28.08.2020 - Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев может быть причастен к "отмыву" денег через Молдавию.
Следственный департамент МВД предъявил обвинения нескольким фигурантам дела о выводе денег из российских банков по молдавской схеме: сегодня проверяют более 30 человек.
Это граждане не только Российской Федерации, но и Латвии, Молдавии, Казахстана. Это совсем новая партия подозреваемых, часть уже сидит, еще часть находится в международном розыске. Следователи оценили объем средств, прошедших через ландромат в 21 млрд. долларов.
И сегодня Следственный департамент проверяет возможную причастность к молдавской схеме совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, а также молдавского бизнесмена Илана Шора, близкого к скандально известному миллиардеру Владимиру Плахотнюку. В ближайшее время вопросы будут заданы владельцу группы "Ланит" Георгию Генсу и совладельцу холдинга "Марвел" Сергею Гирдину.
Но пока среди подозреваемых нет еще одного возможного фигуранта, хотя именно в эти дни, когда идет проверка "на вшивость" новых участников большой "стирки" в огромной "прачечной", этот товарищ пока проходит по другому делу, но тоже связанному с уводом больших денег. Речь про бывшего генерального директора РКК "Энергия" Владимира Солнцева, кстати, бывшего сотрудника "Межкомбанка", позднее - топ-менеджера Внешторгбанка. Возможно ли такое, что бывший начальник РКК "Энергия", имеющий тесные связи с главой "Роскосмоса" (на тот момент) Игорем Комаровым, мог принимать участие в работе криминального ландромата, который за несколько лет своей деятельности задействовал более 730 банков в 96 странах?
Но откуда же тогда вылезла сумма потерь в космической конторе - более 1 млрд. рублей? Именно эта космическая сумма и была, по версии следствия, уведена из РКК "Энергия", когда у штурвала находился господин Солнцев.
Обыски в доме Солнцева
Сотрудники ГСУ Следственного комитета по Московской области совместно с оперативниками МВД и сотрудниками ФСБ провели обыски у бывшего генерального директора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд руб. при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции.
В "Роскосмосе" подтвердили обыски у Владимира Солнцева, отметив, что материалы о злоупотреблениях в правоохранительные органы были переданы после внутреннего аудита, проведенного в РКК "Энергия" по указанию главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Следственные действия проводились не только в отношении Владимира Солнцева, но и ряда бывших менеджеров корпорации в связи с их деятельностью до 2018 года[1].
Возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Дело выделено в отдельное производство из материалов одного из ранее проведенных расследований.
После обысков Владимира Солнцева доставили на допрос в Следственный комитет в Техническом переулке.
Напомним еще раз, что 1995 года г-н Солнцев работал в группе компаний Межкомбанка: был президентом инвестиционной компании Межинвест, директором Департамента инвестиционных программ банка. Через 5 лет перешел во Внешторгбанк (ВТБ): сначала работал в должности вице-президента, позже - старшим вице-президентом. Г-н Солнцев возглавлял управление по работе с крупными клиентами.
С 2004 года был также зампредом правления "Гута-банка", который принадлежал ВТБ (впоследствии преобразован в " ВТБ 24"). Г-н Солнцев курировал бизнес-блок.
В октябре 2010 года Солнцев был назначен исполнительным директором ОАО НПО "Энергомаш". В 2014 году стал генеральным директором РКК "Энергия".
В этой должности оставался до середины 2018 года.
Дмитрий Рогозин инициировал две масштабные проверки в РКК "Энергия". Одна была проведена службой внутреннего аудита госкорпорации, а вторая - Счетной палатой РФ.
Результат их работы и стал основанием для работы следственных органов.
Против увольнения Солнцева выступал гендиректор "Роскосмоса" (на тот момент) Игорь Комаров.
То есть, г-н Солнцев постоянно крутился у очень больших денег: сначала в банках, потом в богатой космической госкорпорации.
Так куда же делся 1 млрд. рублей?
Счета в 732 банках
Ландромат (от анг. "прачечная"), как выяснило следствие, "работал" с 2011 по 2014 гг.
В эту "прачечную" попадали деньги из разных источников: государственные контракты в России, хищения активов в российских банках с отозванными лицензиями, возможное уклонение от уплаты налогов.
"Тугрики", отмытые через прачечную, могли даже использоваться для закупки товаров и услуг у таких известных компаний, как Samsung и Ericsson.
