03.07.2019 - Уголовное дело по заказу друга главы государства ведет легендарный следователь
Чем может обернуться корпоративный конфликт с участием однокурсника Владимира Путина и Александра Бастрыкина, показала история банкротства питерского завода. Адвокат, которая ранее работала на друга президента и главы СКР, утверждает что он заказал на нее уголовное дело. Доказательства этому получили в ФСБ: в распоряжении спецслужбы оказались материалы о взятке, которую бизнесмен «со связями» должен был передать руководству следственного комитета. Сотрудники Бортникова взяли исполнителя и организаторов преступления с поличным, но доверенный следователь Бастрыкина отпустил всех подозреваемых. Подробности громкого дела с конфронтацией силовиков, убийством и побегом свидетелей — в материале.
Елена Михно участвовала в банкротном деле петербургского предприятия ЗАО «ОРМА» в качестве адвоката, а когда в деле вскрылись факты фальсификации долговых обязательств, стала фигуранткой дела о мошенничестве. Свое уголовное преследование она считает заказом одного из партнеров компании «ОРМА» и выгодополучателя вменяемой ей мошеннической схемы Виктора Хмарина — однокурсника президента РФ Владимира Путина и главы СКР Александра Бастрыкина.
Адвокат находится под подпиской о неразглашении как заявитель в другом деле — о вымогательстве денег за прекращение уголовного преследования, но о некоторых вещах, предшествовавших расследованию этого дела, она рассказала в интервью. Дополнив ее рассказ сведениям собственных источников в силовых структурах, редакция полностью восстановила ход событий этой истории.
Президенты, однокурсники и Газпром
Знакомство Елены Михно с выпускником «путинского» курса Ленинградского государственного университета Виктором Хмариным, которое вылилось в уголовное дело, произошло в конце 90-х годов: после окончания аспирантуры на кафедре гражданского права ЛГУ она устроилась на работу в возглавляемую Хмариным юридическую консультацию Городской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга.
Интересно, что порекомендовал молодого юриста Хмарину еще один однокурсник Путина — научный руководитель Михно Николай Егоров. А ранее она занималась у другого научного руководителя — Виктора Смирнова — вместе с нынешним премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Но вернемся к Хмарину. Он в свое время учился на одном курсе юрфака ЛГУ с нынешним президентом России Владимиром Путиным и главой СКР Александром Бастрыкиным, правда, в разных группах: Хмарин — в группе ЮР-1, а Путин с Бастрыкиным — в ЮР-4. По воспоминаниям преподавателей, Хмарина с Путиным объединяло увлечение борьбой — самбо и дзюдо.
«Хмарин всегда позиционировал себя как человек, очень приближенный к президенту. В том числе для бизнесменов, которые к нему обращались за помощью. Особенно сильны позиции Хмарина были в «Газпроме»
— рассказала Елена Михно
С энергетическим холдингом Хмарин начал работать с 2000 года, после карьерного взлета Путина. Бизнес он построил на поставках газопромыслового оборудования и буровых инструментов. Правда, управляли компаниями-поставщиками доверенные лица Хмарина. Сам же он, по словам партнеров, всегда оставался в стороне, являясь чем-то вроде «неофициального советника» в принятии ключевых решений.
Сведения об этом содержатся во многих открытых источниках. Так, Forbes пишет[1], что к середине 2000-х «к Хмарину выстраивалась очередь из тех, кто хотел решить проблемы или передать просьбу президенту. До 2009 года его бизнес шел в гору — компании, подконтрольные Хмарину, с завидной регулярностью выигрывали конкурсы на поставки для „Газпрома“».
Правда, по данным Елены Михно, полученным от приближенных Хмарина, эти компании выполняли роль «прокладок» между «Газпромом» и реальными заводами-поставщиками. За свои посреднические услуги фирмы, подконтрольные другу президента, брали «агентские» до 20% от суммы договоров.
