31.05.2021 - В Одинцовском районе Подмосковья разворачивается Валерий Арсенчук – известный махинатор международного класса. Он выходец из Свердловской области, друг и соратник губернатора Евгения Куйвашева. Его деятельность – освоение бюджетных миллиардов в интересах главы Московской области Андрея Воробьева.
В Москве были задержаны топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, которая действует как инвестиционная компания QBF. Мошенники переводили средства в офшоры. Предположительная сумма хищений – 5-7 млрд рублей.
Договор об инвестировании был заключен между физическим лицом и компанией QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) на Кипре, откуда деньги переводились на счета других компаний-нерезидентов. Денежные средства состоятельных граждан привлекались не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и с помощью филиалов в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. В расчет брались граждане, имеющие доступ к бюджетным средствам. Эти люди в случае потери своих денег не станут обращаться в полицию, поскольку доказать законность их получения не смогут.
В QBF уголовное преследование объяснили разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Екатеринбуржцев обвинили в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в инвестиционную компанию. И это несколько миллиардов рублей. Как выяснили правоохранители, часть денег, привлеченных QBF, легализовали в России через строительные объекты. Одним из них, предположительно, мог быть ЖК “Грибовский лес”, который реализовывает “М1 Девелопмент”. Учредитель компании – Роман Шпаков, бенефициар ряда компаний под аббревиатурой QBF. В настоящее время он скрывается в ОАЭ. Правда, имеется и другой строитель “Грибовского леса” – ООО “Симон Джессо”, совладельцем которого является Валерий Арсенчук. Силовики могли ему задать все интересующие их вопросы. Он также из Свердловской области, дружен с местными властями и элитой.
Кроме того, Арсенчук известен своим сотрудничеством с бардом Александром Новиковым, который близок к губернатору Куйвашеву, также он участвовал в переделе рынка “КОР”. Неоднозначная персона, которую впустил в регион Воробьев, будет помогать направлять денежные потоки на иностранные счета.
