ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Бурлаковы пускают RBK Money по офшорам

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: The Moscow Post
114
Денис и Кирилл Бурлаковы

25.11.2020Бизнесмены Денис и Кирилл Бурлаковы готовятся "валить" за границу от многомиллиардных претензий кредиторов?

Как сообщает корреспондент, владельцев RBK Money Кирилла и Дениса Бурлаковых кредиторы обвиняют в организации схемы по уклонению от уплаты налогов, преднамеренному банкротству и выводу активов компании. Сами же бизнесмены постепенно "сливаются" из компании - недавно они уменьшили свою долю с 20% до 10%. Скоро братья убегут за рубеж вслед за своим "авторитетным" партнером Иваном Притулой? Или же они надеяться на помощь Михаила Прохорова, который тоже успел "засветиться" в этой истории?

Последние 10 лет RBK Money не вылезает из скандалов. Для того, чтобы понять, как так вышло, стоит обратиться к истории, как же контора с таким громким именем вообще оказалась в руках у Кирилла и Дениса Бурлаковых. Несмотря на то, что RBK Money как будто бы может "зачищать" информацию о себе в инфополе.

Первый в СНГ электронный кошелек с веб-браузером в качестве интерфейса RUpay появился в 2002 году. В 2008 году 74% его акций выкупил медиахолдинг РБК и был переименован в RBK Money. Тогда еще холдинг принадлежал его основателям - Герману Каплуну, Александру Моргульчику и Дмитрию Белику. По слухам, в то же время в компании впервые и "засветились" Бурлаковы, правда последние данный факт отрицают.

В 2010 контроль над ПАО "РБК" получил известный бизнесмен Михаил Прохоров. В 2014 году олигарх продал актив медиахолдинга Бурлаковым, притом сделал это с существенным дисконтом. В свое время ПАО "РБК" получило актив за 3 млн долларов[1], а распрощалось с ним всего 18 млн рублей (порядка 500 тысяч долларов по курсу тех лет).

Причиной такой щедрости мог быть тот факт, что в "наследство" братьям достались многомиллионные долги. Бизнесмены уверяли, что погасили их, а до кучи якобы еще и вложили в контору 5 млн долларов. Вот только некоторые кредиторы своих денег не увидели…

Среди них был и бизнесмен Сергей Майзус, который подозревает, что руководство RBK Money в 2011-2012 году присвоила себе путем мошенничества порядка 150 млн рублей. Получается, что сделано это было еще при Михаиле Прохорове?

А ведь бизнесмену деньги в то время были ой как нужны: в 2012 году он участвовал в выборах президента России. А предвыборная кампания, как известно, удовольствие не из дешевых. Как утверждают, якобы на нее Прохоров и потратил средства, "выуженные" из RBK Money.

Как писали юрлицо, на которое был записан оператор RBK Money, "РБК Мани", было обанкрочено, а его активы перешли к НКО "ЭПС". Последняя была аффилирована к ПАО "РБК": тогдашний председатель Совета директоров НКО "ЭПС" Сергей Лаврухин являлся действующим гендиректором ПАО "РБК". Таким образом к концу 2012 года за "РБК Мани" не числилось ликвидных активов, а долги подросли до 245 млн рублей. В период с 2012 по 2015 год выручка конторы упала с 9,9 млн рублей до нуля.

Сейчас же то самое НКО "ЭПС" имеет непосредственное отношение к Бурлаковым: 10% компании владеет Кирилл Бурлаков. Но, кажется, братья начали "исход" из компании. Дело в том, что в феврале 2020 года Денис Бурлаков отдал свои 10% в компании а на посту председателя правления в марте его сменил Тимур Губайдулин.

Articles 0 8323a0e0.jpg

Вполне возможно, что они уже давно готовят план побега. Дело в том, что подконтрольная Денису Бурлакову "РБК Мани Итц" также записана на кипрскую "РБК Мани Холдингз Лимитед". Той же офшорной конторе принадлежит и возглавляемая одним из братьев "Пэймент Лабс". Обе фирмы убыточны, что наводит на мысль, что средства из них могут "утекать".

Бегут от прошлых "заслуг"

Сергей Майзус

А ведь, судя по всему, у них предположительно имеются причины для того, чтобы покинуть страну. Поговаривали, что они смогли вывести из компании 58 млн долларов в пользу Smart Transfer Limited. По информации, они также за бесценок продали товарный знак RBK Money: его реальная стоимость оценивалась в 200 млн рублей, но офшорной RBK Money Holdings он достался всего за 2,3 млн. Такую щедрость злопыхатели связывали с тем, что товарный знак они по сути продали сами себе.

