ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Сергей Ивахно отметился в двух криминальных кредитных структурах

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Компромат1
728
Сергей Ивахно

05.12.2018Инициатор преднамеренного банкротства в Московском вексельном банке может быть причастен к хищениям в банке «АктивКредит»

В преднамеренном банкротстве через скупку низколиквидных ценных бумаг Центробанк обвиняет руководство Московского вексельного банка. Бенефициар и председатель совета директоров МВБ Сергей Ивахно ранее являлся совладельцем «АктивКапитал Банка», менеджмент которого сегодня обвиняется в выводе активов на 6 млрд рублей.

В августе ЦБ отозвал лицензию МВБ. Тогда регулятор сообщал, что кредитная организация неоднократно нарушала законы, уклонялась от исполнения требований регулятора и скрывала свое реальное положение, что привело к снижению ее финансовых показателей. На 1 августа по величине активов Московский вексельный банк занимал 419-е место по России. Арбитражный суд Москвы в ноябре принял решение о признании «Московского вексельного банка» банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Злоупотребления в банке вскрылись во время обследования его финансового состояния, материалы по ним переданы в Генпрокуратуру, МВД и СКР.

На текущий момент бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Сергей Ивахно, председатель правления банка Лариса Самарова с сыном Иваном Самаровым, совместно контролирующие 50,23% акций общества, а также члены совета директоров Валерий Чирков (29,24%) и Александр Краснянский (19,88%). На миноритариев приходится 0,65% акций. Сергей Ивахно также являлся совладельцем АО «АктивКапитал Банк», у которого в марте 2018 года была отозвана лицензия. Сергей Ивахно — старый деловой партнер основного собственника «АктивКапитала» Григория Оганесяна, они вместе владели Симбирским стекольным заводом. Долю в банке они покупали вместе в 2007 году, а до того Ивахно имел разветвленный бизнес в Москве. Он контролировал банк "Капитал-Москва", владел автодилерскими компаниями, продвигающими автомобили Mitsubishi.

Сергей Ивахно имел солидный банковский опыт, в котором можно было заметить одну особенность – все банки, совладельцем которых являлся бизнесмен со временем продавались якобы сторонним структурам. Например "Волга-кредит" был продана компании "Электрощит ТМ Самара". На сегодняшний день компания работает с прибылью в минус 3 млрд рублей. Возможно банк ей был нужен для вывода денег?

Банк "Капитал Москва" перешел под контроль ГК "Рольф", банк "Сервис-резерв" – ГК "Аппарель". Оба банка располагались по тому же адресу, что и промышленная группа "Импульс", руководителем которой являлся Сергей Ивахно. Эксперты предполагают, что и "Рольф" и ГК "Аппарель" могли быть связаны между собой. Сергей Ивахно мог управлять банками в чьих-то интересах, а потом передавать их в нужные руки?

В 2016 г. 50,1% акций АКБ выкупила ООО "Лира", а ее основным владельцем был Григорий Оганесян. Получается, что он выкупил банк сам у себя? С какой целью? Возможно, чтобы выжить из него своего партнера Сергея Ивахно, который после покупки покинул состав акционеров. Или банкир просто уже выполнил отведенную ему роль?

На днях проведена проверка обстоятельств банкротства АО «АктивКапитал банк», результаты которой оформлены заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства. Кроме того, выявлены основания для привлечения контролирующих лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности. Ранее АСВ и Банк России подали в правоохранительные органы четыре заявления о возбуждении уголовного дела по фактам вывода активов на общую сумму порядка 6 млрд рублей. АКБ лишился лицензии ЦБ РФ в марте этого года. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод значительной части активов.

В мае Арбитражный суд Самарской области признал АКБ банкротом по иску ЦБ и открыл конкурсное производство. В том же месяце и апреле временная администрация направила в органы заявления об отсутствии кредитных досье и хищении имущества банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

Возбуждены дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В июле Банк России заявил в МВД России о факте перевода долга на техническое юридическое лицо и хищении наличных денежных средств из кассы банка. Заявление приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в мае СУ УМВД России по Самаре в отношении неустановленных лиц по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Позднее два последних уголовных дела объединили в одно производство. В октябре «Агентство по страхованию вкладов» сообщило о хищении имущества АКБ под видом получения кредитов юрлицами. Подробности не разглашаются. Заявление подано по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования дел в офисах АКБ и квартирах его собственников проводятся обыски. Как поясняют юристы, за преднамеренное банкротство контролировавшим банк лицам может грозить до 6 лет лишения свободы.