21.08.2018 - Читатели портала «Компромат-Урал» настаивают на продолжениипубликаций о казахском толстосуме Кенесе Хамитулы Ракишеве, вхожем в ближний круг президента Нурсултана Назарбаева.
В медиа гремят аморальные порноскандалы с Ракишевым в главной роли. Сообщается, что разгромным досье на 39-летнего Ракишева, зятя нынешнего посла Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетова, обладают российские спецслужбы. Тасмагамбетов – легендарная фигура на политическом олимпе Казахстана. Позорные истории вокруг мужа его дочери негативно сказались на позициях Имангали Нургалиевича.
«Сейчас в элитах Казахстана отмечается серьёзная нервозность в связи с ожиданием смерти Назарбаева. Сложность с преемником Назарбаева обусловлена тем, что внутри самой семьи, не говоря уж о большом клане Назарбаева, нет единства о том, кто должен стать преемником… Серьезную опасность для клана представлял Имангали Тасмагамбетов, которого Назарбаев сослал послом в Россию», — открыто сообщают независимые аналитические ресурсы. Не последнюю роль в политическом падении и ссылке тестя на север мог сыграть шлейф скандалов Кенеса Ракишева.
Медиа-источники, цитируемые изданием не стесняются в выражениях и характеристиках: «Кенес Ракишев предпочитает кошерных проституток СЕО Mobli Моше Хогега, пока его благоверная Асель Тасмагамбетова отдает все силы благотворительности, дабы как-то отбелить образ развратного мужа. Печально известный олигарх Кенес Ракишев, замеченный в пристрастии к малолетним девочкам Петра Листермана, а также приглашавший малоизвестных звезд Голливуда в Лондон, ныне заглядывается на израильских путан. В это же время его законная жена Асель Тасмагамбетова вкладывает деньги в благотворительные фонды. Думаете, ему стыдно?».
Недальновидное «самцовое» поведение одного из богатейших людей Казахстана вызвало оживление в высших эшелонах республиканской власти. По данным редакции «Компромат-Урал», возмутительную ситуацию отслеживают в аппарате председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, выходца из МВД Алика Шпекбаева, не говоря уже о разветвлённой сети подчинённых и агентов главы Комитета нацбезопасности, бывшего премьер-министра Карима Масимова. Благодаря похождениям Кенеса Хамитулы Масимов заметно укрепил свой потенциал как вероятного преемника Елбасы. И к центру принятия решений руководитель КНБ гораздо ближе, чем посол Тасмагамбетов в далёкой Москве.
Помимо аморальной линии, журналисты активно обсуждают репутационные для Ракишева последствия его конфликта с бывшим собственником БТА-банка Мухтаром Аблязовым. Спор за активы дошёл до американской Фемиды, господину Ракишеву пришлось давать показания в суде США и, как оценили наблюдатели, выставить себя там полным дураком. На конкретные вопросы о деятельности БТА-банка, где Ракишев при сомнительных обстоятельствах стал контролирующим лицом и председателем совета директоров, зять Тасмагамбетова отвечал: «Не помню или не знаю».
Сегодня мы начинаем исследовать серию статей об американских показаниях казахского олигарха Кенеса Ракишева. Они были озвучены в суде США, где был рассмотрен иск БТА-банка к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-акиму Алма-Аты Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову. Адвокаты последних пытались доказать на процессе, что Ракишев лишь номинальный «хранитель активов» БТА-банка. В реальности банк контролируется людьми из верхушки Казахстана. Имена предполагаемых бенефициаров, с которыми лично общается Ракишев, были озвучены. Это руководитель КНБ Карим Масимов, зять главы Казахстана Тимур Кулибаев и лично Нурсултан Назарбаев. Все они фигурируют в протоколах допроса Ракишева. Кроме того, в ходе слушания выяснилось, что БТА имеет интересы в Конго и Судане. Также, что в реальности значительную часть якобы похищенных активов банк не вернул бесплатно, а выкупил… Редакция«Компромат-Урал» цитирует неуклюжие показания Кенеса Хамитулы:
«Q. Переходя ко второй странице документа, обратите внимание на нижней пункт 2.1. Вы понимаете, что БТА освобожден от всех претензий Николя Буру, Лоран Фуше, «Niel инфраструктуры», «Ниль природные ресурсы», «Niel Telekom», Мюриэль Bourgeay, Кевин Майеру и Алин Захару?
