ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Ивана Саввиди подозревают в аферах через Банк Москвы

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: DonNewsАвтор: Ольга Лабезная
784
Иван Саввиди

26.09.2011О выводе денег за рубеж

Как сообщает источник, депутат Госдумы от Ростовской области Иван Саввиди подозревается в криминальных связях с Андреем Бородиным, экс-президентом Банка Москвы. Напомним, что последнего подозревают в неправомерной выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму около 366 млрд рублей. Практически все займы выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчётные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых.

«Господин Саввиди при помощи бывших топ-менеджеров Банка Москвы, включая самого Бородина, в 2006-2007 годах активно выводил денежные средства из РФ за границу. Причём этот вывод активов Иван Игнатьевич делал через подконтрольную ему компанию ОАО «Донской табак», которая на 87% принадлежит супруге парламентария — Кирияки Саввиди. Деньги утекали за рубеж через это ООО по кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы», — пишет газета.

Кстати, компания Proper Investments GmbH, согласно коммерческому реестру швейцарского кантона Цюрих, принадлежит Кирияки Саввиди, супруге Ивана Саввиди.

В конечном итоге кредитная линия Банка Москвы в сумме более 269 млн рублей была выдана ОАО «Донской табак». Факт перевода этого транша подтверждается данными отчёта ОАО «Донской табак» за II квартал 2006 года, который находится в свободном доступе на сайте cbonds.info.

Однако эти деньги возвращены не были: Proper Investments GmbH не рассчиталась с ОАО «Донской табак». Это подтверждает ежеквартальный отчет ООО «ГРУППА АГРОКОМ», головным предприятием которого является ОАО «Донской табак», за 2009 год. «Задолженность фирмы Proper Investments GmbH по займу и процентам на сумму 211 718 тыс. руб. (5 928 тыс. евро) до наступления срока платежа была уступлена по договору цессии ОАО "Донской табак"», — гласит документ.

Позже фирма Proper Investments GmbH в отчётах уже не упоминалась, однако была замешана в скандальных судебных тяжбах Саввиди с компанией FINREP Handels в 2008-2009-х годах.

Так или иначе, теперь об этих нестыковках снова вспомнили, что, может быть, связано не только с делом Бородина, но и с тем, что депутат Саввиди попал в опалу «Единой России».

Сам Иван Саввиди сейчас находится в больнице и от комментариев по этому поводу отказался, порекомендовав не читать всякие гадости на разных сайтах.