ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc
Приглашаем к сотрудничеству журналистов федеральных СМИ, аналитиков и инсайдеров. Пишите: press@kompromat.wiki

Все под Максимку: вице-мэр перегоняет активы используя Совкомбанк?

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: The Moscow Post
2648
Хотимский, Ликсутов, Махмудов

06.10.2023Группа компаний «Максима» через свою структуру «Инвестмир» купила контролирующий пакет акций IT-компании GMCS. В подоплёке сделки разбирался наш корреспондент.

Ликсутов пришёл за Асланяном?

«Инвестмир» контролирует Сергей Асланян, он же – председатель совета директоров «Максимы». Это бывший топ-менеджер «Ситроникс» (структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова), засветившийся в скандале со строительством канатной дороги через реку Оку в Нижегородской области. Там были проблемы как с земельным законодательством, так и с обоснованием необходимости проекта. The Moscow Post подробно рассказывал[1] об этой истории.

«Ситроникс» сейчас возглавляет Денис Лобанов. Он же – глава «Макомнет», что является учредителем «МаксимаТелеком». Его полный тёзка – выходец из структур всё того же Владимира Евтушенкова и Виктора Вексельберга. С 27 июля 2006 г. Денис Лобанов занимал должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности ОАО «МГТС» (входит в «Систему»), потом перешёл в ОАО «Комкор» (бренд «Акадо Телеком»). В официальной биографии Лобанова нет упоминаний о «Макомнете», «МаксимаТелекоме» и «Ситрониксе». У Евтушенкова и Вексельберга есть интересы в IT-сфере, в том числе в Москве, и, возможно, Лобанов – их человек. Дружба с Евтушенковым для московских властей должна быть выгодна. Всё-таки АФК «Система» развивает одного из крупнейших операторов сети МТС.

На данном этапе Асланяну может покровительствовать вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Дело в том, что в 2018 г. бенефициаром «МаксимаТелеком» («Инвестмир», по данным[2] «Ведомостей» ранее выступал совладельцем этой компании, а значит здесь напрямую может прослеживаться связь с Асланяном) стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер - давний знакомый Максима Ликсутова.

И «МаксимаТелеком» – официальный оператор Wi-Fi сети в московском метрополитене. Транспортную сферу курирует как раз вице-мэр. «МаксимаТелеком» не столь давно отошёл «Ростелекому».

Как говорится, "виват" государственно-частному партнёрству! Или же "здравствуй, конфликт интересов"? Решать следователям. Если за Асланяном и правда Ликсутов, можно говорить о его желании взрастить и укрепить собственного IT-гиганта?

«Схематозы» Совкомбанка?

Что интересно, ООО «Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс» (GMCS), до марта прошлого года принадлежала через «ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ» (ныне – «Коммит решения») «Совкомбанку». В июле банк вышел из учредителей компании, передав долю двум малоизвестным предпринимателям, один из которых – Дмитрий Пряников через компанию «ЦЭМ», где он был учредителем, связан с Владимиром Косым - основным в России разработчиком финансово-инвестиционной модели для перспективных проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта ВСМ Москва — Казань и ВСМ Москва — Сочи. Человеком, предположительно, близким к московской мэрии.

К слову, до того, как «ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ» стал принадлежать «Совкомбанку», он был оформлен на кипрский офшор G.M.C.S. LIMITED. Данные о директорах офшора с таким же названием, зарегистрированного на Мальте, есть в базе «Панамского досье». Там фигурирует некий MILOVEN GLISIC (Миловен Глисич). Фамилия то ли сербская, то ли эстонская. Нет ли здесь связи с Ликсутовым, корни которого как раз в Эстонии?

«Коммит решения» ещё при «Совкомбанке» продали «Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс» Вячеславу Кузьмичёву. И совсем скоро после этого банк продал и саму «Коммит решения». Тем самым, возможно, близким к Ликсутову малоизвестным товарищам.

Складывается ощущение, что роль кредитно-денежного учреждения была посреднической. И могла сводиться к передержке актива. До «Совкомбанка» «ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ» принадлежала той самой GMCS, что купила «Максима».

А сама GMCS изначально целиком принадлежала «Компьюлинку», а потом в 2012 году её доли ушли офшору G.M.C.S. LIMITED. Его владельцы уже тогда не разглашались, но буквально спустя несколько месяцев GMCS приобрел MAYKOR, который входит в «Совкомбанк». А в 2018 GMCS присоединилась к «Совкомбанку» уже целиком.

Таким образом, возможно связанная с Ликсутовым компания «Максима» сейчас получает активы «Совкомбанка». По факту возникает закономерный вопрос – зачем банку кипа информационных активов? С учётом мелькнувшего за офшором товарища по имени Миловен Глисич, банк выглядит как прикрытие для реальных владельцев, возможно, связанных с Ликсутовым.