Тайна станков на 100 миллионов
В середине 2000-х в орбиту деятельности Хмарина попадает инжиниринговая фирма ЗАО «ОРМА». Гендиректором компании был в то время Алексей Орберг. Примерно тогда же Хмарин берет под контроль «Невский завод» — монополиста по производству стационарных газотурбин, и ставит в главе предприятия своего партнера Алексея Гуськова. ЗАО «ОРМА» крайне не хватало эксклюзивных станков для ремонта газоперекачивающего оборудования «Газпрома», но они были лишь у госпредприятий, в частности, — у «Невского завода». Вероятно, по случайному совпадению, после ухода партнера Хмарина с этого предприятия похожие станки, но уже без опознавательных инвентарных номеров, появились на площадке ЗАО «ОРМА». Станки забетонировали в землю, возвели над ними цеха. Фактически, появился частный завод со станочным рядом, пригодным к ремонту турбин для «Газпрома», которым ранее располагали только государственные предприятия.
Впрочем, сам Виктор Хмарин настаивает на том, что станки он приобрел на законных основаниях. Предположения по поводу «невского» происхождения оборудования в разговоре с корреспондентом он назвал выдумками его недругов.
Станки стоимостью 116 млн рублей, стали «взносом» Хмарина в питерский «газовый» проект. Его участие в бизнесе было оформлено через предприятие ООО «ОРМА Турбо»: 45% акций этой компании было у ЗАО «ОРМА», и такая же доля — у ООО «МТК Союз», учредителем которой является сам Виктор Хмарин. Станки оформили в собственность «ОРМА Турбо», а ЗАО «ОРМА» предоставило землю.
Обида Медведева и корпоративный спор
Бизнес Хмарина успешно развивался до 2009 года, проблемы начались после того, как президентом России стал Дмитрий Медведев. Как рассказал один из помощников Хмарина, предприниматель несколько лет назад обидел нового главу государства. Якобы во времена, когда Медведев был руководителем аппарата администрации президента, Хмарин на одном из кремлевских приёмов в присутствии гостей допустил неуместную шутку — подошел к Медведеву, сказал «что, помнишь, пацан, как я тебя в адвокаты принимал?» и щелкнул по носу.
Эта шутка обернулась достаточно тяжелыми последствиями для бизнеса Хмарина: «Газпром» прервал все отношения с его компаниями. С 2010 года заказы от госкорпорации перестали приходить и на ЗАО «ОРМА». И в том же году между акционерами завода и Хмариным, начались корпоративные конфликты, связанные с переделом активов.
В начале 2010-го Хмарин ставит директором в ООО «ОРМА Турбо» своего подчиненного Юрия Нестерова, который, совместно с Орбергом, начинает бурную деятельность по продаже завода «ОРМА» третьим лицам. Переговоры велись за спиной у других акционеров, и долго терпеть они не стали: в декабре 2010 года сместили Орберга с поста генерального директора ЗАО «ОРМА» . Доступ на завод и в офисы компании после этого был заказан как Орбергу, так и Хмарину с Нестеровым.
Темные долги и банкротное дело
В 2011 году, в разгар корпоративного конфликта, Виктор Хмарин пригласил свою старую знакомую Елену Михно в качестве адвоката «ОРМА Турбо». «В Москве Хмарин встретил меня лично на шикарном „Роллс-Ройсе“, — вспоминает Елена Михно. — Тогда я ещё не знала, что этот человек, как „черная вдова“, просто подставляет всех, кого привлекает для решения своих вопросов. И использует при этом Следственный комитет».
Первоначально Хмарин и Нестеров поставили перед Михно цель отсудить у «материнского» предприятия задолженности по арендной плате за станки.
«С 2010 по 2013 годы я отсудила в целом у ЗАО „ОРМА“ 100 млн рублей по долгам за аренду оборудования. Интересы „ОРМА Турбо“ я представляла как адвокат на основании адвокатского договора и по доверенности»
— пояснила Михно
Однако, расплатиться с долгами по арендной плате питерский завод не смог и попал под процедуру банкротства. В момент введения конкурсного производства и появилась фиктивная, по версии следствия, документация о финансовых обязательствах завода «ОРМА» перед «дочкой» — на сумму свыше 236 млн рублей.
