ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc
Приглашаем к сотрудничеству журналистов федеральных СМИ, аналитиков и инсайдеров. Пишите: press@kompromat.wiki

Розыск в особо крупном размере

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Коммерсантъ
155
Анатолий Мотылев

28.01.2021Заочно арестован бывший управляющий директор «Российского кредита».

Как стало известно, Басманный райсуд Москвы санкционировал для международного розыска заочный арест бывшего управляющего директора банка «Российский кредит» Владимира Кима. Следствие обвиняет его в миллиардных хищениях как из кредитного учреждения, где он работал, так и из М-банка по указанию экс-владельца этих финансовых структур Анатолия Мотылева. Последний, так же как и господин Ким, уже давно находится в международном розыске. Трое их сообщников летом прошлого года получили по шесть лет лишения свободы.

На рассмотрение ходатайства следователя Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте 45-летнего Владимира Кима Басманному райсуду Москвы понадобилось чуть более 40 минут. Любопытно, что у экс-банкира есть адвокат по соглашению, но он на заседании по какой-то причине присутствовать не смог. Свои полномочия защитник делегировал адвокату по назначению Жаннетте Каплич. Впрочем, ее доводы о возможности избрать в отношении обвиняемого менее строгую меру пресечения на суд действия не возымели.

Как следует из материалов дела, господин Ким обвиняется в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и трех особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК).

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.

Именно тогда в отношении господина Мотылева и неустановленных лиц СКР и возбудил уголовное дело по факту хищения 700 млн руб. из М-банка. Позже его фигурантами стали бывшая помощница банкира Мотылева Ольга Иванова, его экс-советник Игорь Леонов и гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев.

Сам Анатолий Мотылев еще до возбуждения уголовного дела успел уехать в Лондон и был объявлен в международный розыск.

А вот каждому из его сообщников в августе прошлого года Гагаринский райсуд Москвы назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Суть махинаций была стандартная. По указанию господина Мотылева фигуранты открыли в «Российском кредите» счета фирмам-однодневкам, включая ООО «ЛигалВерсия». Затем, как следует из материалов дела, в схеме задействовали фирму господина Маркеева, которая получила в М-банке кредит в размере 700 млн руб. якобы на покупку высоколиквидных ценных бумаг у ООО «ЛигалВерсия». На самом деле, как следует из приговора, векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег.

Отметим, что фигурировала в этом деле и фамилия Владимира Кима, который в структуре Анатолия Мотылева отвечал за корпоративное межбанковское кредитование. Еще в 2015 году показания о его роли дал господин Маркеев. В частности, он утверждал, что займы на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. его БДУ брало в М-банке и «Российском кредите» по просьбе именно Владимира Кима. По словам адвокатов Станислава Маркеева, незначительная часть кредитных средств использовалась БДУ, но в основном они передавались между М-банком и «Роскредитом» якобы для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ.

После этих показаний бывшего управляющего «Российским кредитом» Кима в том же 2015 году допросили в качестве свидетеля, но оснований для его задержания у следствия не нашлось.

По данным, после этого экс-банкир побывал на допросе у следователя еще раз в 2017 году, но и тогда ему ничего инкриминировать не стали. Однако господин Ким решил не искушать судьбу и уехал за границу. По некоторым данным, в розыск его объявили в конце прошлого года. Представители защиты банкира сообщили, что своей вины Владимир Ким не признает.