04.02.2021 - Сидящий под арестом банкир Олег Карчев предположительно может "отмывать" деньги из связанного с ним "Реалист банка", несмотря на то, что находится в СИЗО, руками бывшей супруги Елену Власову?
Пресненский суд Москвы продлил арест совладельцам компании Merlion по делу о покушении на убийство и поджоге. Среди фигурантов этого дела также значится скандальный банкир Олег Карчев, который, кажется, может продолжать активную деятельность, даже сидя в СИЗО. Дело в том, что на свободе ходит его бывшая супруга, Елена Власова, через которую Карчев по сей день может заниматься бизнесом и, по слухам, даже "отмывать" деньги. Но что, если силовики обратят внимание и на бизнесвумен?
Недавно Карчев пытался добиться изменения собственной меры пресечения - попросил отправить его под домашний арест. Уж не для того ли, чтобы встретиться с бывшей супругой, развод с которой недоброжелатели считают фиктивным? Однако суд помешал возможному воссоединению парочки, напомнив, что Карчев вообще-то подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Кроме того, Генпрокуратура РФ начала проверку заявления о якобы оказании подследственным давления на потерпевшего и одного из свидетелей по делу[1]. Притом делает это якобы через посредников.
По версии правоохранителей, не своими руками он мог совершить поджог и покушение на убийство своего экс-партнера, бывшего директора Merlion Вячеслава Симоненко. В 2015 году бывший военнослужащий ДНР с напарником закидали загородный дом Симоненко бутылками с зажигательной смесью в расчете на то, что тот сгорит вместе с семьей, но пламя удалось быстро потушить.
Этому случаю предшествовал корпоративный конфликт в Merlion - топ-менеджеры и владельцы посчитали, что Симоненко присвоил крупные суммы, в связи с чем отказались вернуть ему после увольнения 4,5 млн долларов в счет проданных акций компании Tegrus. Господин Симоненко же считает, что его просто "кинули" с акциями.
Если это действительно так, то Карчев может "кидать" людей до сих пор - на воле его "руками", по слухам, выступает госпожа Власова. Еще в 2012 году в интервью банкир признавался[2]: "Просто исторически так сложилось, что все активы всегда оформляются на нее. Я принимаю решения, веду дела". Так может с тех пор ничего и не изменилось?
Талантливый банкир
В свое время госпожа Власова была акционером "Рост банка", однако после замужества фактически контролем над группой обладал Карчев. "Рост банком" Карчев и связанные с ним лица владели и управляли до декабря 2014 года. В ту же группу "Роста" тогда входили "СКА-Банк", "Тверьуниверсалбанк", банк "Кедр" и "Аккобанк". В результате Карчев науправлялся так, что все пять банков были отданы на санацию "Бинбанку". За символический 1 рубль.
Благодаря браку заимел Карчев и 30% акций "Байкалинвестбанка", которые раньше были оформлены на Власову. Позднее у Карчева появилась доля в банке "Реалист". А в прошлом сентябре два финансовых учреждения объединились под одним брендом "Реалист Банк". У игроков рынка тогда закралось подозрение, что слияние устроили для того, чтобы скрыть отток капитала из организаций. Неужто деньги оттуда "утекали" на вероятно связанные с банкиром и его бывшей женой иностранные счета?
Впрочем, обратимся к цифрам. И тут-то показатели весьма красноречивы: за период с сентября по декабрь 2020 года активы нетто "Реалист банка" "ухнули" на 1 млрд рублей, что для небольшого банка составляет более 5% капитала. Удивительные вещи: казалось бы, после присоединения другого финучреждения должен наблюдаться прирост, но здесь совершенно обратная картина - деньги будто бы куда-то утекают. И это всего за 3 месяца! Дальше - больше?
Со стройкой как с золотом?
В начале прошлого года девелопер "Колди" объявил о планах возвести 130 тысяч кв.м. жилья со спортивным кластером. Ранее землей, на которой будет вестись строительство, владела госпожа Власова. Сейчас же территория оформлена на ООО "Альвента Стиль", которая с лета 2020 года находится в процедуре банкротства. Это и понятно: при выручке в 13 млн рублей у нее убытков на 17 млн. Все это может говорить о том, что их конторы выводились деньги. Уж не причастны ли к этому вероятному событию Карчев с Власовой?
Можно предположить, куда могли "утекать" денежки - единственным учредителем "Альвента Стиль" выступает "Тиавиз Коммерс ЛТД", зарегистрированной в Белизе. Что, если именно на иностранные счета выводились деньги из фирмы? А если она действительно связана с бывшим супругами, то на белизский адрес могут отправлять и средства от связанных с ними финансовых структур?
Удивительно, что правоохранители еще не обратили внимание на девелоперскую историю. Стоило бы силовикам и повнимательнее изучить историю Колымского аффинажного завода, акционером которого был многострадальный "Рост". Последний выдавал золотодобытчикам кредиты под хорошие проценты, но с одним условием - обработкой сырья должны были заниматься на подконтрольном ему заводе. И в один момент с предприятия просто-напросто... пропало 2 тонны золота и 16 тонн серебра!
В незаметное исчезновение такого количества металла верится, прямо скажем, слабо. Но на Карчева подозрения тогда почему-то не пали. В конечном счете виноватым остался директор завода, а само предприятие закрылось.
В свете вышесказанного закрадываются опасения, что "Колди" может ждать схожая судьба. Возможно ли, что застройщику дадут кредит под хорошие проценты, а средства попросту растащат?
Эта история тем страннее, что девелопер вообще-то никогда не занимался столь крупными проектами. Минимальные вложения в строительство, по мнению экспертов, составят порядка 2 млрд рублей. А у "Колди", если верить открытым данным, едва ли найдутся на это деньги - например, выручка АО "УК "Колди" компании за прошлый год составила 4,4 млн рублей, прибыль - всего 1 млн. То есть привлечение кредитных средств неизбежно?
К слову, если деньги из "Релист банка" действительно "осваиваются", то делать это могут в том числе через подконтрольные Карчеву и Власовой фирмы - у каждого их более десятка и многие обладают признаками фиктивности, давно находясь в "минусах".
Получается, что благодаря бывшей жене скандальный банкир может до сих пор вести дела на воле? С ее помощью, также, могли и "отмываться" деньги из связанных с Карчевым кредитных организаций. А, учитывая, сколько банков он успел "похоронить", сумма могла скопиться приличная. Но ему все мало и теперь на очереди и "Реалист банк"?
Ссылки и сноски
- ↑ Дело о покушении не созрело для домашнего ареста - «Коммерсантъ»
- ↑ Олег Карчев: «На базе «Казанского» будет построен банк федерального масштаба» - «Бизнес Онлайн»
