27.04.2021 - ГВСУ СКР поставили млн поддельных масок, изготовленных на подмосковных помойках.
В рамках расследования рядового дела о невыплате заработной платы оперативники и следователи вышли на гигантскую аферу с поставками медицинских масок для Главного военного следственного управления (ГВСУ). В период пандемии ГВСУ закупало миллионы масок у ООО «МЕДОПТСЕРВИС». По договору должны были быть поставлены качественные маски, производств российского предприятия Спецмедзащита, а на деле оказался китайский дешевый контрафакт. Отдельные представители ГВСУ заметили подмену, но им быстро заткнули рты. Не исключено, что это произошло из-за того, что негласный хозяин МЕДОПТСЕРВИСа Тамара Хасанова часто была замечена в ГВСУ во время общения с руководящим сотрудником «Сергеем», в котором просматриваются черты замначальника ГВСУ Сергея Бедина.
Как рассказал источник редакции, в период с октября 2019 года по июль 2020 года ООО МЕДОПТСЕРВИС в лице номинального Генерального директора Шенфогеля А.С. (факт номинального управления установлен материалами уголовного дела №12002450012000048, уголовное дело было возбуждено по факту не выплаты заработной платы, которое находится в производстве Головинского МРСО СУ по САО ГСУ СК России и показаниями самого Шенфогель А.С., что он не осуществлял руководство компанией, не осуществлял переводов в системе клиент-банк) , а фактически под руководством Хасановой Тамары Александровны (тот факт, что именно это физическое лицо контролирует данное юридическое лицо подтверждается материалами уголовного дела №12002450012000048, которое находится в производстве Головинского МРСО СУ по САО ГСУ СК России), имея преступные намерения, завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием и предоставление заведомо ложной информации о наличии возможности поставки с завода в Санкт-Петербурге «ООО Спецмедзащита» и с завода в Московской области ООО «ФАРМ-ГЛОБАЛ» медицинских трехслойных масок крупными партиями – 5 000 000 штук в неделю.
В ходе расследования дела №12002450012000048 было установлено, что Хасанова (Цибульская – девичья фамилия) Тамара Александровна гражданка Украины, имеет устойчивые связи с одним из руководителей ГВСУ (в разговорах ласково называя его «дядя Сережа»), постоянно приезжает на встречу и паркует свой личный автомобиль (Ниссан С097ХВ750) на территории ГВСУ (г .Москва, ул. Хользунова) пропуск на территорию каждый раз согласовывает этот самый руководитель. Один из приездов в ГВСУ на разговор как раз был в первую пандемию – 09 апреля 2020 года, около 12-00, обсуждали детали госконтрактов на поставку масок и перчаток. Исполнитель по согласованию договора со стороны ГВСУ - Остропицкий Егор Николаевич.
По словам источника , в реальности были закуплены дешевые комплектующие в Китае, которые не соответствуют никаким нормам, из них на подпольных цехах были изготовлены маски и упакованы под бренды известных производителей – «Спецмедзащита», «Фарм Глобал». О том, как работал такой цех уже было расследование[1] . Располагался он фактический на помойке.
Те, кто со стороны ГВСУ принимал маски, обращал внимание на то, что товар не тот за который его выдают. Об этом говорит переписка, полученная в рамках дела №12002450012000048. Но этих сотрудников просто попросили помолчать.
Как отмечает источник, помогает Хасановой Т.А. с обналом, полученных по госконтрактам денег, адвокат Гоголев Кирилл Юрьевич, его мать ранее работала в структурах СК.
Также МЕДОПТСЕРВИС поставляло продукцию ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ, ФГБУ "ГНЦ ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ" ФМБА РОССИИ, ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ СЕВЕРНОГО ФЛОТА и т.д.
Фирма активно работала и с коммерческими покупателями, заключала с ними договора на поставку высококачественных медицинских масок.
Как полагают оперативники, реальные собственники МЕДОПТСЕРВИС в период с октября 2019 года по июль 2020 года, реализуя свой преступный замысел, направленный на завладение денежными средствами различных госструктур и коммерческих компаний, предоставляя руководству данных компаний заведомо ложную информацию об имеющихся контрактах на поставку трехслойных медицинских масок c завода в Санкт-Петербурге ООО «Спецмедзащита» и с завода в Московской области ООО ФАРМ-ГЛОБАЛ завладела денежными средствами в размере более 50 000 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. А именно неоднократно работая по схеме завладения чужими денежными средствами путем злоупотребления доверием и предоставления заведомо ложной информации партнерам об имеющихся возможностях поставки медицинских масок в крупных объемах, якобы имея огромные квоты на данную продукцию на указанных предприятиях, руководство ООО МЕДОПТСЕРВИС из полученных денежных средств от покупателей часть денежных средств направило на вывод из оборота компании.
