ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

По любым вопросам пишите на: press@kompromat.wiki

Британия проверяет бывшего владельца угольной шахты в Кемерово

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: ПРАЙМ

21.06.2018Регистрационная палата Великобритании (Companies House) проверяет бывшего владельца угольной шахты в Кемеровской области, британскую инвестгруппу Lehram Capital Investments, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство "Прайм".

Проверка Регистрационной палаты вызвана обращением компании Cyrith, которая считает, что Lehram не функционирует и должна быть ликвидирована. Помимо этого, Cyrith обратилась с запросом относительно бизнеса Lehram в Службу по вопросам неплатежеспособности (Insolvency Service, INSS).

Как объясняет регистратор, ликвидировать Lehram нельзя, так как в ходе проверки выяснилось, что инвестгруппа ведет бизнес. Тем не менее, регистратор указывает, что Lehram нарушала законодательные требования, связанные с оформлением годовой отчетности, а это является уголовно наказуемым — палата начала проверки по данному вопросу.

Lehram Capital купила шахту "Грамотеинская" в Кемеровской области в октябре 2013 года. До этого времени она входила в состав группы Evraz. Двумя месяцами позже гендиректор Lehram Игорь Рудык был задержан российскими правоохранительными органами из-за нарушения иммиграционного законодательства. Позже шахта перешла под контроль бизнесмена Александра Щукина. Весной этого года Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске британской компании Lehram Capital Investments, которая оспаривала сделку по продаже своего бывшего актива.

Как писала газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся у нее документы, Lehram в декабре прошлого года потребовала от российских властей компенсировать убытки в 500 миллионов долларов за незаконное лишение ее угольного актива в Кузбассе и планировала обратиться с иском в международный арбитраж, если соглашение не будет достигнуто за три месяца. При этом аудиторская компания KPMG оценивала эти активы в 8,5 миллиона долларов (отчет есть в распоряжении редакции).

По данным британского регистратора, Lehram Capital Investments был учрежден в 2011 году Юлией Лопатиной, гражданкой Латвии, которой на момент регистрации было 27 лет. В 2016 году контроль над фондом перешел офшору Hasbrone Overseas ltd., а Лопатина сложила полномочия директора. Среди действующих директоров Lehram значатся Пабло Сааведра, гражданин Колумбии, Игорь Рудык, гражданин Казахстана, и непосредственно владелец — Hasbrone Overseas Ltd.