20.11.2019 - Приведёт ли вскрытая схема вывода денег из норвежского банка к "рыбному магнату" и большому "патриоту" Виталию Орлову?
В Европе распространяются слухи о том, что один из крупнейших норвежских банков DNB NOR отмывал деньги российского "рыбного" олигарха Виталия Орлова. По крайней мере, к таким выводам можно придти на основании расследования журналистов издания Stundin[1].
Якобы, отмывка денег одним из неких русских предпринимателей (предположительно, Виталием Орловым) привела к блокировке DNB NOR счетов Cape Cod FS - компании, действовавшей в интересах с исландского рыбопромышленного холдинга Samherj и, вероятно, Виталия Орлова.
Якобы, с 2011 по 2018 годы через норвежский банк было выведено порядка 70 млн долларов. Затем эти средства будто бы перечислялись в офшоры, и далее использовались в качестве взяток.
А на мысли об Орлове наводит то, что в 2011 году в Samherj и ее дочернюю компанию Katla Seafood с Канарских островов в качестве топ-менеджера пришел Брайнар Порсон, который как раз отвечал за сомнительные транзакции.
Позднее Katla Seafood была куплена структурами Виталия Орлова, после чего Порсон, уйдя с поста в Samherj остался работать в Katla Seafood, ставшей дочерней компании "Мурманский траловый флот", официально работающей на Виталия Орлова.
Европейские журналисты предполагают, что взятки из денег, якобы отмываемых через DNB NOR, шли не абы куда, а на Африканский континент. Стоит напомнить, что у одного из ключевых активов Орлова, холдинга "Норебо" есть структурное подразделение в Африке - Norebo Africa. Так что интересов у Орлова там хватает.
Ну что же, не в первый раз российских олигархов подозревают в денежных махинациях, создании "прачечных" и заработке барышей в обход европейского, да и мирового законодательства. Но мало кто может похвастаться таким "послужным списком" мутных дел и сомнительных махинаций, как Виталий Орлов.
В своё время говорили, что Орлов перебрался из Норвегии в Великобританию именно потому, что местные правоохранители заинтересовались происхождением средств "Норебо" и операциями этой компании на мировом рынке.
Бизнес-развод по-орловски
Скандальности в Европе Орлову действительно не занимать. С конца прошлого года в Высоком суде Лондона над ним проходит открытый судебный процесс. Бывший партнер бизнесмена Александр Тугушев утверждает, что его мошенническим путем лишили 33% доли в "Норебо", оцениваемой в 350 миллионов долларов.
Как отмечают эксперты, если у суда возникнут вопросы к сделкам с активами "Норебо", трансфертному ценообразованию и схемам по выводу прибыли из России через зарубежные компании, пострадать может уже весь бизнес холдинга.
Кажется, последняя информация по возможному отмыванию денег через DNB NOR - это оно самое. Похоже, что тучи над "рыбным бароном" Орловым действительно сгущаются.
Экс-партнёр Орлова Тугушев утверждает, что вместе с ним и Магнусом Ротом был одним из основателей "Норебо". При этом право на треть бизнеса якобы подтверждается устными договоренностями от 1997 года, которые годом позже были закреплены на бумаге.
Вероятно, эти аргументы выглядят для суда убедительными: по крайней мере, это стало одним из оснований того, что Высокий суд Лондона заморозил активы олигарха на 350 млн долларов. Долгое время они находились под арестом.
Якобы, именно в результате "сложного и изощрённого заговора" (это прямая цитата из одного из решений Высокого суда) Орлова и Рота Александр Тугушев утратил долю в компании.
Кроме того, согласно некоторым данным, Орлов, который сейчас отрицает любое право Тугушева на долю в "Норебо", в 2015 году сам мог предлагать экс-партнёру 60 млн долларов за отказ от притязаний на эти активы. Вроде как Тугушев это предложение отверг, посчитав сумму сильно заниженной.
Что же это получается, Виталий Орлов не просто мог отмывать деньги через "левые" банки для дачи взяток на другом конце света, но еще и "кинул" партнёра, с которым всё начинал, и во многом благодаря которому построил свою "рыбную империю"? Очень некрасиво даже для российского олигарха.
