04.09.2018 - Громкое заявление: схемы нелегального рынка алкоголя и список федеральных чиновников
После заявления в полицию о хищениях руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна на сотни миллиардов рублей и увольнении чиновника, с невероятной скоростью начали всплывать подробности криминализированных схем по обороту водки, вина и пива. На этот раз в распоряжение редакции оказалось заявление о привлечении к уголовной ответственности помощников экс-главы Росалкоголя, которые сегодня продолжают работать и даже пошли на повышение при новом начальнике.
Спустя месяц после того, как с поста главы Росалкогольрегулирования уволили протеже бизнесмена Аркадия Ротенберга Игоря Чуяна, данные о теневой стороне работы госчиновника посыпались из самых разнообразных источников — всплыли доклады ФСБ трехлетней давности о «серых» схемах по отмыванию денег, к этому добавилось заявление в МВД водочного олигарха Павла Сметаны о шантаже и финансовых махинациях с участием банка «Объединённый финансовый капитал». О последнем в правоохранительные органы отдельно сообщил также один из владельцев ОФК, сокурсник президента Путина Николай Егоров. А в конце сентября в Генеральную прокуратуру Юрию Чайке и министерство Владимира Колокольцева направлены новые заявления, где расписываются роли помощников Чуяна в захвате российской алкогольной отрасли.
Старые схемы — новые имена
Заявитель просит возбудить уголовные дела в отношении четверых госчиновников, которые не только продолжают работать в РАР, но и активно идут на повышение.
Это:
Заместитель руководителя Росалкоголя Елена Афанасенко, ранее она занимала должность начальника Управления по соблюдению лицензионных условий;
Ирина Голосная, глава Межрегионального управления РАР по ЦФО, ее планируют назначить заместителем руководителя РАР;
Заместитель Голосной Татьяна Поликарпова;
Начальник отдела лицензирования Сергей Горбовский;
По подсчетам заявителя, ущерб государственному бюджету, нанесенный этой сплоченной группой через подконтрольные коммерческие организации с 2015-2018 годы, составил более 25 млрд рублей.
Марки — лицензии — подлог
В качестве примера вывода миллиардов с благословения верхушки «Росалкоголя» приводится история «Ликеро-водочного завода Ярославский». Дело на его руководителя Владимира Скидана находится в производстве региональных следователей.
Фабриканта обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд рублей. Хотя по данным проверки ФНС, сумма недоимки на предприятии составила более 10 млрд. По данным следствия, ярославский завод усовершенствовал схему Чуяна по безлимитной выдаче федеральных специальных марок (ФСМ), соединив этот метод с подлогом данных в информационных системах.
Координацию, как утверждает заявитель, осуществляла руководитель Межрегионального управления РАР Ирина Голосная. Именно она обеспечивала определенные компании марками в фантастических объемах.
Так, «ЛВЗ Ярославский» с июня 2014-го по июнь 2015-го получил почти 77 млн спецзнаков. И это при систематическом неисполнении налоговых обязательств. Спонсором чудес, как и во всех темных историях с Росалкоголем, выступил Банк ОФК. К примеру, ярославскому предприятию он выдал поддельные гарантии на 8 млрд рублей, при собственных активах в 2,5 млрд.
Ответ на вопрос «кто это допустил» можно найти в регламенте РАР: выдачу марок, законность банковской гарантии, а также справку об отсутствии задолженности по налогами должно проверять то самое Межрегиональное управление под руководством Ирины Голосной.
Информация:
Алкогольная продукция в России, за исключением пива и пивных напитков, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками (ФСМ). Они приобретаются в Межрегиональном управлении Федеральной службы Росалкогольрегулирования по месту производства продукции. Именно посредством ФСМ осуществляется контроль за уплатой налогов и координация сведений с ЕГАИС — единой государственной автоматизированной информационной системой.
Для получения ФСМ организация-производитель должна представить в Межрегиональное управление РАР по соответствующему федеральному округу справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и расчет потребности в спецзнаках.
После выписки марок миллионными тиражами, как следует из заявления, к делу подключался отдел лицензирования Росалкоголя под руководством Сергея Горбовского. В его задачу входила выдача лицензий формальным оптовиками.
Подставные фирмы были необходимы для создания видимости нормальных рыночных отношений. У Ярославского ЛВЗ такие фиктивные компании, вопреки здравому экономическому смыслу, скупали продукцию в полном объеме.
