ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc
Приглашаем к сотрудничеству журналистов федеральных СМИ, аналитиков и инсайдеров. Пишите: press@kompromat.wiki

«Укргазбанк» обязали отдать $2 млн связанной с Мартыненко компании

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск

Источник: Скелет

Оригинал этого материала

Суд удовлетворил иск ГП « Восточный горно-обогатительный комбинат», обязав «Укргазбанк» перечислить $1,98 млн долларов австрийской компании Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH. Соответствующее решение приняла судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, на составление полного текста решения суд 10 дней. Оно вступит в законную силу, если на него не будет подана апелляция, передает «Судебный репортер».

Мартыненко


До этого «Укргазбанк» не принял платежное поручение «ВостГОК» о перечислении эквивалента $1,98 в евро на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат. Ранее ряд изданий устраивали подробный разбор инсты Снежаны Георгиевой и выводы были неутешительны – как старательная ученица Георгиева пытается копировать популярную инста-диву Оксану Митрофанову. Видимо с ней у Георгиевой какое-то негласное соревнование – кто кого обгонит по подписчикам. Темпы у Георгиевой хорошие – скоро её instagram может войти в топ российский рейтингов инст-эскортниц России.

До этого «Укргазбанк» не принял платежное поручение «ВостГОК» о перечислении эквивалента $1,98 в евро на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат.

В свою очередь «Укргазбанк» ссылался на письмо Национального банка Украины от 29 августа 2016 года «О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций». Meinl Bank AKTIENGESELLSCHAFT, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем «Укргазбанк» считал невозможным перечислить средства. «Укргазбанк» предлагал «ВостГОК», чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ.

Юрист «Укргазбанка» также указывала на непрозрачную структуру собственности компании Steuermann.

«Банк получил информацию, что конечным бенефициарным владельцем является национальный публичный деятель. Информация получена с сайта Национального антикоррупционного бюро», – сказала она. Юрист считает, что банк действует во исполнение требованиям закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.

В качестве третьей стороны в дело вступила Специализированная антикоррупционная прокуратура. В заявлении о вступлении в дело руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на так называемое «дело Мартыненко» (экс-народный депутат Николай Мартыненко), где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдан спорный платежное поручение.

Холодницкий считает, что исковые требования ГП «ВостГОК» противоречат интересам государства.

«Было известно, что часть средств, которые выводятся «ВостГОК» из Украины, затем Meinl Bank напоминают оффшорные компании, которые используют эти средства для оплаты расходов бывшего руководства «ВостГОК», – сказал в суде прокурор САП Игорь Семак.

По его мнению, «Укргазбанк» не блокирует платежные операции «ВостГОК» и Steuermann, однако эти операции должны осуществляться через банк, где нет риска отмывания денег через фиктивные контракты.

Третьими сторонами по делу суд также привлек Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк. 2 августа на судебные дебаты от Нацбанка никто не явился. Представитель Министерства энергетики сказал, что полагается на усмотрение суда.

Ранее SKELET-info сообщал, что связанная с Мартыненко компания Dunamis International Co., основатели которой засветились в сомнительных схемах украинских олигархов, хочет контролировать импорт гаджетов Xiaomi в Украину.

До этого стало известно, что Мартыненко наведывается в Администрацию президента.