23.07.2018 - Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют главу РАР Игоря Чуяна
Причиной увольнения Игоря Чуяна с поста руководителя Федеральной службы по алкогольному регулированию стали материалы, которые сотрудники ФСБ представили президенту России Владимиру Путину. Схемы, по которым Игорь Чуян захватывал рынок отечественной водки через свои компании и отмывал миллиарды рублей, в частности, раскрыл бенефициар одного из крупнейших производителей водки Павел Сметана. Обращение предпринимателя в правоохранительные органы с просьбой возбудить против экс-главы РАР уголовное дело оказалось в распоряжении редакции.
Появилось подтверждение информации, что премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил Игоря Чуяна в отставку с должности главы Росалкогольрегулирования не из-за перестановки кадров, а в результате их зачистки. По данным источника, команду на немедленное увольнение высокопоставленного чиновника дал премьеру лично президент РФ Владимир Путин после того, как ФСБ ознакомила его с материалами, в том числе, заявлениями, поданными в правоохранительные органы руководителем группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной и одним из владельцев «ОФК-Банка», сокурсником главы государства юристом Николаем Егоровым. В заявлении Павла Сметаны, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».
Чуян и «ОФК-Банк»: безлимитные кредиты для водочного бизнеса
В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков миллиардов рублей, . Инструментом для этого стал «ОФК-Банк», во главе которого Чуян поставил своего человека — Николая Гордеева.
Бизнесмен Чуян и банковский работник Гордеев познакомились еще в 90-е годы. Карьера Чуяна развивалась стремительно, и в 2009 году он возглавил Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. В том же 2009 по инициативе чиновника создается Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), председателем правления союза назначается Гордеев.
В 2011 году на алкогольном рынке России появляется новый игрок — «Золотая мануфактура», которому Чуян, по словам Павла Сметаны, оказывает покровительство. Примерно в то же время, судя по откровениям бизнесмена, глава РАР понимает, что для продвижения «своих» предприятий нужен «ручной» банк. Возможность реализовать планы появилась летом 2011-го. В июле Чуян заводит Гордеева в правление АМИ Банка (впоследствии — «ОФК-Банк»), а к январю 2012-го тот становится президентом кредитной организации.
«Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка, — указывает в своем заявлении Павел Сметана. — Задача Гордеева — по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы Банка для решения задач развития алкогольного бизнеса».
Со своими задачами Гордеев, судя по всему, справился: ОФК начинает кредитовать «Золотую мануфактуру», открывая ей «необеспеченный безлимитный кредит для развития и захвата доли рынка».
При одновременном административном и финансовом ресурсах в 2013 году «Золотая мануфактура» входит в число крупнейших дистрибуторов на алкогольном рынке.
В 2014 году преемником «Золотой мануфактуры» становится «Статус-групп». А к 2017 году кредитный портфель «ОФК» для «Статус-групп» достигает порядка 13 млрд рублей.
Чуян и «Статус-групп»: монополия на дешевую водку
Отступив от заявления Сметаны, нельзя не вспомнить череду скандалов вокруг «Статус-групп», подоплека которых становится яснее с учетом связи дистрибуторской компании и главы Росалкогольрегулирования.
Еще в 2016 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко интересовалась конечными бенефициарами «Статус-групп», зарегистрированными в офшоре: уж слишком стремительно завоевал этот дистрибутор рынок дешевой водки в России, словно заранее зная решения РАР.
Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков — Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше.
Павел Сметана утверждает, что компания «Статус-групп» имела не только информационное преимущество: Чуян использовал и должностной шантаж в интересах аффилированной компании: «В феврале 2015-го моим заводам „внезапно“ отказали в выдаче акцизных марок без каких-либо оснований. По сложившейся практике это означало, что Чуян таким способом приглашает на беседу для высказывания каких-то серьезных просьб или требований».
По словам автора заявления, Чуян таким образом объяснял, что в 2015 году в ценовом диапазоне, близком к МРЦ (минимальная розничная цена) — 185 рублей за пол-литра — «можно» работать только «Статус-групп». Остальные производители должны были «добровольно» отказаться от позиционирования своей продукции в дешевом сегменте. Сходные переговоры, как утверждает бизнесмен, Чуян провел с большинством крупных участников рынка.
Чуян и нелегальная водка
Заявление Сметаны напрямую связывает личность бессменного (до недавних пор) руководителя Росалкогольрегулирования и со скандалом вокруг нелегальной водки, обнаруженной на заводах «Статус-групп» в 2016 году, а также с выявленным годом ранее на кавказских предприятиях недоначислением алкогольных акцизов. Направленная на эти предприятия по указанию президента России группа сотрудников ФСБ и налоговой службы выявила нарушения на крупную сумму — порядка 23 млрд рублей.