Деньги, выведенные из России, в итоге поступили на счета в 732 банка в 96 странах мира. Эти "бабки" получили более 5 тыс. компаний из различных юрисдикций - от США и ЮАР до КНР и Австралии.
Следствие ранее выявило нескольких реальных бенефициаров молдавской схемы. Это владелец IT-группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга Марвел Сергей Гирдин, а также Александр Железняк, экс- мэра молдавского города Оргеев, далее - муж певицы Жасмин Илан Шор, бизнесмен Андрей Тимотин, лидер одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергей Магин, банкир Герман Горбунцов, совладельцы крупнейшей компании подрядчика РЖД "1520"Бориса Ушерович и Алексей Крапивин.
Надо отметить, что отец Алексея Крапивина был советником экс-главы РЖД Владимира Якунина.
Анонимный источник предоставил журналистам два массива банковских проводок: в первом детализировались переводы денег в Moldindconbank и из банка. Во втором были данные о переводах латвийского Trasta Komercbanka, через который прошло две трети всех отмытых российских денег после транзита через Молдавию.
Следователи, таким образом, изучили более 75 тыс. банковских проводок.
Дело Олега Кузьмина
Недавно в качестве обвиняемого по работе "прачечной" был привлечен и бывший член совета директоров банка "Европейский экспресс" Олег Кузьмин.
МВД завершило расследование целого эпизода дела о молдавской схеме. И сочло доказанным, что со счетов банка "Европейский экспресс" на счета банка Moldindconbank в Кишиневе были перечислены более 562 млн. долларов и более 454 млн. евро.
В деле Олега Кузьмина более 120 томов. Банкир Кузьмин признал вину. И заключил сделку со следствием.
Олег Кузьмин давал в ФСБ объяснения о работе ландромата, начиная с 2014 года. В августе 2015 года сотрудники МВД возбудили первое уголовное дело[2].
Летом 2019 года Кузьмин все-таки стал обвиняемым. И был арестован. Но давая столько показаний на своих бывших "коллег", он все же надеялся на домашний арест. Но в итоге был отправлен в СИЗО.
По делу, кроме Кузьмина, проходят юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов.
Дело Александра Григорьева
В начале 2020 года следствие оценивало объем хищений в 428 млрд. рублей. Расследование молдавской схемы продолжается. И среди новых обвиняемых - молдавский политик Ренато Усатый, бывший председатель совета директоров банка Балтика и Инкредбанка Олег Власов, бывший топ-менеджер Русского земельного банка Венера Шарипова, его акционер Александр Григорьев и юрист Ринат Юсупов.
Григорьев и Юсупов уже осуждены по другому делу.
Один из организаторов молдавской схемы - именно экс -банкир Александр Григорьев. Год назад Григорьев был приговорен к 9 годам лишения свободы за увод более 2 млрд. рублей из двух кредитных учреждений.
Но теперь у Григорьева - новые неприятности. Бывшему банкиру предстоит ответить за создание ОПС, которое вывело из России более 500 млрд. руб.
Как это осуществлялось? По версии силовиков, для начала подыскивались банки, владельцы которых хотели выйти из бизнеса. Этот банк покупался за некую сумму, после чего через него проходили крупные транзитные сделки, на которые в итоге обращал внимание регулятор. И у банка, который, как говорят банкиры, "подпалили", отзывалась лицензия. Но на его балансе обнаруживалась огромная финансовая прореха.
Банк "Донинвест" к моменту попадания в поле зрения организаторов "прачечной" уже давно утратил свою былую роль в Ростовской области, хотя в 1990-е годы вокруг него сформировалась целая финансово-промышленная группа.
Весной 2014 года у "Донинвеста" появились новые собственники, наиболее известным из которых был экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. С этим составом акционеров банк прожил еще несколько месяцев, сведя реальную деятельность к минимуму, пока не был ликвидирован ЦБ.
С еще одной кредитной организацией, к которой имел прямое отношение Григорьев, банком Западный, произошла похожая история.
До осени 2013 года его контролирующим акционером был бизнесмен Дмитрий Леус, но затем капитал Западного был размыт между группой физических лиц, включая Александра Григорьева, которому принадлежало 20%. После чего была запущена схема, известная как "пылесос": банк стал активно привлекать вклады населения. Объем этих вкладов в течение 2013 года вырос более, чем вдвое, с 11,3 млрд. до 23,4 млрд. рублей. Деньги, полученные от доверчивых граждан, выводились в виде фиктивных кредитов. За 2013 год кредитный портфель Западного вырос в 2,7 раза до 16,2 млрд. рублей. В апреле 2014 года банк лишился лицензии.