Р. Если в документе так говорится, это означает, что именно так и есть, если он, конечно, подписан. Но я не знаю никаких подробностей. Я просто хочу подтвердить это. Я не был человеком, который готовил эти документы, я не подписывал эти документы. Наше управление имеет право подписывать документы самостоятельно.
МИСТЕР. SCHWARTZ: Документ говорит сам за себя.
Q. Обратите внимание на третью страницу документа.
МИЗ. Михельсон: Нужен переводчик, чтобы перевести статью 2.3.
Р. Мои извинения, но я не считаю нужным подтверждать каждую деталь. Например, я вижу здесь, что Hogan Lovells подготовил этот документ и наш сотрудник подписал его, так что это так и есть. Все, что здесь написано, подписал БТА, это означает, что правлением банка БТА было принято соответствующее решение. Правление думало, что это правильное решение с точки зрения стратегии.
Q. Выплатил ли БTA компенсацию в соответствии с настоящим соглашением?
Р. Я ничего подобного не знаю, но если в документе говорится, что у нас есть какие-либо обязательства по данному соглашению, это означает, что мы должны их выполнить. Но у меня нет точных знаний об этом.
Q. Не могли бы вы обратиться к странице, имеющей штамп 1197. Что делает BTA по возвращению активов в связи с проекта Igloo?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Какое отношение к данному процессу имеют усилия по возвращению других активов БТА?
МИЗ. Михельсона: Усилия по возвращению других активов показывают, что БТА платит за них компенсацию
МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы задали этот вопрос. Он ответил, что не знает.
МИЗ. Михельсон: В разделе о соглашении говорится, что БТА будет платить компенсацию и, или вы получите часть восстановления активов.
МИСТЕР. SCHWARTZ: Вы уж спрашивали, была ли за какую-либо часть из этих активов дана компенсация свидетелям. Это нормально. Вам ответили, что он не знал, это их правовая стратегия в отношении других случаев. Какое это имеет отношение к нашему делу…
МИЗ. Михельсон: Вы подтверждаете привилегию?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Прежде всего, я думаю, что привилегия не относится к данному делу.
Вопрос. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Igloo?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Я не знаю.
Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Bagama, BAGAMA?
Р. Я не знаю.
Q. Получил ли БTA активы в связи с проектом под названием Конго Brazbille, BRAZBILLE?
Р. Я не знаю. Могу ли я взять кофе?
Видеооператор: Мы отключили запись. Время 4:02 вечера
(Off записи.)
Видеооператор: Сейчас мы находимся на записи…
Q. Получал ли БTA активы в связи с проектами по имени Блок 19 Судан, IMIC или Лео Телеком?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Я не знаю.
Q. Известно ли об активах переданных Вам под названием Bimble Con (фонетический)?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. Это имеет значение?
Р. Я не знаю.
Q. Вы знаете, рассматривается ли иск в отношении Лео Телеком?
Р. Я не знаю.
Q. Вы знаете, какие поручительства г-н Бур или г-н Фуше делали от имени БТА?
Р. Нет.
Q. Получал ли БТА документы или другую информацию от г-на Фуша?
Р. Я не знаю.
Q. Статья 4 гласит, что в течение 15 дней с даты этого акта, Фуше и Бур перечисляют или обеспечить передачу их акций «Ниля компаний». Произошла эта передача?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Я не знаю.
Q. Имеет ли БТА долю собственности в любой Niel компании?
Р. Я не знаю.
Q. БTA заплатил за судебные издержки адвокатам, связанных с г-ном Бур или г-ном Фуше?
Р. Нет, я не знаю.
МИСТЕР. Михельсон: Я буду просить судебного секретаря пометить как Приложение 2, документ с Штампом АЛМАТЫ ВТУ 03177 через 185.
(Ракишев Приложение 2, документы, несущие Штамп пп. Алматы ВТА 03177 через Алматы ВТА 03185, отмеченный для идентификации).
МИСТЕР. SCHWARTZ: То же самое, что я сказал ранее о Экспонат 1 относительно конфиденциальности, относится ко всем конфиденциальным документам, которые мы используемым.
Q. Г-н Ракишев, вы видели этот документ раньше?
Р. Нет.
Q. Это соглашение между Total Recovery Solutions Limited, Николас Бур и Лоран Фуше. Что такое: Всего решения для восстановления?
Р. Насколько я знаю, но я могу ошибаться, это дочерняя компания БТА Банка и она была создана для восстановления активов. Это 100 процентная дочерняя компания БТА Банка.
