12.06.2020 - Были задействованы молдавские и латвийские банки, через третьи страны деньги по мутным проводкам текли в Берлин и Лондон. Теперь, по всей видимости, теневые банкиры выстроили новую схему, с концами в Швейцарии и Испании.
«Ландромат» воскрес? По мнению аналитиков, наступает новая реальность из-за пандемии, которая добьёт многие торговые центры. Особенно тех, кто и до этого работал в минус или с чисто символической прибылью. К таким можно было бы отнести и ТЦ «Мегацентр Италия» на ул. Ак. Пилюгина в Москве. Но не смотря на не совсем радужную бухгалтерию, владелец не собирается расставаться со своим бизнесом. Почему? На этот вопрос могут дать ответ виллы в Испании и тень беглого банкира Вдовина, заочно арестованного Тверским районным судом Москвы в апреле 2018 года.
В 2013-2018 годах официальная выручка составила 692 млн рублей, а прибыль ООО «ТК «Мегацентр» - всего 431 тыс руб. Но ТЦ возобновил свою работу после снятия ограничений. Ощущение, что владелец объекта Юрий Самаркин занимается благотворительностью. Самаркин держится за этот объект и не собирается отступать, даже не смотря на судебные разбирательства с Госстройнадзором Москвы, который посчитал ТЦ самостроем. В действиях бизнесмена нет никакой логики, на первый взгляд, но стоит копнуть глубже: дело в запутанной цепочке юрлиц, которая начинается в глухом селе Калужской области, а заканчивается на Балеарских островах.
Промежуточные звенья цепи находятся в Швейцарии. Похоже, к её созданию приложил руку спец по таким схемам и друг Самаркина Андрей Вдовин. Это бывший владелец «Азиатско-Тихоокеанского банка», который в международном розыске с 2019 года. Именно он мог помочь превратить реальную прибыль ТЦ в недвижимость в Испанском курортном регионе.
Судя по реестру Балеарских островов, с 2014 года Самаркин - один из бенефициаров Dolder Development SL, компания зарегистрирована в городе Пальма-де-Майорка. Фирма занимается строительством и реконструкцией зданий, продажей и арендой недвижимости. Ей же принадлежит небольшой ТЦ в этом же городе по тому же адресу: Пальма-де-Майорка, Carrer de Can Puigdorfila, 2-Piso, 1.
В этом же здании зарегистрирована ещё одна принадлежащая Самаркину фирма Dolder Cala Llamp SL. Основными видами её деятельности значатся «продажа и аренда недвижимости» и «управление недвижимостью». Dodel Cala Llamp SL управляет несколькими крупными виллами на берегу бухты Кала Льямп. Одну из них нам удалось обнаружить на территории муниципалитета Андрай по адресу Carrer Tintorera, 31. В отличие от большинства аналогичных вилл по соседству, этот объект недоступен для бронирования через популярные сервисы вроде Airbnb и Booking. Вполне возможно, что семья Юрия Самаркина приобрела его для личного пользования.
Из открытых источников: единственный партнёр Самаркина - зарегистрированная в Швейцарии фирма Dolder Property Group AG, которая могла прибегать к услугами профессионалов офшорных трансакций вроде Spinnaker Capital AG, Spinnaker Partners AG, Januar Consulting SL, ей также могли помогать юристы по налоговому праву Мартин Линус Граб и Микель Анхель Риера Валлес.
Вполне возможно, что всё это маленькая верхушка большого айсберга, который сохранился после бегства из России Андрея Вдовина. Именно его считают возможным создателем гигантской машины по отмыванию теневых капиталов из России, получившей название «Ландромат». Тогда в схеме были задействованы молдавские и латвийские банки, через третьи страны деньги по мутным проводкам текли в Берлин и Лондон. Теперь, по всей видимости, теневые банкиры выстроили новую схему, конечные элементы которой находятся в Швейцарии и Испании. Вряд ли Самаркин стал единственным клиентом этой «прачечной».
