ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

За что миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев попали под прицел Кремля и ФСБ

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: ВерсияАвтор: Николай Морозов
271
Год Нисанов

21.06.2019В марте этого года силовики пришли с проверками на рынки «Садовод», «Фуд Сити» и в торгово-ярмарочный комплекс «Москва», которыми владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев. В масштабных операциях были задействованы сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. Официально мероприятия были направлены на поиск преступников, находящихся в розыске, а также на профилактику различных миграционных правонарушений. Но почему тогда Год Нисанов, как поговаривают, в спешном порядке готовит пути к отступлению?

По одной из версий, причиной ночных рейдов по владениям Года Нисанова и Захара Алиева могли стать конфликты между мигрантами. Если верить данным Telegram-канала Mash, 7 марта четырех мужчин увезли из ТЦ «Садовод» с ножевыми ранениями. Спецоперация также проходила в находящейся рядом гостинице, где живут продавцы. Полицейские искали тех, кто работал нелегально или находится в розыске. Помимо «Садовода» проверялись[1] общежития на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского. К административной ответственности привлечено 19 граждан. Это прямое дело полиции, а вот что там делало ФСБ?

Пионеры и лидеры в крипте

Источник «Интерфакса» предполагал, что на рынках могут также искать криптовалютные фермы. Еще в апреле 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов назвал рынки «Садовод» «Фудсити» и ТЦ «Москва» «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют за наличные». Расчеты по таким операциям ежемесячно составляли до 600 млрд рублей.

Полупанов рассказывал, что криптовалюта приобреталась на большую часть выручки рынков, а затем ее моментально направляли «путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей», где конвертировали уже в местную валюту.

Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве называли выходцев из Китая, работающих прежде всего в «Садоводе» и в торговом комплексе «Москва». А это уже епархия спецслужб.

Кроме того, на рынках Нисанова и Илиева процветают нелегальные обменники, часть из них работают под вывесками операционных касс и банков. Однако статистика, которую эти пункты сдают в ЦБ, не совпадает с собственными подсчетами Банка России.

«Серийные отправители» высылали, не открывая никаких счетов, крупные суммы в Кыргызстан и Казахстан через «Юнистрим», «Золотая Корона» и Contact. Дельцы этих стран СНГ, имеющие прочные деловые связи с КНР и Вьетнамом, закупали и нелегально переправляли в Москву партии всевозможных товаров. Центробанк обещал направить информацию об этом в правоохранительные органы и сделал это.

Наследники Черкизона

Не только в ЦБ, но и в Росфинмониторинге считают, что оборот «черной» наличности сместился на крупные торговые площадки. Об этом шла речь на встрече главы ведомства с Владимиром Путиным. «Если раньше большой объем наличности проходил на Черкизовском, то теперь главным игроком стал "Садовод"», - доложил[2] президенту Юрий Чиханчин.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Как сообщили «Интерфаксу» два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение было адресовано главе правительства и директору ФСБ. Кстати, обыски на рынках Нисанова и Илиева начались в день встречи Путина с Чиханчиным, что симптоматично.

Году Нисанову и Зараху Илиеву долго все сходило с рук. Обрушение одной из башен гостиницы «Украина» в ходе ее реконструкции, провал в метро ТЦ «Европейский» и многое другое. Казалось, что бизнес-империя Илиева и Нисанова вечна. Какие бы пертурбации в мире бизнеса не происходили, все знали, что Зарах Илиев и Год Нисанов, вышедшие из тени после того, как был низвергнут[3] хозяин Черкизона Тельман Исмаилов, останутся на плаву. Поговаривали, что они располагают устойчивым инсайдом, позволяющим избегать неприятностей.

Во всех крупных проектах Года Нисанова и Зараха Илиева есть немалая доля (10-15%) еще одного человека — Ильгама Рагимова. Он заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, но самое главное – однокурсник действующего президента РФ. Но в ситуации, когда на территории рынков и агрокластеров Нисанова и Илиева расцвела преступность и происходят вопиющие нарушения закона, даже Рагимов, судя по всему, сделать ничего не смог.

Уйти лучше вовремя

В итоге Год Нисанов, по слухам, мог в срочном порядке вывезти семью из России, скорее всего в Азербайджан, где он строит, по его словам, мегахаб, через который в Россию скоро хлынет сельскохозяйственная продукция якобы местных фермеров (про белорусские креветки все наслышаны). Сам Нисанов и его партнер Зарах Илиев собираются осесть в Лондоне, где для этого давно все готово.

И если это вовремя не сделать, то соответствующие меры примут ЦБ, ГУВМ МВД, налоговая. А ещё Росприроднадзор, который вполне может вспомнить о том, что ТЦ «Европейский» стоит в водоохранной зоне. Припомнят «серые схемы»[4], работу без кассовых аппаратов, создание подпольных майнинговых ферм и многое другое.

Будет ли достаточно, если Зарах Илиев и Год Нисанов просто тихонько отдадут бизнес, в который были вложены миллиарды этнической группировки горских евреев? Или таки будут посадки?

Ссылки и сноски