26.04.2019 - ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ "Аквилон". Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК "Тринфико", которая принимала участия в сделках?
Из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Аквилон" было выведено 57 млн руб. пенсионных накоплений. Это обнаружил ЦБ. Автором схемы мог быть Олег Белай, владелец УК "Тринфико". Она принимала участие в схеме вместе с "Кит финанс трейд".
Схема обогащения работала с марта по декабрь 2015 г. и была очень простой. "Кит финанс трейд" брала в репо облигации и продавала их УК "Тринфико" по завышенной цене.
Та расплачивалась за них деньгами НПФ "Аквилон" Потом "Тринфико" продавала облигации обратно "Кит финанс трейду", но дешевле – по рыночной цене. НПФ получал убыток, а "Кит финанс трейд" – прибыль. Которая, по-видимому могла делиться между участниками сделок. Всего их ЦБ насчитал 653.
Главным действующим лицом в них мог быть Олег Белай. УК "Тринфико" управляла пенсионными накоплениями фонда. Его основным акционером является Серик Рахметов, который ранее работал в "Транснефти" и "Лукойле". В 2004 г. выкупил ее долю в "Лукойл-нефтегазстрое" и переименовал компанию в "Глобалстрой инжиниринг". Структуры "Лукойл" контролировали 5.2% НПФ "Аквилон". Эти данные ЦБ приводил на июнь 2018 г.
Клиентам "Аквилона" крупно не повезло. Их деньги могли растащить миллиардеры Вагит Алексперов и Леонид Федун, владельцы "Лукойл". Серик Рахметов тоже, наверное, поживился. И само собой в накладе не остались "Тринфико" и "Кит финанс трейд" – "дочка" компании "Кит финанс", принадлежащей РЖД. В выводе денег могли косвенно принимать участие крупнейшие частная и государственная компании России. И кому после этого верить?
Представители "Тринфико" утверждают, что к ним никаких претензий быть не может. Якобы ЦБ в 2016 г. запрашивал документы и они были представлены. Впрочем, на месте и представителей фирмы, и Олега Белая любой говорил бы то же самое. Вывод 57 млн. руб. и наличие мошеннической схемы никто бы сам не признал.
Уже стало известно, что квалификационные аттестаты начальника отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ УК "Тринфико", начальника отдела продаж ИК "Тринфико" Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций "КИТ Финанс" Вадима Дорофеева, возможно, будут аннулированы. Именно под их непосредственным контролем проводились сделки. Далее могут последовать уголовные дела. Придут ли следователи к Олегу Белаю?
Скандальная "Тринфико"?
В 2017 г. сообщали, что ПФР забраковал 95% всех договоров[1] о переводе денежных средств в НПФ "Аквилон", процент по всей системе НПФ на то время составлял 55%. И почему ни у кого не возникло вопросов ни к руководству фонда, ни к Олегу Белаю? Оказалось, что нотариусы, заверяющие заявления потом отказывались от своего заверения. От многих заявителей поступали заявления о переводе средств одновременно в другой фонд. Можно было заподозрить мошеннические действия? Наверное, да, но почему-то ЦБ на ситуацию не среагировал.
К тому времени НПФ "Аквилон" уже перестал сотрудничать с УК "Тринфико". И причиной тому могло быть то, что обе структуры старались замести следы вывода денег в 2015г. Иначе почему в 2016 г. был расторгнут договор с управляющей компанией, которая работала с НПФ "Аквилон" с 2008 г.?
В 2017 г. Олег Белай решил заняться коллекторским бизнесом. Он и его фирма "Тринфико Эдвайзерс" вошли в состав соучредителей ООО "Агентство кредитных решений" (АКР). Другими соучредителями были экс-топ-менеджеры "Открытия" Алексей Гонус и Игорь Дуда. Видимо, им показался привлекательным портфеля задолженности банка по кредитным договорам физлиц на сумму почти 35 млрд руб.
По-видимому, АКР могли заняться сбиванием долгов не совсем законными методами, потому как в штате компании числятся всего 2 сотрудника. Так бывает, когда коллекторов не оформляют в штат, а сажают на процент от "выбитых" в прямом и переносном смысле денег. В случае обращения клиентов в правоохранительные органы от такого сотрудника всегда можно откреститься. Не знаем, не работает, проявляет собственную инициативу.
ЗАО "Тринфико холдингс" закончила 2017 г. неудачно. При выручке 16 млн руб., прибыль компании – (-189 млн руб.), стоимость – (-11 млн руб.). Возможно, что Олег Белай выводит через нее деньги из остальных своих структур. Он является руководителем в двух организациях и учредителем 7-ми. Наверное, именно своим умением правильно "обращаться" с деньгами Олег Белай мог заинтересовать топ-менеджеров "Открытия".
Впрочем Олегу Белаю горевать не приходится. Он является соучредителем ООО "Инвесткредит", в котором работает всего 1 сотрудник. Зато какой! В 2016 г. он принес Олегу Белаю 46 млн руб., а в 2917 г. – 20 млн руб. "Инвесткредит" предоставляет финансовых услуги и, похоже, отлично с этим справляется без штата сотрудников.
Олег Белай мог запустить руку и в фонд РЖД "Благосостояние", благо опыт работы со структурой госкорпорации "Кит финанс" уже был. Вместе с сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова Петром Белай запустил интернет-сервис "Тендертех". Площадку для тех, кто хочет получить государственный заказ, но не имеет на это средств. Белай и Жуков готовы были предоставить гарантию "Абсолют-банка", который принадлежит фонду "Благосостояние". Не из него ли брались деньги на оплату гарантий?
Схема просто фантастическая. И можно предположить, как она работала. Компания-однодневка могла получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. Потом договор разрывался и банк выплачивал деньги по гарантии. Если это так, то можно ли подобное назвать откровенными хищениями из банка? А владельцы "Тендертех" еще и процент с этого могли получать?
Олег Белай через Серика Ахметова мог поучаствовать и в операции с кипрским брокером Ronin Europe, который попал в скандал с компанией "Лукойл". Ее казначей, мог передавать информацию трейдеру-нерезиденту Ronin Europe. А тот покупал валюту у компании по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб. Эту схему придумал Олег Белай? Сделки были проведены в декабре 2015 г. В то же время осуществлялся и вывод денег из НПФ "Аквилон". Ronin Europe принадлежал "Транснефти", в которой ранее работал Ахметов.
Странно, почему Олегом Белаем до сих пор не заинтересовались правоохранительные органы. Однако, возможно, они обратят на него внимание после информации ЦБ о выводе 57 млн руб. из НПФ "Аквилон". А там и до "Абсолют-банка" доберутся да и до самой "Тринфико холддингс". Впереди Олега Белая может ждать очень много интересных событий.