Q. Статья 2.3 указывает, что фонд, определенный как Total Recovery Solutions, уплачивают продавцам, определяемым как Николя Бург и Лоран Фуше, 200000 евро, в полном объеме из свободных средств. Этот платеж был сделан?
Р. Я не знаю. В документе так говорится, я считаю, что это должно было быть сделано, но точно я не знаю.
Q. Статья 2 рассматривается вариант покупки Telecel. Вы знаете, Total Recovery исполнил опцион на покупку Telecel?
Р. Я не знаю. Я считаю, что директор и другие сотрудники Total Recovery Solutions знают всю ситуацию гораздо лучше. Именно поэтому все вопросы должны быть адресованы им.
Вопрос: Кто является директором Total Recovery Solutions?
Р. Человек, чье имя здесь указано.
Q. Дон Вайсмюллер является директором Total Recovery Solutions?
Р. Если он так говорит, и если он подписал документ, это означает, что он является директором».
Как отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал», на допросах в США председатель совета директоров банка Ракишев явно «поплыл». Он не мог ответить о контрагентах БТА, соглашениях банка, в каких странах тот ведет тяжбы и т.д. Интересный председатель совета директоров, не знающий вообще ничего о банке, где он еще основной собственник. Продолжим цитирование:
«Q. Вы засвидетельствовали этим утром, что БТА имеет судебные разбирательства в различных странах. Какие это?
Ракишев (Р). Европа, Америка, Азия.
Q. Это материки. Какие страны?
Р. Много стран. Опять же, так как я не юрист, я не знаю все дела, но я знаю часть дел, знаю, что этот вопрос рассматривается в Лондоне, в Украине, и я сижу здесь прямо сейчас, так что в Соединенных Штатах Америки. Я просто боюсь перечислять все страны, потому что могу пропустить или забыть страну, а получится, что я не назвал. Поэтому гораздо лучше спросить об этом адвокатов, они будут знать наверняка, в каких именно странах.
Вопрос: Я не думаю, что г-н Шварц позволит мне спросить его об этом, хотя…
Р. Ну, я на самом деле имел в виду адвокатов БТА банка. Я считаю, что Nulan Nurgabylov ответит на все эти вопросы.
Q. Я хочу, чтобы попытаться понять, Вы в курсе дела…
МИСТЕР. SCHWARTZ: Что действительно важно?
Р. Я понимаю, что я могу сказать что-то… Но позвольте мне дать вам такую иллюстрацию. Знает ли ваш босс подробности дела, которым вы занимаетесь прямо сейчас?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Управляющий партнер фирмы.
Вопрос: Я просто пытаюсь понять, что вы знаете.
Р. Я знаю, но я задал вопрос. Потому что это выглядит… Не то, что я не хочу говорить.. На самом деле, это не моя прерогатива — знать точное число стран. Я не знаю. Я знаю, что у нас есть что-то в Европе, у нас есть что-то в Штатах, у нас есть что-то в России, но, безусловно, точное число стран вы должны спросить у БТА, официально отправить письмо, и мы вам все расскажем.
Q. Вы знаете, где в Европе БТА имеет свои судебные разбирательства?
Р. Опять же, это тот же самый вопрос. Я не знаю точно. Я знаю, что в Англии, это точно.
Q. Вы знаете другие места, кроме Англии?
Р. Россия.
Q. Где еще, кроме Англии, России, Украины и США?
Р. Казахстан, Украина, США, Россия, есть что-то еще, но я не могу сказать вам прямо сейчас, потому что я не помню, или я не знаю.
Q. Правильно я понимаю, что вы говорили с российскими властями в связи с разбирательством в России?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Что вы имеете в виду под словом власти? Если вы имеете в виду правоохранительные органы, да; власти — нет.
Q. Можете ли вы описать, как проходили ваши разговоры с российскими правоохранительными органами в отношении судебного процесса в России?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. Как я уже упоминал ранее, БТА Банк является пострадавшей стороной или жертвой. Мы просили все страны, включая Россию, в частности, правоохранительные органы, чтобы помогли в решении.
Вопрос: Вы лично говорили с правоохранительными органами в любой стране, кроме России, в отношении г-на Аблязова?
Р. Нет, может быть, в Казахстане и России, это все.
Вопрос № 1 Telford Финансисты; № 2 Телфорд Международный и № 3 Телфорд траст. Вы знакомы с какой-либо из этих организаций?
Р. Я не думаю, что я помню, но если вы дадите мне какие-либо детали в отношении этих компаний, это может помочь.