«Я ничего не знала о наличии иных долгов, помимо уже отсуженных мной. Помню, что Хмарин сильно переживал, что в банкротное дело могут влезть третьи лица и сменить конкурсного управляющего, а увеличение долга в пользу „ОРМА Турбо“, по мнению Хмарина и Нестерова, позволило бы удержать их конкурсного управляющего, который будет вести банкротство»
— вспоминает адвокат
По словам Елены Михно, которая представляла интересы «ОРМА Турбо» в банкротном деле, кредитные обязательства, которые следствие позже посчитало поддельными, представили в суд Виктор Хмарин и Юрий Нестеров. Причем, на документах стояла собственноручная подпись Нестерова.
В итоге Виктору Хмарину удалось поставить в банкротное деле ЗАО «ОРМА» своего конкурсного управляющего — Елену Болбину, которую он принимал у себя дома и давал ей указания. Однако, акционеры питерского завода, посчитав задолженности фиктивными, заявили в полицию, что Нестеров подделал долговые обязательства, а также обвинили его в краже станков. Правоохранители начали проверку: Нестерова неоднократно вызывали для допроса, но он категорически отказался являться в Колпинское отделение МВД по Санкт-Петербургу.
При этом Хмарин, по словам Михно, требовал от нее писать жалобы на оперуполномоченного, проводившего проверку по фактам, указанным акционерами ЗАО «ОРМА». А когда адвокат объяснила, что не может этого сделать, поскольку полицейский действует в рамках законодательства, Хмарин и Нестеров расторгли с ней договор. После этого Елена Михно в банкротстве ЗАО «ОРМА» участия не принимала.
Между тем, правоохранители продолжали расследование по заявлению акционеров завода по факту фальсификации долговых обязательств и собирались опросить ключевых свидетелей. Но сделать это не удалось.
Ликвидация свидетеля и поиски крайних
В составлении долговых обязательств участие принимали двое юристов, которые были привлечены Нестеровым для работы в банкротном процессе ЗАО «ОРМА», — Антон Медведев и Евгений Луконенко.
В декабре 2013 года Луконенко должен был ответить на вопросы следователя ОМВД Колпинского района Санкт-Петербурга по спорной документации, но дать объяснения юрист не успел — 5 декабря 2013 года его убили.
Второй юрист — Антон Медведев — в своих показаниях признал, что он участвовал в фальсификации бумаг, но был лишь исполнителем чужой воли, а организаторами схемы назвал Нестерова и Хмарина. Более того, он написал заявление в СК РФ о привлечении Нестерова к уголовной ответственности.
В декабре 2013 года у Виктора Хмарина и Юрия Нестерова прошли обыски. После чего директор «ОРМА Турбо» сразу занял позицию обманутой жертвы: он написал заявление в следственный комитет о том, что некие «неустановленные личности» сфальсифицировали бухгалтерскую документацию его компании и без его ведома предоставили данные бумаги в арбитражный процесс в рамках банкротства ЗАО «ОРМА».
По заявлению Юрия Нестерова, которое он подал на личном приеме у Александра Бастрыкина в сентябре 2014 года, второе Следственное управление ГСУ СКР (с дислокацией в Санкт-Петербурге) возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Затем в качестве обвиняемых были привлечены конкурсный управляющий Елена Болбина, юрист Антон Медведев, его умерший коллега Евгений Луконенко и адвокат Елена Михно. Выдвинутое обвинение — покушение на мошенничество путем создания фиктивных задолженностей.
«Я считаю, что наши уголовные дела — это заказ Хмарина, которому надо было прикрыть Нестерова. Слишком много вопросов к нему возникло после убийства Луконенко. А далее эти вопросы могли задать Хмарину. К тому же Хмарина и Нестерова связывали много общих дел и интересов: фирмы „Стройперспектива“, „Строймонтаж“ и другие, связанные с землями под Санкт-Петербургом. Точек соприкосновения по бизнесу много, так что Нестеров для Хмарина — человек ценный»
— заявила Елена Михно
Свою точку зрения адвокат обосновывает нестыковками в показаниях Юрия Нестерова. Так, директор «ОРМА Турбо» заявил, что он не подписывал спорную документацию и не давал указаний юристам о предоставлении этих бумаг в суд. Между тем, подлинность подписи Нестерова на данных документах подтвердила почерковедческая судебная экспертиза. После чего Нестеров стал утверждать, что документы на десятки миллионов рублей он подписывал не глядя, потому что доверял адвокату.
