23.08.2019 - Областное управление МВД возбудило и расследует уголовное дело о создании организованной преступной группы для хищений из банка «Северный кредит».
По этой статье УК расследований в нашей области не проводилось уже очень давно. Сегодня мы расскажем не только про уголовное дело, но и сообщим об одном крохотном (на фоне общей суммы выведенных из банка денег), но конкретном случае легализации нетрудовых доходов.
Прокурор добавит
1 августа в 16:00 (время всегда указывается) областное управление МВД возбудило уголовное дело № 11901190019021027 в отношении Пикалова Е.А., Петровой Л.П., Крылова С., Сохрина А.Г. и Жилиной И.В. по части 3 статьи 210 УК РФ – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». В части 3 сказано, что она касается преступления, совершенного с использованием служебного положения, то есть речь идет о создании ОПГ по месту работы.
Подробности дела раскрыла областная прокуратура. Евгений Пикалов был вице-президентом банка «Северный Кредит» и одновременно представителем его московских акционеров. Именно он, по мнению следствия, создал преступное сообщество. Как можно понять из материалов дела, он же его и возглавил.
ОПГ имела четкую структуру, в ней состояли высокопоставленные сотрудники «Северного кредита». С января 2016 года по 20 декабря 2017 эти прекрасные люди неустанно работали над получением полного контроля над банком. Говоря простым языком, они желали присвоить себе как можно больше наличных, которые хранились в банке. От его имени заключались мнимые кредитные договоры.
Участники ОПГ знали, что возвращать деньги никто не будет. Тем более что выдавали кредиты они своим людям.
Упоминается в уголовном деле и последующая легализация средств полученных преступным путем. Прокуратура проверила решение возбудить дело по статье 210 и признала его законным и обоснованным. Сейчас расследование в самом разгаре. Вряд ли его будут заканчивать сотрудники МВД. Дело, возможно, передадут в Следственный комитет в виду значительности сумм, которые в нем фигурируют. Это миллиарды рублей.
Расшифруем и остальные ФИО, которые упомянули в начале. Бывший вице-президент — Евгений Пикалов. Бывший председатель правления — Людмила Петрова. Бывший временно исполняющий обязанности председателя правления — Сергей Крылов. Бывший первый заместитель председателя правления — Антон Сохрин. Бывший главный бухгалтер и член правления — Ирина Жилина.
Что интересно, в городскую Думу Вологды вновь пытается избраться сын Людмилы Петровой – Максим Леонидович. Он и сейчас депутат, работает директором «Вологодского деревообрабатывающего завода «СКДМ». Идет по округу № 24 от партии «Единая Россия».
Маленький эпизод
Несколько месяцев назад Тверской районный суд Москвы признал притворой одну из сделок с участием упомянутого в предыдущей главке Сергея Петрова. В суд подавал конкурсный управляющий «Северного Кредита» в лице «Агентства по страхованию вкладов». Еще одним фигурантом иска была Ирина Ясакова. Нам она известна как депутат Законодательного собрания Вологодской области.
Иск был подан с целью «признания договора купли-продажи недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения». Итак, 20 декабря 2017 года Ирина Ясакова за 152 миллиона рублей купила у банка «Северный кредит» нежилое помещение общей площадью 561,1 кв.м. Договор от имени банка заключил врио председателя правления Сергей Крылов. Ирина Ясакова выступала как физическое лицо.
Суд пришёл к выводу, что «какие-либо достоверные доказательства фактического наличия у Ясаковой И.Г. денежных средств в наличной форме в размере 152 миллиона рублей на дату заключения договора купли-продажи (20.12.2017) отсутствуют, в связи с чем суд пришел к выводу, что не был подтвержден факт передачи денежных средств банку. С другой стороны – у суда нет доказательств, что деньги не были внесены в кассу банка.
22 марта 2018 года между Ириной Ясаковой и Сергеем Борисовым был заключен «договор мены неравнозначных нежилых помещений с доплатой» в 4 миллиона рублей. Эти деньги получила депутат. К тому же Борисов и Ясакова хорошо знакомы.
«Суд учитывает, что ответчики являются аффилированными лицами – участниками хозяйственного общества ООО «Строитель 12», входят в органы управления Ассоциации ОборонСтрой, входят в органы управления общероссийского общественного фонда «Служу России», то есть на дату совершения спорной сделки были знакомы», — говорится в материалах суда.
А доказательств, с «достоверностью свидетельствующих, что Борисов С.В. совершал какие-либо действия по использованию приобретенного нежилого помещения по назначению, им не представлено», — решил суд.
Сергей Борисов подал встречный иск. Он предоставил документы, из которых следовало, что при заключении договора мены им были предприняты все необходимые действия для проверки легитимности спорного имущества. Выписка из ЕГРН свидетельствовала, что Ирина Ясакова являлась титульным владельцем спорной недвижимости. Ограничения прав и обременения отсутствовали.
«Откуда я мог знать, что имуществом распоряжается лицо, не обладающее правом на его отчуждение», — вопрошал Сергей Борисов.
И вот вердикт суда: «Иск конкурсного управляющего КБ «Северный Кредит» о признании договора купли-продажи недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения, удовлетворить. Признать недействительным договор купли-продажи от 20.12.2017. Истребовать из незаконного владения Борисова Сергея Владимировича в собственность банка нежилое помещение. Погасить запись о государственной регистрации права собственности Борисова Сергея Владимировича на указанное жилое помещение».
Исполнено ли решение суда? Об этом нет данных.
Будем ждать
В материалах суда есть и такие данные: «Врио председателя правления «Северного Кредита» Крыловым в результате совершения ряда мнимых сделок были похищены средства в размере 3 миллиарда 137 миллионов 622 тысячи рублей путем выдачи их наличными из кассы московского филиала».
Так что нас ждёт много интересного. Охотников на 3 миллиарда найдется немало. Ждать быстрого расследования не приходится. Обратите внимание – дело о создании ОПГ возбудили 1 августа. Сейчас уже конец месяца, а обвинения не предъявлены. Понимаем, дело сложное, его разбор требует усердия, времени. Поэтому надеемся, что обвинения все-таки предъявят и даже до суда дело доведут. Не москвичи же этим занимаются, а наши, свои.
