ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Трейдера посадили по-семейному

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Коммерсантъ
100
Юрий Хилов

16.04.2021Фондовая афера потянула на мягкий приговор.

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу бывшего сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова и членов его семьи, которые обвинялись в незаконном заработке на сумму более 250 млн руб. на манипуляциях акциями «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», ВТБ и другими «голубыми фишками». К расследованию привлекались специалисты Центробанка РФ и Федерального управления финансового надзора Германии. В итоге сам Хилов получил три года лишения свободы, его жена и тесть — условные сроки, при этом все они были оштрафованы. Теща отделалась только штрафом.

В прениях сторон прокуратура просила для Юрия Хилова пять лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб., для его жены Натальи — четыре года условно и миллионный штраф. Для тестя Игоря Новикова гособвинение требовало три года условно и штраф в размере 1 млн руб., для тещи Татьяны Новиковой — штраф в размере 500 тыс. руб. Суд вынес более мягкий приговор, правда, госпоже Новиковой оставил тот штраф, который предлагала прокуратура. Юрий Хилов был в итоге приговорен к трем годам колонии и взят под стражу в зале суда (до этого он находился под подпиской о невыезде). Ему назначен штраф в размере 800 тыс. руб. Во время заседания в суде было заметно, что реального срока он явно не ожидал. Наталья Хилова получила два года условно (штраф 700 тыс. руб.), Игорь Новиков — два года условно (700 тыс. руб.). С фигурантов, которые остались на свободе, подписку о невыезде не сняли до рассмотрения возможных апелляционных жалоб.

Как не раз рассказывала[1] редакция, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками». Эти сделки совершались с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, трансакции проводились в рабочее время. Они вызывали существенные отклонения объемов торгов, а их участники использовали акции ВТБ, «Газпрома», «Роснефти», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа и «Магнита», а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка.

Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии. Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР.

По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему внутреннего контроля, установив на свой компьютер брокерское программное обеспечение, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке. Оно позволяло трейдеру выступать на торгах от имени как Deutsche Bank, так и физических лиц. Партнерами обвиняемого по сделкам выступали его жена, теща и тесть. Все они, по материалам дела, открыли брокерские счета, куда и зачислялись деньги после закрытия позиций. При этом результат сделок всегда оказывался в пользу семьи и никогда не выигрывал банк. Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.

Выявить махинации удалось благодаря одному обстоятельству: когда Юрий Хилов отсутствовал на рабочем месте, сделки по брокерским счетам его родственников не совершались.

По подсчетам следствия, причиненный банку ущерб превысил 255,9 млн руб. (по курсу в то время более $7 млн, поскольку большинство операций были произведены до резкого падения курса рубля в 2014 году).

Действия четырех участников семейного трейдинга были квалифицированы как манипулирование рынком организованной группой, совершенное в крупном размере (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ). Отметим, что российское подразделение немецкого банка в 2017 году ликвидировало структуру, работавшую на фондовом рынке. Правда, это решение официально объяснялось реорганизацией бизнеса и не связывалось с делом в отношении трейдера Хилова.

Остается добавить, что после ухода из кредитного учреждения господин Хилов занялся изготовлением пива, заведя собственную крафтовую пивоварню.

Ссылки и сноски