ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc
Приглашаем к сотрудничеству журналистов федеральных СМИ, аналитиков и инсайдеров. Пишите: press@kompromat.wiki

Банкир Ким «кошмарит» предприятия?

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Компромат ГРУПП
93
Игорь Ким

09.11.2021Владельцу Экспобанка, прибыль которого упала почти на 90%, срочно нужны деньги?

Для того, чтобы поправить свое финансовое положение банкир Игорь Ким может действовать в интересах украинских бизнесменов, связанных с властями Украины?

Экспобанк Игоря Кима подал иск о банкротстве ООО «ПромАКБ» структуры группы компаний «Курский аккумуляторный завод» (КАЗ). В августе банк подал заявление о банкротстве другой компании КАЗ – ООО «Исток+».

Иск о признании ООО «ПрмАКБ» банкротом был подан еще в начале сентября, но оставлен без движения до конца октября. 8 ноября заседание суда было перенесено на 30 ноября. Сумма иска – 225,73 млн руб.

Владельцем ООО «ПромАКБ» является ООО «АКБ-Холдинг», принадлежащий кипрской компании ООО «Москосан». Другой «дочкой» холдинга является ООО «Исток+».

Сумма иска к нему от Экспобанка составляет 14,1 млн руб. Дважды заседание суда откладывалось по рассмотрению обоснованности требований заявителя. Следующее состоится 2 декабря.

Основным финансовым партнером ООО «Исток+» Экспобанк стал после присоединения в 2020 г Курспромбанка., который был приобретен Игорем Кимом в 2019 г.

«Объединенный банк будет обладать активами на сумму порядка 107 млрд руб., что поставит его в рейтинге российских банков примерно на десять строчек выше, чем сейчас находится Экспобанк».

Такой прогноз по объединению банков дал начальник отдела[1] инвестиций «БКС брокера» Нарек Авакян.

На сегодняшний день Экспобанк по размеру активов занимает 45 место[2], а вот по прибыли только 106%. С начала года она уменьшилась на 87,79% - 3 млрд руб.

1636476122 1.png

Перед подачей иска к ООО «Исток+» курское управление СКР возбудило уголовное дело о неуплате налога компанией на сумму 560 млн руб. в 2015-2018 гг. Бывшему гендиректору Ларисе Косенко предъявили обвинение в уклонении от налогов, за что ей грозит до 6 лет лишения свободы.

До возбуждения уголовного дала «Исток+» полгода спорил с инспекцией ФНС по Курску о доначислении недоимок по налогам в сумме 785,21 млн руб. НДС, налога на прибыль и пеней за просрочку уплаты.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, иск Экспобанка спровоцировали действия силовиков.

«Интерес к долгам "Истока+" со стороны органов следствия выступил катализатором в споре с банком, подтолкнув его к подаче иска о банкротстве. Экспобанк стремится первым занять выгодную позицию кредитора-заявителя, что в случае развития конфликта даст возможность выбирать арбитражного управляющего компании. С учетом ее большого долга перед ФНС других кредиторов подстегивает риск уступить налоговой контроль над определенными рычагами управления банкротством».

Однако можно выдвинуть и другую версию. Сначала у «Исток+» возникли проблемы с налоговиками, потом было возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя предприятия и только после этого Экспобанк подал иск о банкротстве. Не напоминает ли это классическую схему рейдерского захвата?

ООО «Исток+» - очень лакомый актив. Его выручка в 2020 г. составила 5,4 млрд руб., в 2019 г.- 6,8 млрд руб. Возможно, что все структуры действуют в интересах неизвестного рейдера?

21 октября ООО «Исток+» получило еще один иск на 327,7 млн руб. от ООО «Втормет-Златоуст». Пока исковое заявление оставлено без движения. Все очень похоже на массированную атаку «АКБ Холдинга».

На рынке поговаривают, сто КАЗ является лишь вывеской. До 2017 г. владельцем ООО «АКБ Холдинг» была кипрская компания «Аккум Инвест Лимитед» и Пуха Геннадий Евгеньевич, которого считают гражданином Украины.

Бенефициаром «АКБ Холдинга» может быть украинские бизнесмены отец и сын Виктор и Денис Дзензерские. Они владеют корпорацией «ВЕСТА», которая объединяет несколько аккумуляторных заводов.

