал "сообщать...правоохранительным органам имеющуюся у него информацию о способах работы "ГК Тнс Энерго".
Поневоле задумаешься: а может быть уже сообщил и Аржанову со Щуровым уже в скором времени придется "отдыхать" там же, где "отдыхает" арестованный не так давно экс-министр Михаил Абызов, также, по слухам, тесно связанный с "Тнс Энерго"?
ПАО ГК "Тнс Энерго" и его многочисленные "дочки" по всей России сложно назвать образцом прозрачности. А ведь это без преувеличения жизненно важная для России компания.
Говорят, Аржанов когда-то заявлял,что владеет 100% акций "Тнс Энерго". Вряд ли это заявление стоит воспринимать всерьез, вероятнее всего, его доля в компании составляла, а, возможно, и составляет до сих пор 25% акций, принадлежащих офшору Sunflake.
Акции эти Аржанов, якобы, продал предпринимателю Евгению Гинеру еще в 2017 году. Но, во-первых, Sunflake - не единственный офшор, через который владеют "Тнс Энерго". А, во-вторых, что именно и когда именно продал Аржанов Гинеру сказать сложно.
И именно подпись Аржанова стоит под значительной частью документов, которые сейчас пристально рассматривают правоохранительные органы.
А ведь, строго говоря, деятельность "Тнс энерго" в целом может слабо отличаться от деятельности "Тнс энерго НН". Разве что масштабы несоизмеримо больше, злые языки утверждают, что за период с 2012 года из "Тнс энерго" разными путями был выведен не 1 миллиард, а минимум 120 миллиардов рублей. Можно в такое поверить?
Одним из наиболее очевидных способов выведение денег за рубеж можно назвать именно заключение договоров на управление со своими же дочерними структурами. Во-первых, иначе чем издевательством над клиентами и государством это вообще назвать сложно. Во-вторых, сначала создать дочернюю компанию, а потом работать за нее можно разве что для повышения стоимости услуг и пресловутого "налогового фокуса", имеющего все признаки налогового преступления.
Вместе веселее?
Основными бенефициарами подобного рода энергетического вампиризма слухачи называют все того же экс-министра Абызова, якобы владеющего 25% акций через Shelven Invest Inc., Альфреда Коха, который, якобы, владел все теми же 25% акций через Metatheria Holding, S.A.
В хорошенькой же компании оказался Дмитрий Аржанов. Кох скрывается в Германии от российского правосудия. Абызов арестован по подозрению в обмане "Сибэко" и похищении 4 млрд. рублей.
Похоже, в скором времени будет решаться вопрос и "по Аржанову". И именно "нижегородское" дело о мошенничестве может стать первым среди возможных будущихдел Аржанова и дочерних компаний "Тнс энерго".