Владелец «Кристалл-Лефортово» передал правоохранителям сведения, что «схема по производству алкогольной продукции с частичной неуплатой акцизных платежей» реализовывалась через руководителя «Статус-групп» Сергея Попова, которого Чуян поставил на эту должность в 2014 году. Реализация этой схемы позволяла «Статус-групп» держать цену ниже конкурентов, а «ОФК-Банк» обеспечивал отмывание средств.
«Чуян являлся идеологом и общим для всех участников руководителем при реализации этой схемы. Попов отвечал за реализацию данной „условно легальной“ продукции, Гордеев обеспечивал заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты акцизных платежей», — пишет предприниматель.
Не простил 6 миллиардов
Возможно, все вышеизложенные прегрешения Игоря Чуяна так и не стали бы достоянием общественности, если бы не банкротство принадлежащей Павлу Сметане «Кристалл-Лефортово», в котором предприниматель обвиняет главу Росалкогольрегулирования. По словам представителя бизнеса, своими действиям Чуян нанес ему ущерб в 6 млрд рублей.
Информация: алкогольная группа компаний «Кристалл-Лефортово» (ЛВЗ «Кристалл-Лефортово», СК «Родник», ПК «Кристалл-Лефортово») была основана в 1999 году. Чистая прибыль предприятия на конец 2016 года оценивалась в 10,1 млн руб., выручка от продажи — в 15,9 млрд руб. По итогам 2017 года, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России.
Партнерские отношения с дистрибуторской группой компаний «Статус-групп» и «ОФК-Банком», который кредитовал данную группу компаний, у «Кристалл-Лефортово» начались с 2016 года. Предприятия объединили производство и продажу водки, а ОФК стал единым кредитором.
Главным контролером и выгодополучателем в связке «Статус-групп» — «ОФК» Павел Сметана называет Игоря Чуяна. По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его компанию оказались переписаны миллиарды чужих долгов.
Как следует из заявления Сметаны, схема действовала следующая: под предлогом сложностей по банковским обязательствам у «Статус-групп» расчет за продукцию, которую группе компаний поставлял «Кристалл-Лефортово», начали производить в виде «временных» кредитов от ОФК. При этом, естественно, обещая, что эти кредиты затем погасит сам «Статус-групп».
Таким образом, в течение 2017 года на «Кристалл-Лефортово» на основе доверительных отношений партнеров списывались кредиты «Статус-групп». Улучшение кредитного положения «Статус-групп» одновременно с ухудшением позиций «Кристалл-Лефортово» наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги «Статус-групп» сократились на 6,8 млрд рублей, а «Кристалл-Лефортово» выросли на 6,7 млрд рублей.
Чтобы успокоить возможные подозрения владельца водочного производства, Павлу Сметане предлагают самому стать акционером ОФК и привлечь новых. Бизнесмен соглашается, а осенью 2017-го ему становится известно о реальном состоянии банка: фальсификациях отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных нарушениях финансового законодательства.
Руководители ОФК — Гордеев и его ставленник Аблогин — угрожают, что в случае разглашения этих данных, банк потребует от группы «Кристалл-Лефортово» досрочного единовременного погашения всей кредитной задолженности.
Прийти к соглашению не удалось, и руководство ОФК начало судебное разбирательство, выставив в качестве требования к аффилированным компаниям «Кристалл-Лефортово» 7,5 млрд рублей.
Помимо этого, долг «Статус-групп» перед «Кристалл-Лефортово» Сметана оценивает в 10 млрд рублей, а долг «ОФК-Банка» — в 3 млрд рублей. Но главным итогом проведенных махинаций предприниматель считает потерю бизнеса.
«Считаю, что в результате вышеуказанных действий Чуяна И.П. и Гордеева Н.Н. мне уже нанесен реальный ущерб в размере около 6 млрд рублей, а также не рассчитанный мной достоверно ущерб от потери работающего бизнеса, закрытия целого ряда предприятий…», — отмечает Павел Сметана.
Только отставка?
Заявление Николая Егорова передано в СКР, в отношении бывшего президента “ОФК-Банка” Гордеева возбуждено уголовное дело, он помещен под домашний арест. Ведомство Александра Бастрыкина подозревает Гордеева в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов.
Какие правовые последствия повлекло за собой заявление на бывшего главу Росалкогольрегулирования, пока неивестно. Хотя, по некоторым данным, Игоря Чуяна еще до отставки вызывали в Следственный комитет.