А тот факт, что господа из «Компьюлинка» не комментировали продажу такого крупного актива, служит почвой для подозрений в его недружественном поглощении. В таком случае понятно, почему реальный покупатель не хотел светиться. Но, как говорится, до поры, до времени.

ООО «ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС ВЕРЭКС» в последние годы имеет дефицит заказов и денег.

Действующие контракты госзакупок:

19,7 млн - заказчик Счетная Палата Российской Федерации ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ Выполнение работ по модернизации многопользовательской клиент-серверной аналитической платформы управления данными в составе комплекса программных средств «Цифровая платформа» Счетной палаты Российской Федерации.

Ранее были контракты (исполнены или завершены):

  • ФГУП «Почта России» - 1,2 млрд руб.
  • ПАО «Ростелеком» - 236 млн руб.
  • ГУП ВЦКП «Жилищное Хозяйство» - 130 млн руб.
  • ООО «Ростелеком - Розничные Системы» - 108 млн руб.
  • ПАО «Россети» - 64 млн руб.
  • ООО «Русгидро ИТ Сервис» - 49 млн руб.
  • АО «Сетевая Компания» - 47 млн руб.
  • ПАО «Транснефть» - 238 млн руб.
  • РТРС - 30 млн руб.

Возможно, с "новой администрацией" всё изменится?

Между своими

Вернёмся к получившему «Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс» Вячеславу Кузьмичёву. Его интересы тоже могут крыться за офшором? И что это за товарищ такой? Скорее всего, человек владельцев «Совкомбанка» братьев Хотимских, оказавший им некоторые услуги.

Человек с таким же ФИО фигурирует на портале раскрытия информации, как член ревизионной комиссии «Совкомбанка». А ещё ему принадлежит ООО «Эвенская Горнорудная Компания», где доли учредителей у Совкомбанка в залоге.

Связи с банком прослеживаются и через ООО «Тверской кирпич». Оно принадлежит Кузьмичеву и ЗПИФ «Инвестиционные проекты» под управлением ООО «Контрада Капитал». Это ООО принадлежит бывшему первому заместителю председателя правления Совкомбанка Кириллу Соколову. А ещё он был президентом «ДжиИ Мани Банка». Удивительно созвучное название с рядом вышеупомянутых фирм, не находите?

Но вернёмся к обретённому Кузьмичёвым, судя по всему, человеком «Совкомбанка», «Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс». Не проходит и полугода, а тот продаёт компанию ЗПИФу «Контрада-Спутник». Он тоже контролируется ООО «Контрада Капитал», тоже относится, видимо к «Совкомбанку».

Тот, в свою очередь, переводит свою долю «МТ-ИНТЕГРАЦИЯ», что ранее контролировалась «МаксимаТелеком» и в итоге стала принадлежать «Инвестмиру». Круг замкнулся на г-не Асланяне. То есть Ликсутове.

К слову, первый владелец доли в «МаксимаТелеком», инвестбанкир Друвис Мурманис входил в совет директоров частной латвийской ж/д компании L-Exspresis, когда её совладельцем был Ликсутов. Об этом писал[3] «Вгудок».

Участие в схеме по "перекидыванию" активов между близкими к Совкомбанку лицами, связанными ЗПИФами и офшорами, указывает на то, что могли иметь место финансовые и другие манипуляции. Вопрос только – в пользу Ликсутова или Хотимских. Или, как водится – все вместе?

Объясним. Во-первых, как мы упомянули выше, чем запутаннее цепочка, тем сложнее разбираться с возможным недружественным поглощением актива. Во-вторых, через ЗПИФы можно проводить "серые" финансовые потоки. Да и какой смысл перекидывать актив между аффилированными одному учреждению лицами, если не для проведения каких-то махинаций?

Не стоит забывать, что «Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс» – поставщик по целому ряду госконтрактов. Их у компании более, чем на 2,1 млрд рублей. Государственные средства могли идти в "кубышки"?

Создать IT-монстра

«Инвестмир» расширяется, создаёт холдинг – об этом говорят сами контролирующие лица компании. Первый совместный проект через новое приобретение, который предвещает Асланян – это разработка решения управления производственными мощностями для «Трансмашхолдинга» Искандера Махмудова.

Не мудрено. При Ликсутове Махмудову отходит чуть ли не каждый первый крупный контракт. Ещё когда Ликсутов жил в Эстонии, у него был бизнес, связанный с поставками и перевалкой кузбасского угля в Таллиннском порту. Тогда он и стал партнером Искандера Махмудова, чей «Кузбассразрезуголь» был основным поставщиком.

Позднее отношения с Махмудовым г-н Ликсутов закрепил через Андрея Бокарева, совладельца компании «Аэроэкспресс». Ликсутов в совете директоров. С «Аэроэкспрессом» связан и Урмо Валлнер, который стал советником председателя совета директоров компании. А сам Ликсутов получил известность на федеральном уровне как раз после запуска «Аэроэкспресса».

С Ликсутовым может быть связана и компания «Программный продукт», которая оказывает услуги Московскому метрополитену и другим структурам, связанным со столичным правительством. Одно время в учредителях фирмы была 73-летняя пенсионерка из Эстонии Нина Ликсутова, которую называют матерью сами понимаете кого. Об этом писало издание «Вгудок», правда, как отмечают журналисты, после публикации этой информации в издании Baza, доля Ликсутовой была переписана на саму компанию. Сейчас в открытых данных не найти следов принадлежности фирмы этой даме.

В рамках реализации стратегии становления "компанией первого выбора" (проще говоря, увеличения влияния на рынке) в июле 2022 г. «Максима» приобрела 50,1% в капитале ООО «Бизнес стратегия технологии», а в сентябре – 50% компании – разработчика отечественных автоматизированных систем управления производством ООО «Технологии автоматизации производства».

Всё указывает на то, что Ликсутов, делая семимильные шаги, может "подгребать" под себя информационный бизнес. А Махмудов и Бокарев, как и другие коммерсанты, вроде Асланяна, которым мэрия Москвы заботливо выделяет крупные контракты, выбираются, видимо, из близких Ликсутову людей.

Для справки:

ООО «УРБАНТЕХ-М»

Учредители:

  • Асланян Сергей Гарегинович (33%)
  • Крихели Авраам (27%)
  • Мельник Валерий Евгеньевич (20%)
  • Денисенков Андрей Владимирович (20%)

Имеет действующие контракты

  • ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ - 3 млрд 853,6 млн.
  • ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» - 94 млн.
  • САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» - 134 млн.

ООО «МТ-ИНТЕГРАЦИЯ»

Учредитель АО «Инвестмир», что на 100% принадлежит Асланяну Сергею Гарегиновичу

Действующие контракты:

  • ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» - 2 млрд. 867,7 млн.
  • Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 156 млн руб.
  • ГКУ «Инфогород» - 118 млн руб.
  • ГКУ «Мосгортелеком» - 78 млн руб.
  • АО «МаксимаТелеком»

Действующие контракты:

  • Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 9,5 млрд руб.
  • ГУП «Московский Метрополитен» - 4,0 млрд руб.
  • ГКУ ЦОДД - 1,9 млрд руб.
  • ГУП «Мосгортранс» - 1,7 млрд руб.
  • АО «МАКОМНЕТ» (учредитель «МаксимаТелеком»):

Ранее выполнял госзаказ для ГУП «Московский Метрополитен» - 113 млн.

Хороший выбор

«Совкомбанк» не впервые замечен в странных сделках. Например, именно он мог незаконно помогать проводить сделку по покупке «Макдонльдс» Александру Говору. Как писал The Bell[4] (признано иностранным агентом на территории РФ) якобы "в сделке по продаже сети McDonald's в России бизнесмену Александру Говору, вероятно, участвовал попавший под санкции США Совкомбанк".

"О предположительном участии Совкомбанка стало известно из договора о залоге имущественных прав, который кредитная организация заключила с компанией «Клуб-Отель» (через нее Говор приобретает McDonald's). Журналисты обнаружили его в системе СПАРК. После запроса «Би-би-си» информацию о залоге удалили с сайта Федеральной нотариальной палаты, откуда СПАРК, в числе прочего, собирает данные. Совкомбанк заявил, что "не предоставлял финансирование на покупку компании «Макдоналдс», а представитель McDonald's в России назвал публикацию "технической ошибкой".

Кроме того, The Moscow Post неоднократно освещал историю с похожим на мошенничество отъёмом у людей единственного жилья через кредиты, выданные «Совкомбанком» и описывал схему с участием "приглашённых гостей"[5].

И я не я и лошадь – не моя, только бизнес

С владельцами «Трансмашхолдинга», как и с «Совкомбанком», Ликсутом может иметь общие офшорные компании. По данным Forbes, «Трансмашхолдинг» связан с голландским офшором The Breakers Investments B.V., в число совладельцев которого входили еще три заграничных компании - Ammonis, Latorio и Mafrido. Акционером каждой из них являлась опять же офшорная Sermolent, принадлежавшая Максиму Ликсутову и его деловому партнеру Сергею Глинке. В их собственности находилась также Transgroup Invest AS, позже перешедшая Татьяне Ликсутовой.

Можно ещё многое припомнить товарищу-заммэра. Как его эстонские дела, так и московские. Но суть от этого не изменится. Похоже, что Максим Ликсутов в очередной раз "влез" в информационный актив, который собирается "доить" вместе с Махмудовым, Евтушенковым, Асланяном и Ко. Причём, актив мог оказался в руках вероятно близких к вице-мэру людей, через не совсем чисто выглядящую схему.

В 2019 году GMCS с «БОСС. Кадровые системы» группы «Софтлайн» объявили о создании технологического HR-консорциума. Ждём, что и её "приберут к рукам" близкие к Ликсутову предприниматели?

Ссылки и сноски