А дальше, используя покровительство на самом высоком уровне, просто обманули своих партнеров. Также обманули тех, кто работал на подпольном производстве и, используя ресурс ГВСУ, резонанс был погашен, хотя ситуация находилась на контроле у начальника ГСУ СКР по Москве Андрея Стрижова.
Оперативники выяснили, что часть денежных средств, а именно более 32 000 000 рублей были направлены на обналичивание с целью спрятать похищенные денежные средства, а именно платежи совершенные с расчетных счетов ООО «МЕДОПТСЕРВИС» открытые в ПАО СБЕРБАНК, АО ТИНЬКОФФ БАНК, АО БАЙКАЛИНВЕСТБАНК, АО РЕАЛИСТ БАНК, АО ЛОКО-БАНК, БАНК ДАЛЕНА ООО МИБ.
Редакция приводит только часть платежей со счета ООО «МЕДОПТСЕРВИС», открытого в ПАО СБЕРБАНК, данные транзакции не имеют экономического смысла, отсутствует какая либо деловая переписка которая присуща обычному деловому обороту и транзакции носят явно «обнальный» характер, по данным перечислением никогда в реальности не были оказаны услуги, а также отсутствовало реальное перемещение товаров о продавца к покупателю, все это делалось с целью вывести денежные средства из организации, уменьшить налогооблагаемую базу организации и получить наличные денежные средства для использования по своему усмотрению:
- 424 000 рублей, плат документ №17 от 10.03.2020 года ИП Калинина ММ ИНН 772508158926
Назначение платежа - Оплата по счету No 10 от 04.03.2020г.,Договор услуг NoА-31 от 01.02.2020г., за образов. и спорт. оздоровительные услуги.
- 420 000 рублей, плат документ №6 от 19.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа - Оплата по счету No58 от 19.03.2020г.,(аванс) за рекламные услуги. Договор No22/11/2019 от 22.11.2019
- 580 000 рублей, плат документ №7 от 19.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа - Оплата по счету No58 от 19.03.2020г., (Доплата) за рекламные услуги. Договор No 22/11/2019 от 22.11.2019
- 500 000 рублей, плат документ №31 от 20.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа - Оплата по счету No59 от 19.03.2020г., за рекламные услуги. Договор No22/11/2019 от 22.11.2019г.
- 1 062 000 рублей, плат документ №12 от 24.03.2020 года ООО ОМЕГА РИТЕЙЛ ИНН 7726364360
Назначение платежа – Оплата по счету No61 от 24.03.2020г.,за услуги по продвижению товара. ДоговорNo 03/12/2019 от 03.12.2019г. – Продвижение товара не могло быть, так как компания не является производителем или дистрибьютором/дилером. А также с учетом наличия в штате специалиста по маркетингу – Трудовой договор в приложении.
- 330 000 рублей, плат документ №26986 от 02.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 4 830 000 рублей, плат документ №38 от 06.04.2020 года ИП Айрапетян АВ ИНН 161604969094
Назначение платежа - Оплата по счету No УТ-469 от 06.04.20г.,за товар Сумма 4830000-00 - Согласно товарно-транспортной накладной было куплено 100 000 штук защитных масок по цене 48 р 30 коп. Однако сама компания их реализовывала по цене 8 (восемь) рублей за 1 штуку. Сомнительный экономический смысл купить за 48 рублей и продать за 8 рублей.
- 18 293 000 рублей, плат документ №33 от 06.04.2020 года ООО ДОНСКАЯ ЗЕМЛЯ ИНН 6147040405 – Очень интересная транзакция, рассмотрим ее подробнее, был закуплен Товар – «Марлевые изделия», это марля в рулонах, казалось бы зачем Марля в таком количестве для компании которая ничего не производит ? Ответ в том числе находится в транспортной накладной, там указано, что 06 мая 2020 года грузовая машина (Марка – МАЗ, гос.номер В085ТО161, прицеп СЕ 6861 61) груженая данным товаром выехала с адреса – Ростовская обл, г. Шахты, ул. Маяковского дом 68 и в тот же день 06 мая 2020 года прибыла для разгрузки по адресу – г. Москва, Ленинградское шоссе дом 71Б, Однако, указанное транспортное средство в эту дату не совершало данный маршрут в указанную дату.
- 463 700 рублей, плат документ №72271 от 10.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 780 500 рублей, плат документ №62553 от 15.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 641 500 рублей, плат документ №77334 от 20.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
- 3 800 000 рублей, плат документ №68 от 22.04.2020 перевод на свой счет в Тинькофф Банк
В дальнейшем были обналичены.
- 308 052 рубля, плат документ №929 от 27.04.2020 года выдача наличных со счета в банке
Сейчас компания находится в стадии ликвидации, все традиционно – отмыли деньги, обналичили и в тину.
