19.12.2010 - Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря Юсуфова. Гендиректор Малютин "был не в курсе"
В начале декабря УВД Адмиралтейского района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело в отношении Наиля Малютина, генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» (ФЛК). Милиционеры заподозрили топ-менеджера в использовании при трудоустройстве поддельного диплома о высшем образовании. Прегрешение, имеющее уголовную квалификацию — ч. 3 ст. 327 УК РФ («использование заведомо подложного документа») — инкриминируется Малютину не впервые. Дело по тому же поводу — об использовании фиктивного диплома инженера-экономиста Ташкентского института народного хозяйства — уже возбуждалось. Но в 2009-м году было прекращено за истечением срока давности. А теперь оказалось возобновлено по некоторым формальным признакам. И, что немаловажно, по заявлению некоего «господина Меркулова». То есть, какой-то безвестный гражданин вдруг озаботился проблемой чистоты топ-рядов отдельно взятого акционерного общества.
В действительности, как утверждают наши источники, инициатором повторного возбуждения дела по «дипломному» эпизоду является вовсе не таинственный Меркулов, а вполне известный в определенных кругах Андрей Бурлаков, бывший заместитель генерального директора ФЛК, находящийся нынче под следствием по статье куда более серьезной. Ему и его деловой партнерше Анне Эткиной, как следует из материалов уголовного дела, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере — с суммой почти в 3 млрд рублей. (Эти деньги, предназначавшиеся на поддержку отечественного самолетостроения, были выведены со счетов ФЛК за рубеж). Арестованный в конце прошлого года, Бурлаков позже был отпущен под залог в 50 млн руб. И не оставляет надежд доказать следствию, во-первых, что сам ни в чем не виноват, а во-вторых, что виноваты другие. В частности, г-н Малютин. Последний же по-прежнему занимает директорский пост в компании и утверждает, что об аферах в ФЛК ничего не знал, и уж тем более, ни в чем криминальном не участвовал.
В этой истории есть и другие фигуранты, проходящие сегодня обвиняемыми — бывший первый зам Малютина Никита Егоров и экс-исполнительный директор ФЛК Виктор Драчев. Что характерно, эти двое утверждают, что их роль в махинациях с деньгами ФЛК самая скромная — были «подносчиками патронов». А мошенническая инициатива принадлежала как раз Бурлакову и Малютину. Виктор Драчев, ныне скрывающийся в Лондоне, даже написал официальные заявления во множество высоких инстанций — от МВД до президента — с изложением своей версии событий и просьбой во всем разобраться. И только один человек, принимавший в судьбе исчезнувших миллиардов самое деятельное участие, и получивший от аферы самый внушительный профит, до сих пор остается в тени — Игорь Юсуфов, спецпредставитель президента по международному энергосотрудничеству и член совета директоров «Газпрома».
Все прошло по плану
Изначально ФЛК задумывалась и создавалась как одна из двух государственных лизинговых компаний для финансирования строительства и последующей передачи в лизинг российских самолетов. Но дело с самого начала пошло туго. Как утверждал впоследствии Никита Егоров, стратегическая проблема крылась собственно в состоянии рынка отечественного авиастроения. Российские авиазаводы, плохо оборудованные и неважно укомплектованные квалифицированными кадрами, заведомо проигрывали зарубежным конкурентам. Поэтому самолетный бизнес не приносил ФЛК ничего, кроме убытков и головной боли. Так что в середине 2000-х было принято решение диверсифицировать его структуру. И обратиться к рынку судостроительному. Именно с этой целью, утверждает Егоров, у норвежской компании Aker Yards были приобретены крупные судостроительные активы за рубежом — судоверфи в немецких Висмаре и Варнемюнде и судостроительный завод в украинском Николаеве. Для осуществления сделки была использована компания FLC-West, созданная ФЛК тремя годами ранее. На момент сделки половина компании принадлежала ФЛК, еще 50% — кипрской Almiar Investment Ltd, где бенефициаром был г — Панин, тогдашний председатель правления дружественного ФЛК «МИРА-Банка». Сумма сделки составила €291,9 млн.
Однако этому первому промежуточному итогу предшествовали некоторые телодвижения топ-менеджеров ФЛК. В частности, на покупку активов были выданы займы «техническим» компаниям, заблаговременно созданным при непосредственном участии «МИРА-Банка». €50 млн получило ООО «Ик-Юг», €20 млн — ЗАО «Инвестиционная лизинговая компания». И уже от этих заемщиков средства на приобретение 70% Aker Yards пришли в FLC West. Впрочем, на приобретение активов, сказано в материалах дела, было потрачено лишь €50 млн. Остальные деньги пошли на личные нужды российских участников сделки.
Наиль Малютин утверждал и утверждает, что обнаружил договора об этих займов только в августе 2008 года. А прежде ничего о них не знал. Но вот его бывший подчиненный Егоров уверяет, что все происходило с ведома и по поручению шефа. «Обычно указание было следующее: «Никита, ты подписывай, я обо всем договорился». Именно таким образом мне было дано указание о подписании договоров займов с ЗАО «ИЛК», — утверждает бывший заместитель Малютина. «Моя вина заключается в том, что я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наиля Малютина и его заместителя Андрея Бурлакова подписал договор о выдаче кредита конечному получателю денег — компании FLC West Holding s.a.r.l. на общую сумму 70 млн. евро», — пишет в своем официальном заявлении Виктор Драчев.