Немаловажным фактором является и финансовая заинтересованность в подлоге: все деньги в рамках банкротного дела поступают непосредственно на счет фирмы-кредитора, а к счету «ОРМА Турбо» доступ имел единственный человек — Нестеров, указывает Елена Михно.
«Поймать Нестерова на вранье можно уже хотя бы потому, что еще до подачи в СК в 2014-ом доноса о фальсификации документации, Нестеров годом ранее — в июле 2013-го — передал спорную задолженность в подконтрольную ему фирму ООО «УК „Югорский край“ взамен на неликвидные векселя»
— рассказала Михно
Кстати, по факту передачи долга «ОРМА» в «УК «Югорский край» против Нестерова 26 февраля 2015 года было заведено уголовное дело № 11602007701000070.
Еще одно уголовное дело под № 11602007701000067 в отношении Нестерова было возбуждено 18 января 2014 года по факту передачи станков ЗАО «ОРМА» по заниженной стоимости в компанию «Торговый дом Россия-Казахстан», связанную с Виктором Хмариным.
Связь можно проследить через учрежденную Хмариным некоммерческую организацию «Национальный промышленно-инновационный Фонд». Исполнительный директор НО «НПИ Фонд» — Николай Плескачев, который в свою очередь свою очередь является гендиректором филиала ТОО «Торговый дом Россия-Казахстан».
Сам Виктор Хмарин в разговоре с корреспондентом заявил, что не знал о фальсификации кредитных обязательств завода «ОРМА».
«Это всё афера мадам Михно, мадам Болбиной, Медведева и еще одного фигуранта, которого грохнули по дороге — Луконенко — это их подельник. У них была идея украсть завод и станки, и они создали фальшивую кредиторку, чтобы перехватить процедуру (банкротства). Нестеров их изобличил»
— рассказал Хмарин
Прослушка, взятка и фиаско ФСБ
А в 2015 году управление «М» ФСБ получило косвенные доказательства причастности Хмарина и Нестерова к организации уголовных дел о фальсификации документов, возбужденных против юристов и конкурсного управляющего.
Елена Михно, пока отказалась отвечать на вопросы о периоде своего сотрудничества со спецслужбой из-за подписки о неразглашении, но PASMI удалось получить необходимые сведения от собственного источника в силовых структурах.
«В сентября 2015 года Антон Медведев обратился к Болбиной и Михно с предложением от Виктора Хмарина закрыть уголовное дело. Стоить это будет 11 млн рублей с каждого. Затем сумма требований стала расти. Заявление о вымогательстве денег подала Михно, и мы начали вести прослушку. К маю 2016 года с нее требовали 85 млн рублей»
— описал ход событий собеседник редакции
По его словам, записать удалось более десятка разговоров Елены Михно с Антоном Медведевым. Под контролем сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу 17 мая 2016 года был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого Михно передала Медведеву первый транш — 250 тыс. евро. Взяли Медведева с поличным.
В дальнейшем Медведев выдал питерским чекистам записи своих разговоров с Юрием Нестеровым и нотариусом Сергеем Выменцем, где они обсуждают, как получить деньги с Михно и Болбиной, и как потом легализовать эти средства. Эти сведения подтверждаются справками оперативно-розыскных материалов, попавшими в распоряжение PASMI.
Показательно, что сын Сергея Выменца Павел, который сейчас возглавляет СУ СКР по Ленинградской области, является крестником Александра Бастрыкина.
Тесные связи с силовиками, судя по всему, сыграли свою роль в том, что нотариуса Сергея Выменца по делу о вымогательстве денег задерживать не стали, в отличие от Юрия Нестерова: он был задержан сотрудниками питерского УФСБ через месяц после Антона Медведева — 28 июня 2016 года, а на следующий день Смольненский суд отправил его под арест.
На очной ставке с Нестеровым Медведев подтвердил, что организаторами мошеннической схемы с вымогательством денег у Михно были Юрий Нестеров и Виктор Хмарин.
28 июня Нестерову было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК — «мошенничество в особо крупном размере». Но уже на следующий день заместитель руководителя 2-го СУ ГСУ СКР Игорь Турецкий вынес письменное распоряжение об освобождении Нестерова из-под стражи.
