07.08.2018 - Силовики продолжают расследование «обнала» в электротехническом кластере Чувашии
Следователи СУ СКР по Чувашии в рамках взаимодействия с региональным УФСБ возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компаний «Гидрокомплектэнерго» и «Комплектэнерго» Игоря Васильева. Поводом стало мошенничество в особо крупном размере при возмещении НДС, возникавшего в ходе взаимоотношений возглавляемой Васильевым фирмы с так называемыми фирмами-однодневками. А состав учредителей компаний, во главе которых стоит Васильев, не оставляет сомнений, что они аффилированы с бенефициарами известной чувашской электротехнической компании «Экра». Получается, что налоговиками региона и следователями вскрыта масштабная отмывочная, функционирующая в Чувашии под вывеской флагмана электротехнического кластера республики. Появившиеся в распоряжении редакции новые документы свидетельствуют, что «дело о 600 миллионах», вину по которому «Экра» признала и вернула выявленную недоимку в бюджет – лишь верхушка айсберга.
В официальном пресс-релизе СУ СКР по Чувашии имени подозреваемого и возглавляемой им компании не раскрывает, но имеющиеся в редакции документы не оставляют сомнений, что речь идет о Васильеве и «Гидрокомплектэнерго». По версии следствия, Васильев включил в состав налоговых вычетов по декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за четвертый квартал 2014 года заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с компаниями-однодневками. Затем в июне 2015 года по его поручению подчиненный обратился в инспекцию ФНС России по городу Чебоксары с заявлением о возврате якобы излишне уплаченной суммы НДС. «В результате сотрудники налогового органа, введенные в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, перечислили денежные средства на сумму около 5 миллионов 700 тысяч рублей на счет возглавляемого подозреваемым предприятия, которые тот таким образом обманным путем похитил, распорядившись в последующем по своему усмотрению», – сообщили в СУ СКР по Чувашии.
В принципе, проследить связь между Васильевым и «Экрой» несложно. Согласно данным системы Контур.Фокус, «Экра» являлась учредителем «Гидрокомплектэнерго» еще в 2011 году, а состав учредителей возглавляемой подозреваемым компании «Комплектэнерго» почти полностью повторяет состав учредителей «Экры»: Николай Дони, Александр Наумов, Владимир Фурашов и другие. Более того – у «КомплектЭнерго» и «Экры» не только общий адрес, но и общая дверь с двумя табличками, в чем «Правда ПФО» убедилась лично. А столь быстрое опубличивание возбужденного дела связано с тем, что Васильев написал явку с повинной.
Действия гендиректора, в свою очередь, могут объясняться тем, что учредители «Экры» не хотят попасть под куда более серьезные санкции со стороны следователей и налоговиков. А значит, на Васильева могло оказываться давление собственниками предприятия с целью взять вину на себя. Но близкие к ходу следствия собеседники издания считают, что уже поздно.
Мы уже писали о выявленной чувашскими налоговиками на «Экре» в начале 2017 года гигантской недоимке в 600 млн рублей и том, что оспорить действия ФНС предприятию не удалось. С тех пор в электротехническом сообществе Чувашии муссируется информация, что на «Экре» якобы совершили трагическую бухгалтерскую ошибку по незнанию. Увы, имеющийся в распоряжении документ об итогах проверки доказывает, что уход от налогов через гигантские премии руководству компании был для предприятия нормой и хорошо налаженной схемой.
Но не поэтому чисто фискально-арбитражный спор перешел в плоскость уголовных дел о мошенничестве. Распутывавшим схемы как-то внезапно вспомнилось, что «Экра» работает с госбюджетом (компания, например, поставляла оборудование для энергомоста в Крым), а возможным мошенничеством при исполнении господрядов занимается уже ФСБ. По данным источника, маховик дела «Экры» в настоящий момент раскручивается московскими оперативниками и в ближайшее время может ударить не только по руководителям предприятия, но и по их клиентам из числа топ-менеджеров компаний энергетического сектора России.
А в такой ситуации все более странно выглядят действия некоторых сотрудников правоохранительных органов на местах, проявляющих, недостаточную активность в стремлении докопаться до истины. Прокуратура республики даже пыталась опротестовать действия налоговиков – но потерпела неудачу в трех инстанциях. Дело в том, что ФНС усомнилась в достоверности документов, первоначально предоставленных «Экрой» фискалам и провела дополнительную выемку.
В качестве основания для производства указанных действий налоговики указывали на то, что подлинники документов могут быть «уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены», говорится в материалах арбитражного дела. И суд согласился с тем, что основания для такой выемки у ФНС были, а представление прокуратуры было незаконным. А экспертиза показала справедливость подозрений налоговиков: подписи на приказах 2015 года, которые первоначально предоставила «Экра», оказались исполнены «позже января 2016 года», говорится в документах. «Фактически указанным приказом подменены основания начисления премий, выплаченных в 2014 году», - пришли к выводу эксперты.
В самой «Экре» не ответили на запрос по поводу дела Васильева, но на сайте компании висит грозное письмо в жанре «отлуп всем клеветникам», которое имеет смысл привести здесь целиком – и сопоставить с той информацией и теми документами, которые опубликованы выше.
Для электротехнического кластера Чувашии новость о проблемах «Экры» с законом – безусловно, невеселая. С другой стороны, вступаться за компанию сейчас тоже никто особо не будет: во-первых, сколько бы директора «Экры» не встречались с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, он в защиту предприятия ни разу публично не выступил. Во-вторых, всем знающим людям понятна ситуация: продукция «Экры» – не самая дешевая на рынке, компания активно работает с госбюджетом, при этом учредители фирмы попали в громкий скандал с выявлением масштабного «обнала», которым занимается ФСБ. Дальше выводы о причинах благополучия «Экры» напрашиваются сами.