Завершался многоступенчатый процесс ухода от налогов удалением данных из ЕГАИС: «… после реализации продукции через розницу уже сотрудники управления информационных технологий Росалкоголя (Антон Гущанский) по заданию Афанасенко Е.Г. обеспечивают удаление данных о продажах алкогольной продукции, что делает невозможным начисление налогов при проверках, проводимых налоговыми органами», — сообщает заявитель.
Причем, зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС. В то время как РАР получал отчеты ежемесячно, то есть без кураторов из Росалкоголя реализация такой схемы попросту застопорилась бы на 30-й день и была бы невозможна на протяжении года.
А все проблемы, связанные с прикрытием нарушений, решала начальник Управления за соблюдением лицензионных условий Елена Афанасенко, следует из материалов, поступивших в МВД.
Для запуска подобных схем люди, судя по всему, отбирались тщательно, по крайне мере, директор Ярославского ЛВЗ Владимир Скидан точно был человеком проверенным: много лет работал вместе с Ириной Голосной и Еленой Афанасенко в Росспиртпроме.
Кстати, господин Скидан возглавлял помимо Ярославского еще и Астраханский ликероводочный завод, который сейчас тоже находится в стадии банкротства по аналогичной схеме — с долгом в 11 млрд рублей. Данное направление по выдаче марок курировала уже Татьяна Поликарпова, заместитель Ирины Голосной. Кроме того, видимо, именно через Поликарпову в 2010-2012 годах проворачивалась первая схема Чуяна с заводами-однодневками, нанесшая основной ущерб госбюджету — около 220 млрд рублей.
О том, что прятки с налоговой, организованные «Росалкоголем», стали в России игрой весьма популярной, свидетельствуют все информаторы правоохранителей. В материале по доверенным лицам экс-главы Росалкоголя перечисляются такие фирмы, как ООО «Русское белое золото», ООО «НПО Агросервис», ООО «Настоящая алкогольная компания», ООО «Торговый дом Медведь».
Последнему с 2014 года было выдано более 58 млн марок, а в 2017-ом, до проведения полноценной налоговой проверки, предприятие банкротится и ликвидируется. Недополученный государством акцизный сбор — 4,6 млрд рублей, не считая НДС и налог на прибыль.
Преемником ООО «Торговый дом Медведь», по сообщению в полицию, стал «Инвестпартнер», что косвенно подтверждают невероятные цифры ФСМ: 39 млн штук с 2017 по 2018 годы.
Кстати, исходя из материала заявления, во 2 отделе по коррупционным преступлениям ГУ МВД по Москве (начальник отдела — Александр Блинов) имеются записи прослушек телефонных переговоров за 2013-2014 годы, где подтверждается взаимосвязь Елены Афнасенко, Ирины Голосной, Татьяны Поликарповой, а также Сергея Горбовского в нелегальном обороте водки. По оперативной информации, выдача марок сопровождалась нелегальными откатами — от 1 до 3 рублей за штуку.
Водка без пива — было бы странно
Эта же группа чиновников, по словам заявителя, участвовала и в схеме по уходу от налогообложения в пивной отрасли. Альма-матер этого механизма — всё то же Межрегиональное управление РАР по ЦФО, время зарождения — с середины 2017-го, ущерб только за первые полгода — 4 млрд рублей.
Суть схемы напоминает «водочную» и состоит в следующая: к ЕГАИС подключали несуществующих производителей пива и вводили данные о якобы произведенной продукции, не уплачивая налоги. Затем это давало возможность реальным компаниям запускать в оборот товар по «левым» документам без акцизных сборов.
При этом, отдел Росалкоголя по центральному округу брал на себя прикрытие от проверок, а в случае арестов продукции правоохранителями — обеспечивал освобождение партии. Это становилось возможным, поскольку материалы для составления протоколов об административных правонарушениях по подведомственности поступали из полиции в РАР.
В заявлении приводится такой пример: в августе 2017-го сотрудники московского МВД при проверке складских помещений ООО «ТД Альтернатива» обнаружили более трехсот тысяч бутылок производства ЗАО «Бородино», не зафиксированных в ЕГАИС. Стоимость находки — около 32 млн рублей. Позже экспертиза покажет, что обнаруженный продукт не соответствовал стандартам безопасности и, по сути, являлся суррогатом, произведенным путем добавления этилового спирта.