«Это небывалое дело, у нас на руках были все доказательства, за плечами — несколько месяцев кропотлитвого сбора доказательств, прослушки, сведения о том, как и куда должны были поступить вымогаемые деньги: как пояснил Антон Медведев, получателями денег помимо Хмарина были руководитель одного из подразделений Главного Следственного управления СКР и один из его заместителей. И вдруг СК берет и просто внаглую разваливает всё дело»
— возмутился источник PASMI
Проверенные кадры на защите репутации
Спасать репутацию руководителей Следственного комитета РФ, которым, как утверждал Антон Медведев, Хмарин должен был передать деньги за закрытие уголовных дел, Александр Бастрыкин доверил Сергею Новикову — следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Все уголовные дела, касающиеся «ОРМА Турбо» вместе с материалами о вымогательстве денег у Михно передали Новикову 9 октября 2016 года. И уже 31 октября 2016 года следователь прекращает уголовное дело по вымогательству в отношении Нестерова.
Позже Новиков также остановит производство уголовных дел по Нестерову по фактам передачи долговых обязательств в «УК «Югорский край» и продаже станков ЗАО «ОРМА» по заниженной стоимости.
Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь около 10 раз отменял постановления Новикова, направленные на освобождение Юрия Нестерова от уголовной ответственности.
Однако, подчиненный Бастрыкина всё же взял верх над сотрудниками Юрия Чайки — все уголовные дела на Нестерова закрыли. Спас положение и Нестерова и руководителей СК юрист Антон Медведев, резко изменивший свои показания. «Нужные» протоколы Медведев начал подписывать спустя полгода после содержания в СИЗО — сначала в «Крестах», потом в «Матросской тишине».
Медведев заявил, что он не вымогал деньги с Михно, а предлагал ей купить оборудование, принадлежащее компании «ОРМА Турбо»: речь шла о нескольких промышленных станках, высотой с многоэтажный дом, забетонированных в землю на несколько метров.
Изменил показания Антон Медведев и по уголовному делу о фальсификации бухгалтерской документации. Вместо Хмарина и Нестерова, которых он ранее называл организаторами мошеннической схемы, всю вину за подлог кредитных обязательств на 236 млн рублей он возложил на убитого Луконенко, Михно и Болбину. А через месяц после после резкой смены показаний следователь Новиков своим постановлением освободил Медведева из СИЗО.
Что думает сам Антон Медведев по поводу противоречий в своих показаниях, узнать не представляется возможным, так как юрист пропал. Это произошло, когда в Смольнинском суде Санкт-Петербурга шли заседания по делу о вымогательстве денег у Елены Михно. Процесс начался в апреле 2018 года, а в феврале 2019-го Медведева вызвал на допрос Новиков. Медведев обратился к судье с просьбой отпустить его к следователю, а затем перестал выходить на связь. Сейчас Медведев находится в розыске.
Уголовные дела в отношении Елены Михно и Елены Болбиной, которых обвиняют в причастности к фальсификации финансовой документации, до сих пор не прекращены.
Виктор Хмарин в ответ на просьбу PASMI прокомментировать итоги операции ФСБ и противоречивые показания Медведева заявил, что оперативный эксперимент чекистов был заказан и проплачен Еленой Михно, которой надо было дискредитировать его и Юрия Нестерова.
«Это была провокация ФСБ… Нестеров и я денег не берем, поэтому Михно притащила деньги своему подельнику Медведеву»
— рассказал в телефонном разговоре бизнесмен
Кроме того, Хмарин считает, что с Михно аффилирован и заместитель Юрия Чайки — Виктор Гринь, который несколько раз вынуждал Новикова возобновлять отмененные им же уголовные дела в отношении Нестерова.
«В чьих интересах действует Гринь я не знаю, свечку не держал, но он явно не в интересах родины это делал»
— отметил Хмарин
Что касается следователя Сергея Новикова, то это не единственное дело, вызывающее к нему вопросы: в июне 2019 года его обвинила в злоупотреблении полномочиями[2] главный свидетель по делу о хищении в резиденции Путина. По мнению Юлии Пасовой, сотрудник СКР оказывает покровительство одному из фигурантов дела, способствуя продаже объектов недвижимости, которые должны были пойти на погашение ущерба госказне.
