15.12.2015 - Владелец «Ладоги» Вениамин Грабар заподозрен выводе активов перед банкротством?
Назначенный на период банкротства конкурсный управляющий водочного холдинга «Ладога» Андрей Шутилов попросил суд признать недействительными несколько сделок группы и выплату акцизов.
Господин Шутилов располагает данными, согласно которым 16 сделок «Ладоги» по перечислению 692 млн руб. в бюджет в счет акциза за декабрь прошлого года несли в себе коррупционную составляющую. Деньги проходили предположительно через подконтрольные Грабару конторы, и «оседали» там.
Более того, Шутилов просит суд признать недействительными сделки с несколькими партнерами и аффилированными структурами: с ООО «Классика интернешнл», ЗАО «Холдинговая компания «Ладога», ООО «Английская, 14», с чешским производителем алкоголя Fruko-Schulz (куплен «Ладогой» в 2012 году) и рядом других предприятий.
Подчеркнем, что ранее офис компании «Ладога» располагался на Английской набережной, 14. Вероятно, Грабар просто не хотел терять деньги за аренду и передал помещение своей «дочке».
Следственный комитет уже выявил, что от имени ПГ «Ладога» некое неустановленное лицо (!) представило в межрайонную налоговую инспекцию № 3 декларации за 2010 и 2011 гг. с заведомо ложными сведениями.
Ущерб, который понесла от этого казна, превысил 465 млн руб. «Ладога» пыталась оспорить проверки налоговиков за 2010–2011 гг. Но стало только хуже.
Служба посчитала, что «Ладога» создала схему, чтобы завышать стоимость бутылки в 5–6 раз и уменьшить налоговую нагрузку! Суд принял сторону налоговиков.
В июне 2014 года по результатам проверки деятельности «Ладоги» за 2010–2011 годов инспекция установила, что компания закупала бутылки для премиальной водки «Царская» и Imperial Collection Gold у группы «Гласс Декор» через цепочку фирм–однодневок (в том числе ООО «Актеон», ООО «Гранд», ООО «Юнисервис»), отсутствующих по своим адресам, не имеющих работников и активов и т. д.
Конторы были созданы незадолго до заключения с ними «Ладогой» договоров поставок. Налоговики также допросили директоров этих фирм, которые признались, что согласились быть номинальными руководителями, чтобы получить прибавку к зарплате.
Конкурсный управляющий обнаружил, что часть платежей была выведена накануне банкротства. При установлении всех признаков подозрительной сделки все подлежит возврату в конкурсную массу должника.
Тут стоит отметить сделки с «Классика интернешнл», холдинговой компанией «Ладога» и ООО «Английская, 14» на 2,77 млн арбитраж, которые на прошлой неделе уже были признаны недействительными, компании должны вернуть деньги «Ладоге».
Напомним, в начале этого года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел в компании «Промышленная группа (ПГ) «Ладога» конкурсное производство по ее заявлению. В реестр кредиторов пока включены требования на сумму около 2,96 млрд руб., из них более 965 млн руб.
Уже в марте следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении «Ладоги» по подозрению в уклонении от налогов.
По данным списка аффилированных лиц ОАО «Промышленная группа «Ладога», на 31 декабря 2014 г. 100% акций общества принадлежало Colbec ltd, зарегистрированной в Лондоне. Грабар – один из бенефициаров компании.
Подчеркнем, «Ладога» в своем заявлении попросила признать себя банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Это могло позволить провести процедуру под своим контролем. Но Грабарю не удалось провести маневр. Назначен был конкурсный управляющий, который выявил махинацию.
«Неустановленное лицо»
Отметим, что подает документы в налоговые органы от лица компании главный бухгалтер. Подпись должна стоять гендиректора. А гендиректор «Ладоги» с 2000 года был Вениамин Вениаминович Грабар!
Напомним, господин Грабар возвысился в 1996 году, когда получил должность генерального директора ЗАО «Русский водочный торговый дом «Росалко—Нева».
Пик его влияния с 1998 года по 2000 год. Тогда Вениамин Вениаминович стал помощником первого вице-губернатора – председателя комитета экономики и промышленной политики администрации Санкт-Петербурга.
Занимался Грабар вопросами регулирования алкогольного рынка, организовал в Петербурге систему учета и контроля за оборотом алкогольной продукции.
Проводимые Грабаром реформы стали «комом в горле» практически у всех, кроме руководства бывших грабаровских предприятий. Тут стоит вспомнить эпизод 1999 года. Тогда Грабара задержали сотрудники РУБОП.
Он приехал на встречу, назначенную ему водочным бизнесменом Антоном Хохловым. Вскоре Грабару предъявили обвинение в получении взятки и отправили в следственный изолятор.
Более того, Хохлов заявил о возможной причастности своего противника к убийству предпринимателя Дмитрия Филиппова!
Грабар вернулся в «Ладогу», а еще через два года окончательно рассыпалось само «дело Грабара»: в мае 2001 года суд вынес Вениамину Вениаминовичу оправдательный приговор «за отсутствием события преступления». Вскоре Грабар стал одним из самых состоятельных людей Петербурга с активами в 3,4 млрд рублей.
На данный момент Грабар занимает 104 место в «Рейтинге миллиардеров – 2015», состояние оценивается в 6 млрд рублей. Но пара сотен миллионов в связи с делом о неуплате налогов вероятно будут возвращены в казну. А сам Вениамин Вениаминович может окажется на скамье подсудимых.