Денис Дзензерский – был народным депутатов Украины VIIи VIII созывов. В ООО «Исток+» он мог вложить 5 млрд руб., поэтому вряд ли бросит свою компанию на растерзание. Игорь Ким может действовать в его интересах? У Экспобанка есть зарубежные филиалы, в которые можно вывести активы.

Странно, что на ситуацию с банкротством региональных предприятий не реагирует губернатор Курской области Роман Старовойт. Или он в курсе того, что происходит и в доле?

Запад Игорю Киму не поможет?

Денис Дзензерский мог воспользоваться услугами Игоря Кима?

В октябре Игорь Ким сообщил, что допускает продажу банковского бизнеса в Европе. И это лишь подтверждает версию, что банкиру нужны деньги. Хотя для редкции он, естественно, выдвинул совсем другую причину[3].

«Наша ставка заключается именно в изменчивости, а в Европе - на стабильности. Мы в Европе протестировали, и стало ясно, что именно трансформацию или изменения [там] делать гораздо сложнее. И честно говоря, регуляторная среда меньше приветствует трансформацию».

О продаже своего банка в Латвии Игорь Ким говорил еще в 2017 г. Другим вариантом было объединение его с с чешским Expobank на базе последнего. Теперь же заговорил о продаже всего банковского бизнеса по причине его убыточности.

До 2017 г. латвийский AS Expobank был прибыльным, но с тех пор показывает убытки или скромный финансовый результат. За первые 6 месяцев 2021 года убыток AS Expobank составил €833 тыс., что на 23,4% превышает убыток аналогичного периода 2020 г.

Сербский Expobank JSC по итогам 2020 г. показал убыток 257,1 млн динаров (минус €2,2 млн). Убыток убыток Expobank CZ в 2020 г. достиг 219 млн чешских крон (минус €8,6 млн). Учитывая убытки российского Экспобанка, можно сделать вывод, что весь банковский бизнес Игоря Кима катится под гору?

Свое решение о продаже банковского бизнеса Игорь Ким объясняет желанием сосредоточиться на рынках России и Казахстана. А вот недоброжелатели банкира считают, что банкира не устраивает жесткая система контроля за деятельностью банков в Восточной Европе. И предположительно он мог сам вывести деньги из своих европейских филиалов. Отсюда и их убытки.

Охотник за активами?

В июле Экспобанк подал иск из-за долга 37,7 млн руб. к спиртовому заводу АО «Биохим». В конце сентября рассмотрение дела было отложено в связи с изменением формы собственности Эскпобанка с ООО на АО. Новое заседание суда пока не назначено.

Завод «Биохим» поставлял продукцию 500 российским предприятиям, на предприятии работают 200 человек, но их судьба, по-видимому, не трогает банкира Кима.

Налоговая служба в регионе уже банкротит ЗАО «Волковский спиртзавод»- один из старейших в регионе. Экспобанк входит в реестр кредиторов с суммой 32,9 млн руб. «Биохим» в начале июля был включен в реестр кредиторов «Волковского спиртзавода» с размером требований 232,4 млн руб. На этот долг и нацелился Игорь Ким?

В конец июля Экспобанк подал иск о банкротстве к ООО «Коловрат», занимающееся производство изделий из бетона, цемента и гипса, на сумму 329 млн руб. В июне было подан иск о банкротстве ЗАО «Карбон», торгующее строительными материалами, на сумму 178,5 млн руб. В апреле на 30 млн руб. был подан иск к строительной компании «Активстрой». В том же месяце на 24,6 млн руб. к ООО СК "Единство".

Рассмотрение всех этих исков отложено в октябре, так что суды не очень-то идут на поводу у Игоря Кима, так что с «жирными» аккумуляторными активами он может и пролететь.

Замахнулся Игорь Ким и на ООО "Курскспецдорстрой", организацию, которая имела госконтракты с региональными государственными структурами на сумму более 5 млрд руб. Ей Экспобанк предъявил иск на 225,7 млн руб.

В декабре прошлого года Экспобанк подал иск на 30 млн руб. к ФГКУ "СЗДС Объектов Культуры" Минстроя России, структуре Минстроя России. В ноябре было принято решение о замене судьи, хотя сам ответчик был ликвидирован в феврале этого года.

Похоже, что предъявление исков о банкротстве сейчас является основной частью бизнеса Игоря Кима и его Экспобанка. Вот только схема, судя по результатам судов, пока не работает. Не останется ли скоро банкир у «разбитого корыта»?

Ссылки и снсоки