29.07.2021 - Дело о хищении братьями Ананьевыми и их сообщниками 87 млрд рублей Промсвязьбанка направили в суд. Правда отвечать по нему придется не всем причастным - более половины провернувших преступную схему сейчас находятся в международном розыске. Судить по факту будут бывших менеджеров банка.
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении соучастников братьев Ананьевых о хищении 87 миллиардов рублей в ПАО «Промсвязьбанк». Такую информацию сегодня распространила пресс-служба ведомства. Согласно опубликованному сообщению, дело поступило в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в преступную группу, созданную руководителями банка Алексеем и Дмитрием Ананьевым, входило более десятка человек.
Однако на скамью подсудимых попали далеко не все, а лишь пятеро экс-сотрудников финансово-кредитной организации.
В частности, отвечать перед судом будут:
- Николай Цуканов, ранее занимавший пост вице-президента аппарата правления банка;
- Андрей Мукин, работавший руководителем операционного блока;
- Айгуль Шайхутдинова, состоявшая в должности директора клиентской поддержки и разработки продуктов;
- Ольга Антонова, руководившая отделом расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами;
- Екатерина Духова, занимавшая должность заместителя гендиректора по финансам.
Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ о растрате в особо крупном размере, которая была совершена с использованием служебного положения в составе преступной группы.
Противозаконные действия, о которых идет речь, по версии следствия, были совершены почти три с половиной года назад - в декабре 2017 года. Тогда члены преступной группы занимались оформлением подложных договоров купли-продажи ПАО «Промсвязьбанк» ценных бумаг.
Благодаря организованной схеме, деньги банка под видом оплаты договоров уходили на счета некой кипрской компании, находившейся под контролем братьев Ананьевых.
В результате таких противоправных действий банк не получил ценных бумаг, зато поимел серьезный финансовый ущерб, который оценивается в сумму, превышающую 87 млрд рублей.
Как полагает следствие, в состав группы входили также сами братья Ананьевы, их знакомый Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный и руководивший тогда блоком «финансовые рынки» банка Иванов. Более того, в преступную деятельность был вовлечен и президент АО «ПромСвязьКапитал» Батраз Плиев. Однако все эти люди на данный момент находятся в международном розыске, поскольку им удалось скрыться от следствия.
О задержании пятерых соучастников по уголовному делу о растрате бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых стало известно осенью прошлого года.
«Из установленных соучастников преступления задержаны пять человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск», - сообщили в октябре 2020-го в Следственном комитете.
Тогда же было объявлено и о наложении ареста на имущество братьев Ананьевых, совокупный размер которого составил примерно пятьдесят миллиардов рублей.
В 2015 году Промсвязьбанку с целью проведения санации был передан АвтоВАЗбанк, а спустя почти два года - в декабре 2017-го, ПСБ тоже попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора.
Примерно в это время братья Алексей и Дмитрий Ананьевы покинули Россию. По версии Центробанка, введение временной администрации в банке было связано с серьезным объемом необеспеченных кредитов, выданных аффилированным с собственниками лицам. Также в качестве причин назывался некачественный капитал и сверхнагрузка на капитал, возникшая в связи с неудачной санацией АвтоВАЗбанка. Позже Дмитрий Ананьев выражал свое несогласие с решением регулятора, и говорил о том, что санация была связана с желанием Центробанка провести национализацию банка и сделать его опорным для оборонно-промышленного комплекса.
Сразу несколько исков было подано к братьям Ананьевым со стороны новой администрации Промсвязьбанка. Если говорить о самом крупном, то его размер составил 282,2 млрд руб. Однако эти иски оказались не единственными.
И в апреле текущего года стало известно еще об одном - на этот раз со стороны банка непрофильных активов «Траст», который требовал от Ананьевых, экс-главы АвтоВАЗбанка Олега Вдовина и его бывшего акционера Николая Тарана более 113 млрд рублей.
В сообщении, обнародованном тогда пресс-службой «Траста», говорилось о том, что в результате действий (бездействия) указанных лиц было зафиксировано значительное ухудшение финансового состояния АВБ, что заставило Банк России прибегнуть к осуществлению мер по предупреждению его банкротства.
«Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», - отмечали в пресс-службе «Траста».
Стоит отметить, что в указанном иске были перечислены и третьи лица, в число которых вошли Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора» (ФКБС), которая специализируется на санации банков.
