Источник: Скелет
«ПриватБанк» в течение слушаний в Высоком суде Лондона по иску против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести подконтрольных им компаний представил детальные аргументы и доказательства иска и судебного приказа о всемирном аресте активов. До начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Об этом говорится в заявлении «ПриватБанка» по результатам заседания в Высоком суде Лондона.
Заседание в суде началось 25 июля и завершилось 31 июля при участии судьи господина Джастиса Фанкорта. Во время заседания банк представил детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.
Уступки экс-акционеров включали признание того, что банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов.
Руководитель направления правового обеспечения «ПриватБанка» Ярослав Матузка, заявил: «Это было очень важное заседание и существенный шаг банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими собственниками. Мы уверены, что Высокий суд Лондона будет беспристрастным и справедливым во время рассмотрения поставленных перед ним вопросов».
Партнер компании Хоган Ловеллс, представляющей интересы «ПриватБанка», Ричард Льюис добавил: «Сила требований банка отражена в признании ответчиками, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве. Банк полностью доверяет английскому суду в осуществлении правосудия в деле».
Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.
Во время заседания ведущий адвокат «ПриватБанка» Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, Коломойский и господин Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.
Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd (все компании созданы на Британских Виргинских островах). Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.
«Такая схема была воплощением идей Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета», – говорится в релизе «ПриватБанка».
