06.03.2021 - Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капитала через одну из беднейших стран Восточной Европы. Благодаря этой схеме из России в Великобританию в общей сложности были выведены крупные суммы, до миллиарда евро включительно стран Восточной Европы. Благодаря этой схеме из России в Великобританию в общей сложности были выведены крупные суммы, до миллиарда евро включительно.
Если говорить об интересующей нас связке, то на одном конце цепочки, в Кемеровской области находился Щукин, на другой – обосновавшийся в Лондоне его зять Узбеков. Сейчас Щукин является подсудимым по обвинению в хищении чужого имущества в особо крупных размерах. Скорее всего, СК России в ближайшее время предъявит Щукину и его зятю, пока недостигаемому для российского правосудия, новые обвинения.
Стирка по-молдавски
О существовании так называемого «молдавского ландромата», системе по выводу из России денег, через сеть международных банков и оффшорных компаний, стало известно в 2015 году. Схема действовала следующим образом. Две зарубежные компании, обычно из Великобритании, заключали договор займа на сотни миллионов долларов. Эти компании активов не имели и реальную деятельность не вели. Поручителями по фиктивным договорам выступали российские фирмы, и жители самых бедных сёл Молдавии. Это позволяло осуществлять следующую часть схемы под молдавской юрисдикцией.
Когда наступало время платить по долгам, напомним, существующим лишь на бумаге, британская фирма обращалась с иском к своим должникам – российской фирме-однодневке и гражданину Молдовы. Ответчики – российские фиктивные фирмы и молдаване-бедняки, не державшие в жизни в руках больше сотни долларов, без споров признавали исковые требования на 500-800 млн. долларов. Судьям ничего не оставалось, как присудить кредиторам озвученную сумму.
Деньги уходили из России прямо в Британию? Это было бы слишком просто. Фиктивный долг зачислялся на счет компаний, зарегистрированных в классических офшорах: Кипре, Виргинских островах и т.д. И лишь потом, они перечислялись в такие ведущие банки Соединенного Королевства, как HSBС, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Только за 2010-2014 годы, по мнению газеты The Guardian, через них прошли, минимум 749 млн. долларов. Как отметила газета, истинные владельцы большинства фирм, участвовавших в схеме, сохранили анонимность, благодаря законам офшорных зон.
Когда правоохранительные органы России, Молдавии, Латвии и других стран начали зачистку «молдавской прачечной», к ответственности были привлечены персоны и банки лишь одного конца криминальной цепочки. В РФ арестовали банкира Александра Григорьева, в Молдавии Вячеслава Платона и Илана Шора – мужа певицы Жасмин. Ключевыми игроками в «ландромате» были названы молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Kommercbanka. Росфинмониторинг оценил потери РФ от этой схемы в 21 миллиард долларов, между тем, как на Западе общая оценка дохода от отмывочной аферы составила до 80 миллиардов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина провела отдельную встречу с Президентом России Владимиром Путиным, чтобы сообщить ему о беспрецедентном выводе денег из России.
Между тем, Национальный банк Молдовы заказал специальное расследование детективному агентству из США — компании Kroll. Отчет о расследовании опубликован в блоке спикера Парламента Молдовы Андриана Канду. В отчете отражена не только молдавская составляющая преступной сферы, но также воспроизведена цепочка британских и оффшорных компаний. Благодаря расследованию Kroll выявлены номинальные директора фирм, а также бенефициары схемы. Американские детективы, среди прочего, обратили внимание на компанию Bliss Investment Group LTD Ильдара Узбекова и компанию Bacaz Resources Limited, принадлежащая матери Узбекова – Лейле Тазутдиновой, осуществлявшие транзакции через рижский банк Trasta Kommercbanka.
Перенесемся, на время из Восточной Европы на Британские острова и посмотрим, как окончательно легализуются деньги, выведенные из России.
Сибирские миллиарды в Лондоне
Криминальный предприниматель из Кузбасса Александр Щукин, создавший свою торгово-промышленную империю рейдерскими захватами (за один из них он сейчас под судом) еще восемь лет назад начал вывод своих капиталов на Британские острова. Координатором этой операции стал муж Елены — дочери Щукина, Ильдар Узбеков. Они приобрели четырехэтажный дом Highgate, стоимостью в 15 миллионов фунтов, крупный земельный участок, а также две картинные галереи в Лондоне, в районах Mayfair и Knightsbridge.
Для российских олигархов, решивших обосноваться в Англии, это достаточно скромный джентельменский набор. Истинные масштабы переброса Щукиным денег в Великобританию, или намерения перебросить, выяснились в результате конфликта Узбекова и его доверенного лица Эдриана Берфорда, создателя семейного офиса family-office в Лондоне на базе компании Fern Advisers Limited. Не вдаваясь в подробности конфликта, следует указать, что он, в марте 2013 года – самый разгар работы молдавского ландромата, был перенесен в Высокий суд Лондона. По словам Берфорда, целью создания family-office была инвестиция в размере 1 млрд. фунтов стерлингов, на тот момент почти 1,5 млрд. евро в английскую экономику. Возражений со стороны г-на Узбекова не последовало, что означало, что такие намерения были и осуществлялись.