Кроме того, Орлов пытался оспорить подсудность дела Высокому суду Лондона, утверждая, что живет и работает в Мурманске, а в Великобританию прилетает лишь иногда. Однако суд его утверждения не убедили.
Английская юстиция нашла доказательства прочной связи Орлова и Великобритании. Ведь офис одной из главных компаний холдинга "Норебо" находится в этой стране, дети Орлова проживают в Англии, а сам он имеет дорогую недвижимость в Лондоне.
Также во время судебного процесса всплыла информация о том, что холдинг "Норебо" якобы злоупотреблял трансфертным ценообразованием и помогал "дружественным" рыболовецким предприятиям выводить прибыль из России через некую гонконгскую компанию.
Это может быть правдой: сам рыбопромышленный холдинг уже давно официально обосновался в Гонконге. Именно там зарегистрирована фирма "Фри Таунс Капитал Лимитед" (ФТКЛ), которой принадлежит большинство зарубежных предприятий "Норебо".
Через "ФТКЛ" продается большая часть продукции холдинга, а до 2014 года Виталий Орлов даже указывал в налоговых декларациях, подаваемых в российское УФНС, что его постоянное место жительство именно Гонконг. Такой вот он гражданин мира.
Подайте на рыбку
Вопросы к Орлову есть не только у европейских судов и бывших партнёров, но и у российских государственных структур. Так, якобы "Норебо" Орлова задолжала "Сбербанку" 450 млн рублей.
Остаётся загадкой, каким образом эти деньги могли быть переданы Орлову, учитывая его репутацию и идущие судебные разбирательства. Впрочем, ларчик может открываться очень просто: по слухам, Орлову мог помочь заместитель председателя "Сбербанка" Александр Базаров. Который якобы даже стал крёстным отцом одного из детей рыбного магната.
Эксперты считают, что есть большая вероятность, что госбанк свои деньги, переданные Орлову, может не увидеть уже никогда. При этом "Норебо" продолжает богатеть: не за счёт ли средств российских налогоплательщиков и "Сбербанка", а также сомнительных махинаций через европейские банки?
По некоторой информации, деньги, занятые у Сбербанка, могли пойти на строительство четырёх новых кораблей для Норебо, под которые Орлов хочет получить квоты на вылов рыбы уже на 2020 год. При этом суда могут строиться по завышенной стоимости. Снова отмывание денег?
На такие мысли наводит то, что в прошлом году компания Норебо уже покупала два судна на деньги госбанка: "Vessel Shpichbergen" за 28 миллионов долларов и "Barenburg" за 36 миллионов долларов. При этом в том же самом году продавался идентичный "Vessel Shpichbergen" корабль всего за 21 млн долларов.
Это значит, что залог банку был явно переоценён, и в случае форс-мажорных обстоятельств финансовая организация просто потеряет крупные деньги.
При этом, если возвращать деньги будет нечем, Орлов может просто скрыться в Лондоне или еще где-то - а там разбирательства затянутся на годы. С Лондона выдачи таким товарищам нет - знаем по множеству примеров.
Кроме того, кажется, у Орлова в Лондоне полно друзей. Например, таковым называют одиозного рыбопромышленника и бывшего сенатора Волгоградской области Дмитрия Скаргу.
Отечественные следователи считают, что в начале нулевых Скарга, Тагир Измайлов и Юрий Никитин похитили более восьми миллиардов рублей компаний "Совкомфлот", "Новошип" и других. Суд приговорил всех фигурантов к срокам от 11 до 15 лет - но куда там? От них и след простыл.
Сегодня Скарга в Лондоне входит в неофициальный "кружок" оппозиционной эмигрантской тусовки, не самым благовидным образом настроенный в отношении России. Якобы Скарга даже финансирует российскую оппозицию.
До этого говорили, что Орлов приобрёл у Скарги квартиру в Санкт-Петербурге. Уж не пошли ли эти средства на финансирование "пятой колонны"? Если так, то показной патриотизм Орлова - просто пшик. Как говорится, таких "патриотов" нам не нужно.
