18.08.2018 - Александр Забарский никак не уймётся. Банкротит одно предприятие за другим. За его фирмами числятся многомиллионные долги и возвращать он их не собирается. Среди пострадавших - российские банки "Сбербанк", "Пересвет", ВТБ.
В Тюменской области в бытность губернатора Владимира Якушева, активно развернул свою деятельность одиозный предприниматель Александр Забарский, профессиональный банкрот и банковский шулер. В предыдущем материале про Александра Забарского мы разобрали его схемы отъёма денег в стиле Остапа Бендера.
Александр Забарский известен в бизнес-среде как человек, который безжалостно банкротит собственные предприятия, при этом остается не в убытке, а с довольно увесистой прибылью. Журналисты не раз обращали внимание на то, какие образом Забарскому удаётся уходить от уголовной ответственности
Например, в прошлом году, в стадии добровольной ликвидации находились сразу четыре предприятия Забарского. Ранее они в общей сложности набрали кредитов в банках на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Все идет к тому, что банки их так и не получат.
Схема махинаций выглядит примерно так – одно из предприятий тюменского бизнесмена берет довольно крупный кредит в банке под залог акций, недвижимости или других ценных активов. Пока оно исправно платит по счетам, все его ценные активы переводятся на другие юридические лица. По завершению этой процедуры, компания объявляется банкротом, а кредиторы остаются с носом, так как активов у предприятия, которое превратилось в компанию-пустышку, просто нет.
При этом Забарский всегда успевает объявить о добровольном банкротстве, которое отличается от принудительного тем, что владелец сам вправе назначить нужного ему конкурсного управляющего. Естественно, при таком подходе процедура банкротства завершается без всякого риска для собственника, а все долги списываются.
Ранее Забарский не раз использовал эту схему, но сейчас он превзошел себя – одновременно банкротятся сразу четыре его компании: «СП Фоника» и три его «дочки» – «Мостострой-12», «Тюменьстальмост» и «Строительное Управление-1». Совокупно они успели набрать долговых обязательств более чем на 10 млрд рублей. Естественно, все ценные активы были переведены на иные «чистые» юридические лица. В частности, принадлежащие «Мостострою-12» два здания в историческом центре Москвы, которые собственно и являлись обеспечением кредита, были переведены на компанию ООО «Фоника Авиа». Владелец последней Вячеслав Никифоров, который приходится Забарскому зятем.
От махинаций Александра Забарского пострадали такие банки, как "Сбербанк", «Пересвет», «Татфондбанк» и ВТБ. Первыми на деятельность ушлого бизнесмена отреагировали в Сбербанке, обвинив бизнесмена в фальсификации отчетности и выводе ликвидных активов. Как стало известно изданию, банк намерен привлечь Забарского и его зятя Никифорова к уголовной ответственности по статье «Мошенничество».
Надёжна ли крыша Забарского?
В настоящий момент в открытых источниках можно найти информацию о том, что Забарский является генеральным директором в компании ООО «ОМК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"), которая принадлежит офшорной организации «Фоника», зарегистрированной в Лихтенштейне.
Соучредителем «ОМК» с долей в 5% указан некий Садыгов Туфан Аллахверди Оглы (ИНН 502008926312), который, по мнению журналистов, является человеком, который крышует Александра Забарского в его бесконечных банкротствах. Причём, это именно силовая крыша, тесно связанная с тюменской диаспорой азербайджанцев. Как известно, азербайджанская крыша подразумевает не только наличие вышибал соответствующей национальности, но в первую очередь, серьёзные связи в силовых структурах Тюменской области. Александр Забарский понял ключевой момент собственной безопасности – достаточно откатывать «землякам» от 5 и выше % от суммы и тебя никто не будет трогать.
Буквально на днях СМИ начали писать о том, что Александра Забарского и Сергея Полевикова снова привлекла внимание правоохранительных органов. Конкурсный управляющий актива предпринимателей – «СП Фоника» написал заявление о выявлении признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, 195 и 201 УК РФ. По версии антикризисного менеджера, имущество на сотни миллионов рублей могло быть выведено из предприятия с помощью и на аффилированные с бенефициарами конторы.
Наглость Забарского не знает границ – несколько его фирм в Лихтенштейне попросту выкачивают деньги из России. Нами была обнаружена ещё одна, некая ФИРМА "ФОНИКА АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ". В своё время она была учредителем российских фирм ЗАО "СП Фоника", ООО "Фоника Автодор", ООО "Фоника Машины".
Среди руководителей российских организаций были известные личности – Сергей Полевиков и Павел Немов. С ними Забарский не только собаку съел, но уже обанкротил не один десяток(!) компаний, причём всегда оставаясь в профите, выводя все деньги на счета иностранных фирм.
Как Забарский православный банк «ограбил»
Вниманию журналистов попался интересный документ – это судебное решение Арбитражного суда города Москвы от от 24 ноября 2017 г. по делу № А40-109252/2017. Краткая предыстория дела заключается в том, что, как мы уже знаем ранее, Александр Забарский изобрёл и успешно применяет нехитрую схему по отъёму денег у банков, а затем, их вывод на счёта оффшорных компаний. Так вот, на этот раз жертвой Забарского стал банк «Пересвет», который считается тесно связанным с руководством Русской православной церкви. Забарский «обворовал» этот банк на 265 миллионов рублей. То есть банк в своё время выдал кредиты одним фирмам Забарского под поручительство других. В частности, здесь речь идёт о "ТЮМЕНЬСТАЛЬМОСТ ИМЕНИ ТЮМЕНСКОГО КОМСОМОЛА", который и брал кредит, а ООО «РИК», а также ряд других организаций были поручителем. После чего, первые фирмы «внезапно» стали банкротами, а банк начал истребовать займ с поручителей.
И тут на руку Забарскому сыграло наше правосудие. Решение суда вынесено не пользу банка «Пересвет».
Но самое интересное здесь даже не решение суда, который решил «простить» Забарскому четверть миллиарда рублей, а состав группы истцов, которые в полной мере показали из чего состоит бизнес Забарского. Из оффшорных компаний. Например, это Компания с ограниченной ответственностью «Туснелда Корпорейшн Лимитед», Компания с ограниченной ответственностью «КЕЛСТЕНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД». Эти фирмы появились не из воздуха, а являются учредителями российской организации ООО «РИК».
На самом деле, ООО «РИК» - это просто прокладка между российскими банками и вышеназванными оффшорами Забарского, через которые деньги выводятся из нашей страны. Например, на 10.08.2018 имеются сведения об участии организации в 2 арбитражных процессах: 1 в качестве ответчика и 1 в качестве иного лица. Общая сумма исковых требований к организации составляет 10 100 869,90 рублей. 10 миллионов рублей – именно столько Забарский выкачал из «Сбербанка» по аналогичной схеме с «Пересветом». Но об этом поговорим в следующих материалах.