После таких сведений Росалкоголь уже самостоятельно был обязан известить прокуратуру, изъять из оборота все аналогичные партии и проверить производителя в связи с угрозой для жизни людей. Ни одно из этих действий МРУ по ЦФО не было предпринято: «протокол по факту поступления экспертного заключения не составлялся, продукция не изымалась, в отношении производителя проверка не проводилась, меры по установлению местонахождения аналогичной продукции у других покупателей не принимались».
Более того, вместо наказания ревизоры помогли нарушителям продолжать реализацию опасной подделки:
«… несмотря на положительную практику по изъятию арбитражными судами продукции, не зафиксированной в ЕГАИС, при наличии в материалах дела экспертного заключения, по личному распоряжению Голосной И.Г., протокол ареста был исключен из материалов дела, направляемых в суд, лишив тем самым суд возможности изъять из оборота данную нелегальную продукцию, чтоб не допустить попадание некачественной продукции потребителю».
А позднее налоговые органы вскрыли схему по уходу от налогообложения еще двумя фирмами — ООО «Напитки запада» и ООО «Аквалайф», которые выпускали бренды того же производителя — ЗАО «Бородино».
Показателен и тот факт, что налоговая служба не раз пыталась своевременно остановить нелегальный оборот этих предприятий и их сообщников-оптовиков, существующих только на бумаге. Однако, реакция отдела РАР по центральному округу последовала только спустя 9 месяцев, когда компании, вызвавшие подозрения ФНС, формально прекратили свою деятельность.
По такому же «случайному» стечению обстоятельств в сентябре 2017-го от ответственности ушел ООО «Эверест». Эту компанию сотрудники главного управления МВД по Московской области поймали на поставке партии стоимостью около 148 млн рублей (с учетом минимальной цены), информация о которой не была зафиксирована в ЕГАИС.
Казалось бы ситуация патовая, но сотрудники РАР, в обход логики и судебной практики, оформляют бумаги не по факту нарушения условий лицензирования, а как банальную ошибку учета. В итоге, в отношении контрагента дело не возбудили, а затем и вовсе сняли арест с партии.
Кстати, помимо продукции из-под ареста освобождалось также оборудование, изъятое из безлицензионной деятельности. Объяснить такие вещи можно лишь вмешательством уполномоченных сотрудников Росалкоголя.
«В связи с достаточностью фактов, изложенных в настоящей справке, для возбуждения уголовных дел по нескольким статьям УК РФ, прошу возбудить уголовное дело для обеспечения возможности установления полного круга причастных лиц и компаний участвующих в организации преступного сообщества», — такой просьбой заканчивается заявление.
Карьерные чудеса в Росалкоголе
Сегодняшняя степень коррумпированности алкогольной отрасли, действительно, представляется невозможной без согласования с верхушкой федеральной службы регулирования. Сомнения еще могут возникать в части определения персоналий, но и ребенку ясно, что замешан здесь ни один чиновник, а целое организованное сообщество, действовавшее с использованием служебных полномочий. Однако, факты налоговых преступлений доказаны, в то время, как уголовных дел в отношении высших чиновников РАР — нет: экс-глава ведомства Игорь Чуян спокойно отбыл за границу, а его ближайшее окружение планомерно идет на повышение, удивляя всех непосвященных странной преемственностью должностей.
Новый глава федеральной службы, Игорь Алешин, назначенный сразу после отставки Чуяна, сделал Елену Афанасенко своим заместителем.
Ирину Голосную тоже планируется назначить заместителем Алешина, а ее место руководителя Межрегионального управления РАР по ЦФО пророчат Сергею Горбовскому, история которого заслуживает отдельного внимания.
Горбовский дважды попадался на коррупционных нарушениях. В ноябре 2016 года нечистого на руку сотрудника выявила внутренняя проверка «Росалкогольрегулирования», после чего его уволили и уже в декабре — восстановили. Второй раз Горбовский был уличен в противоправной деятельности ревизорами из Генеральной прокуратуры в марте 2018-го. Чиновника уволили повторно, и кто бы мог поверить, — снова взяли на место с перспективой повышения.
Так что чудеса в Росалкогольрегулировании — службе-монополисте на спиртном рынке — продолжаются.