Чтобы вложить миллиард фунтов в экономику Великобритании, деньги необходимо сначала вывести из России. Берфорд вряд ли был в курсе всей схемы, он просто назвал итоговую сумму. Чтобы понять, как Щукин из России переправлял Узбекову будущие вложения в Соединенное королевство, можно обратиться к постановлениям российских судов. Например, в 2016 году Арбитражный суд Кемеровской области (дело № 27-27287/2016) обязал ОАО «Шахта «Полосухинская» доплатить налога на прибыль с доходов выплаченных иностранной организации. Истец утверждал, что его шахта в 2012 и 2013 году выплачивала дивиденды компании Bryankee Holdings Limited, налоговому резиденту Республики Кипр, а по договору Кипра с РФ эти дивиденды не подлежат двойному налогообложению. Но суд пришел к выводу, что владельцем акций Bryankee Holdings Limited является компания, зарегистрированная на Виргинских островах, а с ними такого договора у РФ нет и мелкая налоговая афера Щукина сорвалась.
Как выходят из тени
Конечно же, такими методами миллиард не вывести. И вот недостающее звено найдено. Фирмы Bliss Investment Group и Bacaz Resources Limited оказалась не простыми оффшорными компаниями, а самыми что ни на есть активными участниками «ландромата», что прямо подтверждают транзакции через рижский банк Trasta Kommercbanka, который уже закрылся после международных разоблачений. Как стало известно, до 2017 года фирму Bliss Investment Group контролировал Ильдар Узбеков.
Республика Кипр, достаточно давно была точкой входа денег Щукина в дальнейшие офшорные прачечные, от Молдавии до Виргинских островов. В 2017 году была доказана связь тандема Щукин-Узбеков с фирмой ZAM Services Limited. Эта информация была впервые раскрыта в суде Республики Кипр. Против связки Щукин-Узбеков уже поданы или готовятся иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании. Эта юридическая инициатива привела к деанонимизации активного участника схемы «молдавский ландромат». Произошло это после выписки со счетов Bliss Investment Group и Bacaz Resources Limited в том самом отмывочном Trasta Kommercbanka за самый интересный период — за 2013-2014 гг. Как помнит читатель, тот самый год, когда британский контрагент Узбекова планировал инвестировать в английскую экономику миллиард фунтов, выведенных из России.
Главная специфика схемы «молдавский ландромат» состояла в том, что его участники открывали счета своих компаний в банках, готовых «не замечать» сомнительные операции клиентов, в надежде на вознаграждение. Именно таким финансовым учреждением стал рижский банк Trasta Kommercbanka, игравший роль центрального перевалочного пункта для любителей выводить особо крупные суммы. У некоторых компаний Щукина и Узбекова были открыты счета в этом банке. Именно такой компанией была фирма Bliss Investment Group, принадлежность которой Узбекову раскрыл суд Республики Кипр.
В качестве контрагента фирмы Узбекова фигурирует компания Wyndford System Ltd., тоже открывшей счета в рижском банке. Она регулярно переводила крупные суммы якобы на оплату «компьютерных деталей», хотя торгово-промышленная империя Щукина занималась углем, автомобилями, но не компьютерами. В международной практике противодействия отмыванию и неконтролируемому выводу средств, «компьютерные запчасти» или «PC spare parts» — классический признак отмывания денег, т.к., на рынке ПК больше левых фирм, чем на любом другом.
Согласно выпискам со счетов фирмы Bliss Investment Group компании Wyndford System и Dunford Universal перевели и получили со счета фирмы Ильдара Узбекова десятки миллионов долларов. Важно отметить: Dunford Universal заводила на счет этой фирмы, а получала от нее доллары. На счет этой же фирмы в Trasta Kommercbanka поступали средства и от других компаний Щукина и Узбекова. Деньгам предстояло пройти «молдавским путем», чтобы всплыть в латвийском банке, как средства, полученные в результате судебного иска, предъявленного крестьянину из молдавского села.
О каких же выведенных суммах может идти речь? Согласно выводам OCCRP — международного проекта по расследованию криминальной деятельности, через фирму Bryankee Holdings Limited из России было переведено около 410 миллионов долларов в виде дивидендов, чуть меньше половины того, что планировали инвестировать в британскую экономику Щукин и Узбеков. Но дальше, указанные денежные средства должны были как-то попасть в легальный оборот в Великобритании, проще говоря отмыты. Для этих целей Узбеков и использовал схему молдавской отмывки.
Эти данные были озвучены 14 ноября 2018 года комиссией Парламента Молдовы по расследованию использования территории страны для отмывания крупных сумм. Впереди новые расследования и новые выводы. Будем надеяться, что они в первую очередь заинтересуют представителей правоохранительных органов Великобритании.
