Просмотр исходного текста страницы Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-прачечную

{{#invoke:DisplayTitle|set|Как ветераны спецслужб втянули Deutsche bank в мега-«прачечную»}}{{Seo
|title=
|keywords=алексей куликов, куликов алексей александрович, алексей куликов банкир, куликов алексей александрович компромат, deutsche bank, deutsche bank новости, олег белоусов, андрей горбатов, иван мязин, мязин иван гаврилович
|description=Мязин ,Куликов, Белоусов и Горбатов причастны к разработке, реализации и предоставлении в пользование иным лицам преступных схем для сокрытия криминальных источников происхождения денежных средств (за вознаграждение). Они изготавливали и предоставляли фиктивные документы, совершали притворные сделки, имеющие целью легализовать преступные доходы, как правило, за пределами РФ….
}}{{Источник
|текст=Русский Криминал
|ссылка=http://www.rucriminal.net/ru/material/2301
|автор=Денис Жирнов
|дата на источнике=06.10.2020
|изображение=Kulikov01.jpg
|описание изображения=Алексей Куликов
|подводка=«При обороте 10 млрд долларов банк получил не меньше полпроцента комиссии».
}}
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank являются теневые [[:Категория:банкиры|банкиры]] '''[[Куликов Алексей Александрович|Алексей Куликов]]''', '''Олег Белоусов''', '''Андрей Горбатов'''. По данным телеграм-канала, двое последних сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке – осужденного теневого [[:Категория:банкиры|банкира]] '''[[Мязин Иван Гаврилович|Ивана Мязина]]'''. Белоусов хранитель части капиталов Мязина. В ходе [[:Категория:расследования|расследования]] деятельности отмывочного канала Ивана Мязина через Deutsche bank вылезают интересные моменты. Оказывается, отношения между «партнерами» были не безоблачные: как установлено следствием, Алексей Куликов попросту присваивал денежные средства, которые якобы шли на подкуп должностных лиц Deutsche bank. При этом единственная попытка Куликова [[:Категория:коррупция|дать взятку]] сотруднику отдела внутреннего контроля Deutsche bank закончилась скандалом и внутренним [[:Категория:расследования|расследованием]], в результате которого структуры Мязина, Куликова, Белоусова и Ко лишились возможности отмывать деньги через Deutsche bank. Не помогло даже личное знакомство Куликова с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche bank '''Йергом Бонгарцом''', который и привел его в банк. Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые компании с историей и ко всему прочему уже допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. К примеру, одной из таких компаний была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, которые курировал Андрей Горбатов. Особая роль отводилась помощнику Горбатова '''Олегу Шевелеву''', в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Правда и здесь не обошлось без скандала: по [[:Категория:версии|версии]] Ивана Мязина, Горбатов задолжал ему '''1,5 миллиона долларов''', после чего ушел в самостоятельное плавание.

В распоряжении редакции оказались показания свидетеля по делу о хищении средств «Промсбербанка», обвиняемыми по которому проходят и все организаторы отмывочного канала через Deutsche bank- Мязин, Куликов, Белоусов. Свидетель подробно описывает все механизмы работы этой прачечной.  «Лантана трейд, ЭргоИнвест, как и многие другие кампании, являлись «центром» сбора денежных средств, были одним из колен сложной схемы. Счета таких кампаний открывались только в проверенных банках, в которых удалось установить личный контакт с руководящим звеном, получить гарантии сохранности  средств и своевременности их дальнейшей отправки. В выводе средств был задействован и Данске Банк, а также [[:Категория:банкиры|банки]] Кипра (например, Траста Банк, CDB). Были платежи через банки Великобритании.

Лантана Трейд, ЭргоИнвест в полном объеме контролировались Мязиным, Куликовым, Белоусовым.

Данные лица, проходя путь от простого к сложному, постоянно совершенствовали свою [[:Категория:криминал|криминальную]] деятельность, вовлекая в нее специалистов, в том числе и бывших сотрудников [[:Категория:спецслужбы|спецслужб]], [[:Категория:расследования|расследовавших]] уголовные дела, на базе их знаний и с их участием внедряли в свои [[:Категория:криминал|криминальные]] схемы элементы, чтобы пустить правоохранительные органы по ложному следу, запутать и всячески препятствовать [[:Категория:расследования|расследованию]] преступной деятельности. Поэтому возникает путаница. То, что называют «[[«Ландромат»|Ландроматом]]» и «Зеркальными сделками», - это разные пути достижения деньгами зарубежных счетов. В [[«Ландромат»]] вообще объединили несколько [[:Категория:криминал|криминальных]] схем.

Мязин ,Куликов, Белоусов и Горбатов причастны к разработке, реализации и предоставлении в пользование иным лицам преступных схем для сокрытия [[:Категория:криминал|криминальных]] источников происхождения денежных средств (за вознаграждение). Они изготавливали и предоставляли фиктивные документы, совершали притворные сделки, имеющие целью легализовать преступные доходы, как правило, за пределами РФ….Мязин, Куликов и Белоусов знали как устроена система контроля в западных банках, так  как они давно с ними работали. У Куликова были связи во Франкфурте, где он получал рекомендации и консультации, поэтому он мог договориться о работе с Дойче Банком , так как он знал руководителя Московского офиса, а дальше это было делом техники. Мязин, Куликов и Белоусов знали как подготовить такие документы, которые никто не мог проверить, тем более у Дойче Банка и Данске банка не было такой службы безопасности, как у русских банков, которые имеют связи с МВД  и ФСБ. Служба компланес или кэй вайси в России не работает, у нас ее любой может обмануть. А когда схема вскрылась, крайним сделали трейдеров. Неужели вы думаете что трейдеры сами принимали решение, с кем и в каких объемах работать? Конечно, сыграла роль жадность Дойче Банка. Сделки были выгодны банку. При обороте '''10 млрд долларов''' банк получил не меньше полпроцента комиссии».

[[Файл:Pokazaniya-svidetelei0.jpg|800px|безрамки|центр]]

[[Категория:Криминал]]
[[Категория:Банкиры]]