Г-н Григорьев имел прямое отношение к ряду других лопнувших банков. В частности, это Русский земельный банк, исчезнувший в схожих обстоятельствах. В марте 2014 года, когда банк был лишен лицензии, в материалах ЦБ говорилось, что банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами.
С ходатайством об аресте Григорьева в Тверской райсуд Москвы обратился следователь следственного департамента МВД. Именно это подразделение с мая 2015 года расследует уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Следствие установило, что именно на Григорьеве была замкнута деятельность более 500 рядовых участников группы, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
Среди них - банк "Российский кредит", "Исткомфинанс" "Транспортный", "Маст-банк", "Анталбанк", "Интеркапиталбанк", "Таурус", "Рублевский", "Балтика", "Темпбанк "и др.
Александра Григорьева отправили в колонию.
Но на днях его вернули в Москву, обвинив в более тяжких преступлениях.
И кто знает, о каких новых "прачках" может рассказать господин Григорьев?
Дело Александра Коркина
Далее, недавно в Москве Тверским судом был арестован Александр Коркин, акционер Victoriabank. Владельцем этого банка считается молдавский бизнесмен Владимир Плахотнюк. Напомним, что г-н Плахотнюк находится в розыске. Именно Плахотнюка, а также молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и российского банкира Александра Григорьева российские правоохранительные органы считают основными организаторами криминальной схемы.
Признательные показания господина Коркина (его дело выделено в отдельное производство и уже завершено) помогли установить схему вывода денег.
О расследовании уголовного дела против Коркина МВД РФ сообщило 22 февраля 2019 года. Дело было возбуждено во по ст. 210 и 193.1 УК РФ "Организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу". В рамках этого дела 8 февраля 2019 года и был арестован Тверским районным судом Москвы Александр Коркин, акционер Victoriabank.
После показаний Александра Коркина следователи сделали вывод: именно Плахотнюк вместе со своим партнером Платоном организовал международное ОПС. И в течение нескольких лет по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных фирм в банке Западный и Русском земельном банке валюту на счета нерезидентов (BC Moldindconbank S.A. и других) под предлогом продажи валюты.
Средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных физических и юридических лиц. Потом отмытые деньги уходили на счета организаторов и участников схемы.
Одним из таковых был и бывший мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый.
Известного политика, имеющего помимо молдавского еще и российское гражданство, по ходатайству следствия арестовали заочно, объявив в международный розыск.
В России Плахотнюк разыскивается также за создание наркосиндиката, который контролировал поставки гашиша из Северной Африки.
Г-ну Плахотнюку грозит пожизненное заключение.
Расследование продолжается
20 февраля 2019 года прокуратура Мюнхена и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии сообщили журналистам о конфискации недвижимости и 50 млн. евро в связи с расследованием схемы " ландромат". Арестованы 4 дома стоимостью в 40 млн. евро в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорф-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе, а также 6,7 млн. евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 млн. евро на счетах в одном из банков Латвии[3].
Расследование идет в отношении трёх обвиняемых.
Следователи СКР вышли и на молдавских организаторов. В Москве арестована бывшая глава казначейства Молдиндконбанка Елена Платон. Она полностью признала свою вину. И дала показания на сообщников.
По версии следствия, в 2011-2014 гг. именно Елена Платон курировала вывод средств из Западного и Русского земельного банка на сумму более 37 млрд. рублей под видом продажи валюты. Елена Платон- родная сестра Вячеслава Платона, одного из основателей Молдиндкондбанка, бывшего депутата парламента Молдавии. В 2017 году суд в Кишиневе приговорил г-на Платона к 18 годам лишения свободы по отмыванию денег.
В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Владимира Плахотнюка по подозрению в покушении на молдавского бизнесмена Ренато Усатого. Г-н Усатый из Кишинева перебрался в Москву из-за возбужденного уголовного дела.
Это обвинение в адрес Плахотнюка произошло уже после того, как он бежал из Молдавии. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил журналистам о том, что обратился за помощью в расследовании деятельности Плахотнюка к международным следственным органам, включая ФБР.
Но пока Владимира Плахотнюка найти не могут. По слухам, он скрывается в США.
Какие же новые "сюрпризы" могут выплыть из темной истории с большой "прачечной"? И куда из РКК "Энергия" пропал 1 млрд.рублей в то время, как его генеральным директором был Владимир Солнцев, связанный по роду деятельности сразу с несколькими российскими банками?