Q. Я их представлю. Телфорд Финансисты Corp. присутствует на одном из графиков нераскрытых активов в Великобритании в тяжбе БТА. Телфорд International инвестировала средства от имени Triadou.
Р. Этот вопрос следует адресовать нашим британским юристам.
Q. Вы знаете что-нибудь о любой из трех компаний, которые я только что назвал?
Р. Нет.
Q. Знаете ли вы Denity или Элану Петелин (записано фонетически)?
Р. Я не знаком с ними, но я слышал о них, я слышал эти имена.
Q. Что вы имеете в виду под этим?
Р. Я не знаю их, но я слышал о них.
Вопрос: В каком качестве вы слышали о них?
Р. То, что они каким-то образом связанные с членами семьи Храпунова.
Q. Знаете ли Вы, что БTA или лицо, действующее от имени БТА исследовал источник финансирования Петелин?
Р. Нет, я не знаю.
Q. Вы лично знаете что-нибудь об источнике финансирования Петелин?
Р. Нет.
МИЗ. Михельсон: Я буду просить судебного секретаря пометить как Приложение 1, документ с названием АЛМАТЫ БТА 0231186 через 226.
(Ракишев Приложение 1, документы, имеющие штамп Алматы БТА 0231186 через Алматы ВТА 0231226, отмеченные для идентификации).
МИЗ. Михельсон: г-н Шварц отметил на записи, что г-н Ракишев прикрыт защитным порядком.
МИСТЕР. SCHWARTZ: Свидетель является свидетелем, поэтому покрыт защитным порядком. Этот документ продолжает оставаться конфиденциальным.
Q. Г-н Ракишев, вы видели этот документ раньше?
Р. Что, какое название этого документа?
Q. Первая строка документа читается как акт урегулирования.
Р. Я считаю, что вчера, во время подготовки к суду, мне был показан такой документ. Я не вижу, кто его подписал.
Q. Давайте обратимся к концу страницы 195.
Р. Хорошо.
Q. Кто подписал этот документ от имени БТА Банка?
Р. Рустем Искаков.
Q. РУСТЕМ, ИСКАКОВ?
Р. Да.
Вопрос: А какая роль Искакова в БТА Банке?
Р. Он является управляющим директором и членом правления.
Q. Вы видели этот документ до вчерашнего дня?
Р. Нет.
Q. Вы знаете, были ли ранние проекты этого документа?
Р. Такие документы изо дня в день попадают правлению.
Q. Могу ли я правильно понять, что вы не были вовлечены в переговоры по этому документу?
Р: Да, вы правы. Совета директоров не было.
Вопрос: Обращаю внимание на раздел на первой странице. Вы в курсе, что БТА этот документ датирован 13 апреля 2017. Знаете ли вы, что БТА вошел в договоренности с Николаем Бур и Лоран Фуше до 13 апреля 2017 года?
Р: Моя роль не заключается в том, чтобы следить за документами, которые идут через правление. Потому что каждый день они работают с тоннами документов.
Вопрос: Вы не знали, что БТА вошел в договоренности с Бурами и Фуше?
Р: Нет, я не знаю никаких подробностей или условия данного соглашения, но, в общем, я знаю, что мы имеем дело в Соединенных Штатах.
Вопрос: Г-н Ракишев, я хотел бы попросить, что бы вы не использовали телефон во время суда.
Р: Я просто смотрю на время.
Q: Я пытаюсь освободить Вас в ближайшее время.
Р: Когда мы закончим?
Q: Вы знали, что БТА вошел в договоренности с г-ном Бур или г-ном Фуше до 13 апреля 2017 года?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р: Я ничего о таких вещах не знаю. Единственное, что я знаю, что Бур и Фуше были свидетелями. Вот именно это то, что я знаю.
Вопрос: Где был мистер Фуше свидетелем?
МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.
Р. В какой-то процедуре американской, но я не могу дать вам никакой точной информации. Если бы я был сотрудником, который отвечает за восстановление активов, то я знал бы все эти подробности, но я председатель совета директоров.
Q. У меня не было этого документа, когда я говорил с г-ном Nurgabylov, так что я не мог задать ему вопросы об этом, поэтому я должен спросить вас.
Р. Нет проблем, вы можете спросить меня. Это ваше право.
Q. Вы когда-нибудь встречались с господином Фуше?
Р. Нет.
Q. Вы когда-нибудь общались с г-ном Фуше?
Р. Нет.
Q. Вы знаете, господин Фуше предоставил какие-либо письменные показания или заявления БТА?
Р. Нет, я не знаю». Конец цитаты
