11.07.2019 - Бизнесмен может попасть под суд?
Продолжается скандальная история с энергосбытовой компанией "ТНС Энерго". Недавно в московских офисах нижегородской фирмы прошли обыски силовых структур и выемка документов. Суд признал действия силовиков вполне законными.
Компания и ее структуры обвиняются в неуплате налогов. Владельцами "ТНС Энерго" являются президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и известный бизнесмен Дмитрий Аржанов.
Как считает следствие, топ-менеджеры "ТНС Энерго Нижний Новгород", дочерней фирмы, заключили с головной компанией "ТНС Энерго" договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа якобы в целях получения необоснованной налоговой выгоды, говорится в сообщении СК.
В результате этого, по мнению следователей, за два года "ТНС Энерго" недоплатила в бюджет порядка 1 миллиарда рублей. По сути, эти деньги укрыла. Дмитрий Аржанов довольно долгое время считался единоличным владельцем сбытовой компании, однако два года назад взял к себе в компаньоны Евгения Гинера.
Интересно, что сделано это было через продажу Гинеру 25 процентов акций оффшорной компании Sunflake Limited. Оказалась, что иностранная фирма владела львиной долей акций "ТНС Энерго".
А, как показывает российский опыт (печальный), если есть оффшор – есть маневр для относительно незаметного и безболезненного вывода туда денег из головной компании. При этом господин Аржанов с оффшором не расстался. Та осталось еще 28% процентов акций энергосбытовой компании.
Кстати, уже упомянутая "дочка" "ТНС Энерго" "ТНС Энерго Нижний Новгород" уже давненько попала в поле зрения правоохранительных органов. Она накопила долги в сумме более 7 с половиной миллиардов рублей. По этому поводу было возбуждено уголовное дело против руководителя нижегородской компании Василия Сидтикова. Видимо, ситуация была настолько серьезной, что Сидтиков спешно скрылся за границей.
А уже оттуда стал публично обвинять во всех сметных грехах руководителей "ТНС Энерго". Среди первых называлось имя Дмитрия Аржанова. Может быть, в чем-то он был и недалек от истины?
Ситдиков, прямо обвинявший Аржанова в том, что он пытается его оговорить, вполне возможно, не так уж и кривит душой. В конце-концов, как руководитель топ-менеджер региональной "дочки" может заставить кого-то что-то подписать в головном офисе?
В сомнительные истории, связанные главным образом с мошенничеством, Дмитрий Аржанов попадает уже давно. Например, ОАО "Нижегородская сбытовая компания" в свое время выдала заем в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 рублей (без учёта процентов) кипрскому офшору SAMOLISLtd. Но денег так никто и не видел и, скорее всего, они могли пойти на нужды самого Дмитрия Аржанова.
Примерно то же самое произошло в Карелии. Там "Карельская энергосбытовая компания", владельцем которой также был Аржанов, взяла и надавало несколько крупных кредитов компаниям с острова Кипр. Например, офшор "Корнил Лтд" получил почти 396 с половиной миллионов рублей, еще один офшор "Авельдио Лтд." – 75 млн 50 тыс. рублей, офшор "Масини Лтд." – 587 млн 546 тыс 382 рубля. Бизнесмену в общей сложности удалось вывести из своих же компаний полтора миллиарда рублей?
Слухачи шептались, что такого рода операции могли проводиться при участии тайных покровителей Аржанова, Например, Михаила Абызова, ныне сидящего в СИЗО по подозрению в хищении 4 миллиардов рублей, и бывшего министра Альфреда Коха. По в общем-то незатейливой схеме могли быть выведены деньги, гораздо более крупные, нежели те, которые фигурируют в следственных материалах. Например, некоторые зловредные участники рынка упорно сплетничают, что за последние лет семь из "ТНС Энерго" могли раствориться не миллиард, а как минимум 120 миллиардов рулей.
Аржанов, впрочем, в подобного рода бизнес-делах может считаться настоящим "многостаночником ". Ему приписывают не только всевозможные аферы, но и, например, рейдерство.
Долгое время судачили о том, что Дмитрий Аржанов мог быть причастен к рейдерскому захвату агрохолдинга "Разгуляй". Это якобы сделала созданная бизнесменом сельскохозяйственная компания "АГФ "Националь".
Получив таким образом свободный доступ к продовольственным товарам, компания господина Аржанова вроде бы занялась и вовсе, мягко говоря, незаконной деятельностью. Особо страдающие недержанием речи договорились до того, что Аржанов поддерживает тесные связи с крайне враждебным к нашей стране украинским олигархом Игорем Коломойским.
И с его помощью, естественно, в обход закона, якобы ввозил на территорию сопредельного государства продовольствие. До чего только можно договориться! Даже до того, что Аржановым мог финансировать и киевский Майдан!
Не чужд Дмитрий Аржанов и либерализма. Чего, в общем-то никогда и не скрывал. Как не скрывал и того, что является "кошельком" несистемной оппозиции. Но даже если это действительно так, потворствовать так чуждым идеям либерализма нарушениям закона ему ничто не мешает.
Если снова вспомнить чиновников, лаже и бывших, то Аржанов якобы с некоторыми из них водит дружбу до сих пор. Называется, например, бывший заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин. Редакция подозревала его в связях с организованной преступностью. Но господину Аржанову, скорее всего, помехой эти слухи не были.
И вот очередной скандал в связи с укрывательством от налогов. Аржанов пока притаился. Нечего не заявляет в свое оправдание. Что, крыть нечем? Зато, видимо, есть чем крыть следователям.