Сейчас в "РБК Мани" конкурсный управляющий, который пытается оспорить данные сделки. Есть у него успехи по другим фронтам: в частности, удалось оспорить три договора цессии на 23 млн рублей, заключенных уже с НКО "ЭПС". Согласно базе судебных и нормативных актов РФ[2], суд постановил, что "РБК Мани", имеющая задолженности перед кредиторами, безвозмездно передала активы аффилированному лицу.

Конкурсный управляющий также подозревает, что из-за продажи активов офшорам по заниженным ценам, Бурлаковы могли уйти от уплаты десятков миллионов рублей налогов. Об этом уже якобы доложили в правоохранительные органы.

К тому же, Бурлаковы продолжают разбирательства с Сергеем Мейзусом, чья Mayzus Property Management хочет взыскать 141 млн рублей. Как утверждают, дело тянется еще с "прохоровских" времен[3]: в 2011 году между компанией "Инста Дилинг" и "РБК Мани" был заключен договор оказания услуг - стоимость последних оценили в 154 млн рублей, но актив медиахолдинга расплачиваться по контракту не спешил. Двумя годами позже, в 2013 году, чешская Mayzus Property Management заключила с "Инста Дилингом" договор уступки права требования, по которой иностранной фирме перешли права требования на 141,941 млн рублей. В 2017 году Сергей Майзус обратился с требованием признать "РБК Мани" банкротом.

Бизнесмен вовсе считает, что через компанию "отмывались" денежные средства. Об этом он написал в своих обращениях в СК РФ и Контрольное управление президента.

До кучи, Майзус также приписывал братьям Бурлаковым сотрудничество со скандальным бизнесменом Иваном Притулой. Как утверждают, якобы Притула дважды или трижды оказывался за решеткой - дескать, его судили за угрозу убийством, разбой и побои.

Притула вместе с Дмитрием Агапитовым имеет платежный агрегатор "Симплплей". Как указано в сообщении Майзуса[4], якобы "Симплплей" имеет отношение к мошенническими сайтами-опросниками. Некогда компания работала через РНКО РИБ, которое отправляло транзакции через "Русский стандарт". Позднее "Симплплей" начал работать на ресурсах оператора Tele2, пока оператор не отключил его в 2019 году. Следом в кооперации с "Симплеем" заработал RBK Money - вновь через "Русский стандарт".

И тут у Майзуса возникло сразу несколько вопросов. Во-первых, за RBK Money теперь стоит НКО - небанковская кредитная организация (НКО "ЭПС"). Стало быть, каким образом Центробанк вообще дал им лицензию, да и проверялось ли вообще происхождение средств для внесения в капитал?

Во-вторых, в курсе ли "Русский стандарт", с кем он сотрудничает? За финансовым учреждением стоит весьма одиозный Рустам Тарико, который предположительно работает по той же методичке, что и Бурлаковы. Так, он известен своей тягой к офшорам, а еще его подозревали в обмане инвесторов, вложивших свои деньги в банк в 2014 году.

Крипто-мировая известность

Вот только сам Майзус тоже не так прост, как кажется. Как утверждают[5], в недавнем "сливе" данных ФинРазведки США он занимает первое место в списке людей, который участвовали в выводе денег. Да и в целом он очень известен в крипто-мире.

Некогда Майзус с супругой работали брокерами Forex под брендами Myzus и United World Capital. По слухам, обе конторы оказались мошенническими: собрали с пользователей деньги, а после просто-напросто отключили брокерскую платформу. А на эти деньги чета переехала в Чехию, где занялась уже обменом криптовалюты.

Как писали, он стал фигурантом нашумевшего "Дела Винника" - с последним он сотрудничал на бирже по обналичиванию биткоинов. В результате закрытия биржи, где-то "потерялись" минимум 150 млн долларов. А так как вывод средств осуществлялся через MAYZUS Financial Services Ltd, то, вероятнее всего, именно Майзус имеет к ним доступ. Такую версию, в частности, высказывал консультант экс-главы WEX Дмитрия Васильева Виктор Степанов.

Что сказать, "спрут" в этой истории собрался поистине интересный! Если верить слухам, то выиграть от этого дела могли все: Прохоров проспонсировал предвыборную кампанию, Бурлаковы "набили" свои офшоры, а Майзус попытался немного "обелить" свое имя, "засветившись" в скандале жертвой.

Создается впечатление, что вскоре свои "разборки" они продолжат за бугром: Майзус уже в Чехии, Притула, по слухам, тоже не в России. Очередь за братьями Бурлаковыми? А что насчет Михаила Прохорова - может и по нему уже "звонят колокола"?

Ссылки и сноски

  1. RBK Money разменяют - «Коммерсантъ»
  2. Дело No А40-100462/17 - «ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД»
  3. RBK money может стать банкротом - «Журналистский контроль»
  4. RBK Money, Русский стандарт и платежи в опросы-лохотроны - «Финсайд»
  5. НеКоломыченко - «Telegram»