17.01.2019 - Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) начали расследование против трех банков — швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas, для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. Об этом стало известно The Wall Street Journal (WSJ).
США могут выдать судебный ордер на арест не кого-нибудь, а самого президента ВТБ Андрея Костина. Якобы он может быть замешан в афере по продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. На Андрея Костина дали показания уже арестованные — бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг и топ-менеджеры банка Credit Suisse. Обвинения настолько серьезны, что при самом пессимистическом сценарии главе ВТБ грозит едва ли не пожизненный срок в американской тюрьме.
В 2013 и 2014 годах швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили контракты на покупку военного оборудования через подрядчика министерства, компанию Privinvest Group местного бизнесмена Искандара Сафы. Около $1,2 млрд долга не было публично раскрыто, а «доходы от сделок пошли от банков напрямую к Privinvest, минуя государственные компании, занявшие деньги».
Изначально кредит выделялся на создание рыболовного флота в островном государстве, но пошел он на приобретение военных кораблей: их в инвестиционном меморандуме организаторы сделки попытались выдать за охрану рыболовецкого флота. Никого при этом не смутило, что размеры создаваемой «охранной эскадры» в два раза превысили всю мощь существовавших Военно-морских сил Мозамбика, на вооружении которых стояло три катера и 200 человек личного состава.
По данным WSJ, в июне 2016 года небольшая группа представителей нью-йоркского офиса ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами посетила Мапуту, столицу Мозамбика, выясняя обстоятельства сделки. После этого американские федералы встречались с инвесторами, которые приобретали мозамбикские гособлигации, и просили предоставить им документы по сделке и переписку с банками. Кроме того, подобные встречи были проведены и самими банкирами.
Швейцарцы отреагировали на эту встречу почти мгновенно, и на всякий случай ликвидировали целое инвестиционное подразделение, занимавшееся сделками в Мозамбике. О реакции ВТБ, напротив, ничего не известно. Но скорее всего банку и его главе Андрею Костину теперь придется вступить в настоящую схватку с американской юстицией.
В рамках этого дела в начале января этого года в Лондоне были арестованы сразу три бывших топ-менеджера Credit Suisse Group AG. Под следствием оказались 49-летний Эндрю Пирс, 44-летний Сурджан Сингх и 37-летняя Детелина Субева. После ареста их выпустили под залог, передает Reuters со ссылкой на источник в госструктурах США. Банкирам грозит экстрадиция в США.
В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывается, что экс-банкиры намеревались «поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность».
Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика 63-летний Мануэль Чанг также был арестован. Его задержали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга: высокопоставленный чиновник собирался улететь в Дубай.
Пятым фигурантом стал Жан Бустани - ливанский гражданин, арестованный в аэропорту Нью-Йорка. Он работал на подрядчика мозамбикских компаний.
По меньшей мере 200 млн долларов осели на счетах фигурантов уголовного дела и мозамбикских чиновников-коррупционеров. При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году - Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.
После разразившегося скандала многие доноры, в том числе Международный валютный фонд, приостановили выплату сотен миллионов долларов, предназначенных для прямой помощи Мозамбику. Причиной стали опасения по поводу возможного нецелевого расходования денег. Заморозка международной помощи вызвала валютный кризис и нехватку продовольствия в Мозамбике.
Кроме того выяснилось, что в Британии ВТБ и Credit Suisse заподозрили в нарушении правил раскрытия информации: они не предоставили инвесторам данные о кредитах на сумму более $1 млрд, выданных компаниям Мозамбика. В июне 2016 года глава Минфина Мозамбика заявил, что фонд Mozambique Asset Management не смог провести платеж по кредиту на $535 млн., полученному от российского банка ВТБ на строительство судоверфей. По информации Reuters, ВТБ получил «многократно завышенную» плату за предоставление Мозамбику кредита на $535 млн: 7% от займа, или $35 млн.
Вероятно, основной удар американских агентов правопорядка придется на лондонский офис «ВТБ Капитала», в котором консолидирован зарубежный банковский бизнес бывшего СССР. В советские времена такая консолидация была невозможна именно из-за того, что могла стать легкой добычей для санкций. Но, по всей видимости, уж очень хороший аппетит ВТБ сделал такую концентрацию возможной и весьма уязвимой.
Более того, вероятно, за неумолимо приближающиеся проблемы инвестиционного бизнеса будет отвечать вся банковская группа Андрея Костина. Собранные в одном месте активы представляют собой слишком легкую цель для атаки.
О том, что эта атака уже началась, свидетельствуют, в частности, статьи в британской прессе, где глава ВТБ Андрей Костин сравнивается с Иосифом Сталиным (после появления банкира на банкете в военном френче).