Как бы то ни было, деньги из ФЛК ушли в направлении FLC West. И сразу после этого, утверждают наши источники, произошло следующее. Российская компания продает 49% из 50% кипрской Blackstead Holdings Limited, где бенефициаром Андрей Бурлаков. В тот же момент свою половину FLC West все той же Blackstead продает Панин. А следом кипрская компания уступает свои 74% Templestowe Trading Corp с Британских Виргинских островов. А вот за последней уже просматривается фигура Игоря Юсуфова.
На самом деле, первоначально сделка задумывалась в несколько ином формате. Предполагалось, что участие государственной ФЛК будет более солидным. Наиль Малютин, говорят люди, близкие к компании, будто бы очень рассчитывал на средства от CNL — $200 млн, которые тоже должны были пойти на покупку судостроительных активов. Но в последний момент что-то не срослось, транш не состоялся. И гендиректор решил ограничиться уже упомянутыми займами. Сказав подчиненным: остальные средства добывайте сами. И пришлось изыскивать недостающую сумму, чтобы сделка не сорвалась. Во всяком случае, так теперь говорит Никита Егоров.
Однако, по словам Виктора Драчева, было вовсе не так. «Все началось с визита к Игорю Юсуфову, который являлся министром Энергетики РФ. […] На эту встречу пришел я, Бурлаков и Наиль Малютин. […] На встрече обсуждалась покупка судостроительных активов в Германии и возможность «вывести» средства государственной компании из России за рубеж, а последствии и «очищение» личных средств присутствующих лиц, находящихся на счетах оффшорных компаний». Во время встречи, вспоминает Драчев, Игорь Юсуфов неоднократно повторял собеседникам, что уж им-то ничего не грозит, потому что есть административный ресурс, который в случае чего спасет от уголовного преследования. И присутствующие ударили по рукам. Не предполагая, что свой административный ресурс новый партнер обратит вскоре исключительно к своей пользе.
Кипрский сертификат
Материалы Уголовного Дела
Заявление.Ч1
Заявление.Ч2
Итак, меньшую часть денег на верфи партнеры привлекли посредством «заимствования» у ФЛК, остальные пообещал добыть Игорь Юсуфов. €200 млн были привлечены по договору займа между FLK West Holding и упомянутой уже Templestowe Trading Corp. Где на самом деле добыл государственный служащий такую внушительную сумму, до сих пор неизвестно. Сам он намекал на какие-то зарубежные фонды, к которым имеют отношение «высшие государственные лица». В обмен по требованию Юсуфова на виргинскую компанию переписывались акции заемщика. В результате спецпредставитель президента, по утверждению Драчева, стал фактическим бенефициаром FLC West Holding. То есть, поначалу ФЛК владела 1% акций, 25% были у Бурлакова, 74% — у Юсуфова. Но впоследствии FLC West Holding преображается в Wadan Holding — уже с иным составом участников. И скромная доля российской компании окончательно размывается. В «активе» у ФЛК остаются лишь выданные по указанию Малютина займы, не имеющие никакого обеспечения.
Нет, конечно, гендиректор Малютин стал возмущаться, требовать себе долю в новой структуре. Или хотя бы возврат одолженных средств. Но от него легко отмахнулись. И ему осталось лишь обратиться в правоохранительные органы с заявлением о приобретении через ОАО «ФЛК» «непрофильных активов за рубежом» — чтобы максимально дистанцироваться от аферы, не принесшей ему ожидаемых дивидендов.
А Игорь Юсуфов и Андрей Бурлаков тем временем приступили к следующей фазе операции. Созданный Юсуфовым Wadan Holding плавно вливается в состав участников Wadan Yards GAS — еще одной структуры, где у спецпредставителя президента есть доля. Стараниями Андрея Бурлакова, наобещавшего поначалу немецкой стороне золотые горы — то есть, серьезные заказы на строительство ледоколов, танкеров, буровых платформ и иных сложных судов — группа WYGAZ была включена в Немецкую федеральную программу помощи «пошатнувшимся предприятиям». И даже успела получить кредит в €60 млн. Однако на верфях никакого движения не происходило, заказов не поступало, рабочие сидели без зарплаты. И в июне 2009 года в суд города Шверина поступила официальная заявка о начале процедуры банкротства верфей.
Правда, к тому времени Игорю Юсуфову уже стало не по пути и с Бурлаковым. Сначала чиновник предпринял все усилия, чтобы отстранить партнера от управления люксембургской компанией. А позже, утверждают источники, именно по инициативе Юсуфова против Бурлакова было возбуждено уголовное дело. Верфи же в итоге достались сыну Юсуфова Виталию — за €40,5 млн. То есть, все произошло именно так, как планировали Юсуфов и Бурлаков. Только последнего обладатель большого административного ресурса загодя «отцепил от паровоза».
Вместо многоточия
Если верить заявлениям участников этой истории, в начале 2000-х отношения между ними складывались если и не безоблачные, то вполне себе человеческие. Андрей Бурлаков уверяет, что вытащил из нищеты и не давал пропасть Наилю Малютину. Никита Егоров вспоминает, как сам Малютин поддержал в трудную минуту Виктора Драчева. Теперь же трое из четверых — обвиняемые по серьезному уголовному делу. Один из обвиняемых прячется за границей, уверяя, что опасается не столько преследования правоохранителей, сколько бывшего партнера Юсуфова-старшего и его сына. Все четверо норовят утопить друг друга в надежде спастись самим. И только спецпредставитель президента и член совета директоров «Газпрома» Игорь Юсуфов не испытывает, кажется, никаких неудобств от произошедшего. Напротив, у него все прошло по плану. И веса его регалий хватит, чтобы никакие правоохранители не вносили в сотворенную конструкцию непредусмотренных корректив.
Следствие по делу продлено до 2 февраля 2011 года.