Власти российской столицы увидели в нынешней конфигурации «Мегацентра Италия» признаки самостроя. Действительно, здание бывшего советского универсама на ул. Академика Пилюгина, 10 каким-то образом превратилось в двухуровневый торговый центр. К 2014 году площадь объекта увеличилась чуть ли не вдвое – с 4,2 тыс. кв. м до 7 тыс. кв. м.
На момент проверки со стороны Госстройнадзора собственником «Мегацентра Италия» числилось челябинское ООО «Воронцово», эта компания, похоже, и сдавала площади в аренду ООО «Торговая компания Мегацентр» – той самой фирме, «прописанной» в селе в Калужской области. Крупнейшим владельцем долей ООО «Воронцово» является Юрий Самаркин, он же выступает единственным учредителем и генеральным директором ООО «Торговая компания «Мегацентр».
Помните ситуацию с банками Андрея Вдовина? ЦБ устраивал в них регулярные проверки, но ничего не находил. Деньги вкладчиков спокойно перетекали за границу. Похоже, что аналогичная ситуация возникла и в отношениях между надзорными органами и администрацией «Мегацентр Италия». ТРЦ был создан в «лихие 90-е», изначально его площадь составляла 4,5 тыс. кв. м. Сегодня «официальная» площадь комплекса достигает 70 тыс. кв.м., по факту он занимает ещё больше места. Надстраивали его поэтапно и, как говорят, безо всякой проектной документации.
В 2015 бизнесмен решил судиться с московской мэрией по поводу результатов проверки Госстройнадзора, но проиграл иск в трёх инстанциях. Городские власти также через суд потребовали лишить Самаркина права на пристройку к старому зданию универсама, снести этот объект и освободить незаконно занятый земельный участок. Однако, как мы видим, «Мегацентр Италия» продолжает работать в прежней конфигурации.
Самострой не просто остался на месте. Юрий Самаркин, судя по всему, использует его для хранения и продажи алкогольной продукции. Кроме того, похоже, что он организовал на территории своего ТЦ незаконную автомойку. На какой высоте должна располагаться «крыша» бизнесмена, чтобы он позволял себе подобное?
Ситуация, выглядит так, что Самаркин стремится всеми силами выжать максимум денег из ТЦ на юго-западе Москвы перед его возможным закрытием. Деньги эти, скорее всего, отправятся по тому же маршруту, что и реальная прибыль «Мегацентра Италия» в предыдущие годы. Вот только успеет ли владелец объекта добраться до своей виллы у моря, если распутывать его схемы начнут люди в погонах?
На участниках аферы уже клейма негде ставить. Год назад вдовинский партнёр Самаркин жаловался в полицию на свою гражданскую жену-воровку. Согласно заявлению, Самаркин проживает со своей гражданской женой Еленой в коттеджном поселке Стольное в Одинцовском районе. Поселок этот считается элитным, дома в нем стоят от 100 миллионов до миллиарда. По словам Самаркина, в период времени между 5 и 8 июня 2019 года 38-летняя Елена Х. похитила из его дома ювелирные изделия на сумму более 33 миллионов рублей.
- В полицию обратился 53-летний бизнесмен Юрий Самаркин с просьбой привлечь к уголовной ответственности его гражданскую жену Елену. Юрий утверждает, что женщина похитила из сейфа в его доме в поселке Стольное ювелирные украшения и наличные: золотое кольцо с желтым бриллиантом стоимостью 20 млн. руб., три пары сережек с бриллиантами стоимостью 5 млн. руб., золотой браслет фирмы Cartier с бриллиантами стоимостью 5 млн. руб., золотое колье с бриллиантами стоимостью 3 млн. руб. Общий ущерб составил 33 млн. 100 тыс. рублей. - сообщил источник в правоохранительных органах. Местная полиция возбудила по факту уголовное дело по статье 158 УК РФ: кража в особо крупном размере.
