ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

В Петербурге арестованы 7 фигурантов дела о мошенничестве с НДС

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: ПАСМИ
417
Федеральная налоговая служба

16.03.2015Суд арестовал семерых фигурантов дела о незаконном возмещении НДС. По версии следствия, преступная группа за 6 лет своей деятельности нанесла российскому бюджету ущерб на 500 млн рублей.

«Из девяти задержанных по делу семь человек арестованы, один заключен под домашний арест, еще одному суд отказал в избрании меры пресечения», — приводит «Интерфакс» слова представителя СК РФ по региону.

Среди фигурантов уголовного дела называются начальник отдела камеральных проверок МИФНС России №9 по Санкт-Петербургу Светлана Кротова, а также бывшие сотрудницы налоговой инспекции Ирина Парыгина, Ольга Борт. Организатором же преступной группировки стал бывший сотрудник налоговой полиции Игорь Корниенко. Он разрабатывал схемы по незаконному возмещению налога, координировал действия структурных подразделений, распределял незаконно полученные деньги между соучастниками.

Всего преступная группа насчитывает около 30 человек.

По версии следствия, злоумышленники совершили около 50 эпизодов незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на общую сумму не менее 500 млн рублей с использованием более 70 подконтрольных организаций.

Следователи СК и полицейские провели в Петербурге более 70 обысков в местах проживания злоумышленников, в офисах, а также в налоговых органах, в ходе которых были изъяты документация и носители информации, содержащие сведения о деятельности членов ОПГ. Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество».