ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Сдала ФСБ не только Захарченко

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Русский Криминал
76
Дмитрий Захарченко

16.05.2016О каких еще получателях взяток рассказала финдиректор Нота-банка.

В Пресненском суде рассматривается второе уголовное дело против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. На этот раз по обвинению в получении взяток от совладельцев ГК «1520», в том числе от Валерия Маркелова, который тоже на скамье подсудимых. В суде сейчас идет допрос свидетелей. Уже, наверное, подзабылось, что «дело Захарченко» по сути выросло из «дела Нота-банка», который обслуживал предприятия военно-промышленного комплекса РФ и был связан с силовиками. Как рассказали источники редакции, Дмитрий Захарченко, приятельствовавший с финансовым директором Нота-банка Галиной Марчуковой, был далеко не основным прикрытием «Ноты».

Дмитрий Захарченко

Были среди покровителей силовики и повлиятельней. В банке был топ-менеджер Алексей Киреев, который являлся племянником высокопоставленного сотрудника ФСБ РФ Латюка. Киреев курировал всю безопасность банка, руководил, связанным с ним ЧОПами, и отвечал за связи с силовиками, налоговиками. Как рассказала на допросах Марчукова, ежемесячно из кассы банка Кирееву выделялись крупные суммы на раздачу взяток. Среди их получателей, в частности, были руководящие сотрудники ИФНС №2 и ИФНС №8. С одним из них, неким Андреем, Марчукова даже встречалась для обсуждения технических вопросов и опознала его. Так, в разработку Управления М ФСБ РФ, а именно его представители присутствовали на допросах Марчуковой, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной инспекции ФНС № 8 Андрей Григорьев. В 2020 году его арестовали за получение взяток. Латюк умер в 2016 году и это стало серьезно подорвало позиции «Нота-банка». Впрочем, не «подбило» окончательно, были и другие сочувствующие высокопоставленные силовики. Почему владельцам банка в один момент не смогла помочь их силовая «крыша» расскажем в ближайшее время, а пока редакция публикует фрагмент очной ставки Марчуковой и Киреева, во время которой была поднята тема о взятках для налоговиков.

« Я уехала со встречи, при этом Киреев А.Е. остался с Андреем. По приезду в банк, я с рабочего телефона позвонила Ерохину Д.В. и пояснила, что Андрея видела и передала те требования, которые он озвучил. Больше Ерохин Д.В. мне вопросов не задавал и не спрашивал ничего. Данную тему со мной не обсуждал. Так как я расписывала всю входящую документацию Банка, запросы, которые приходили из ИФНС N 2 и ИФНС N8 по г. Москве, я по указанию Ерохина Д.В. отправляла Кирееву А.Е. Данный факт может подтвердить Патракеева А.В. и Лысакова Е.В. Денежные средства получались в конце каждого месяца. Также в мое отсутствие Патракеева А.В. передавала запросы ФНС N 2 и ИФНС № 8 по г. Москве.

20210517 021735.jpg
Вопрос следователя Кирееву А.Е.: Вам понятны показания Марчуковой Г.И.? Что Вы можете пояснить по данному поводу?

Киреева А.Е.: Показания мне понятны. Я показанию не подтверждаю. Средств в кассе на оплату услуг сотрудников налоговых инспекций не получал. Данную встречу не организовывал. Никакого Андрея в ИФНС N я не знаю. Запросы из всех правоохранительных органов (не только налоговых инспекции) расписывались в департамент безопасности банка и юридический департамент Банка в рамках функционала, указанных подразделений….

Ответ Марчуковой Г.И.: Лично я не видела и при передачи денежных средств не присутствовала. Мне данная информация известна от заведующей кассой Банка Хафизовой Е.Д., заведующей банковскими сейфами Лысаковой Е.В. и заместителем финансового директора Патракеевой А.В., о чем я упоминала выше.

Вопрос свидетелю Кирееву А.Е.: Имеются ни у Вас вопросы?

Ответ Киреева А..: Больше вопросов нет.

Вопрос адвокату Соловьеву И.Н.: Имеются ли у Вас вопросы?

Ответ Соловьева И.Н.: Да у меня имеется вопрос к Марчуковой Г.И.

Bопрос адвоката Соловьева И.Н. к обвиняемой Марчуковой Г.И.: Какое отношение к выдаче наличных денежныX средств имеют указанные Вами лица Патракеева А.В. и Лысакова Е.В.?

Ответ Марчуковой Г.И.: Лысакова Е.В. являлась начальника индивидуальных банковских сейфов и замешала Хафизову Е.Д. в период ее отсутствия. Патракеева А.В. неоднократно присутствовала при разговоре с Лысаковой Е.В. и слышала, что формируется пакет для передачи в налоговую инспекцию. Кроме того, Лысакова Е.В. и Хафизова Е.Д. имеют непосредственное отношение, денежным средствам».
20210517 021234.jpg


20210517 021646.jpg