17.08.2016 - В июле СМИ Петербурга сообщили − арестован совладелец «Инвест-Экобанка» Даниял Капаров. Следствие подозревает его в мошенничестве с нефтепродуктами на 9 миллионов рублей. Теперь он находится в изоляторе. Следует отметить, что в аналогичном положении находится и его отец − известный коммерсант Богатыр Капаров, владелец фабрики «Красное знамя», он также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Что это − совпадение или своеобразная манера вести бизнес?
Исчезнувшая нефть
Предысторией уголовного преследования Данияла Капарова стали иски компании ООО «ППК-Ресурс» из Казани. Компания занимается оптовыми поставками химических и полимерных продуктов. Суть разбирательств в арбитраже была следующей – ООО «Авангард» (компания, согласно ЕГРЮЛ, оформлена на некую Анастасию Поспелову, фактически, по сведениям[1], принадлежит Даниялу Капарову) заключила контракт на поставку нефтяного бензола с казанскими бизнесменами. ООО «ППК-Ресурс» перевел на счет «Авангарда» 9 миллионов 284 тысячи 657 рублей. Но обещанные 5 цистерн продукта в адрес фирмы так и не поступили.
Компания немедля обратилась в арбитраж в Петербурге. Также в Татарстане федеральным судьей Арбитражного суда Юшковым к производству было принято дело № А65-10695/2016. На предварительном заседании суд определил «принять исковое заявление о взыскании с ООО «Авангард» денежных средств... возбудить производство по делу, начать подготовку дела к судебному разбирательству, назначить дело к слушанию на 15 июня 2016 года». Тогда же бизнесмены из Татарстана обратились и в полицию Центрального района Санкт-Петербурга с заявлением о мошенничестве. Тем более что Арбитражный суд в Петербурге уже обязал ООО «Авангард» вернуть полученные средства «ППК-ресурсу», но решение суда так и не было выполнено. Арбитражный процесс в Петербурге был весьма непрост. Ответчики пытались затягивать слушания − заявляли ходатайства об отложении слушания, о привлечению к участию в деле третьих лиц и прочее.
Поэтому у следователей появились вопросы об исчезнувших 9 миллионах и 5 цистернах нефтепродукта, и с ними они пришли к Даниялу Капарову. Пока обвинение коммерсанту еще не предъявлено. Но возможно, следователи проявят любопытство и допросят Данияла Богатыровича еще и об исчезнувших из лопнувшего «Инвест-экобанка» денежных средствах и о том, как его семья управляла чужими деньгами.
Справка редакции: 53% акций «Инвест-экобанка» принадлежат матери Данияла − Аминат Капаровой, 37,6% − Даниялу Капарову, 9,4% − сестре 'Наиде Капаровой'. Председателем правления банка был его отец − Богатыр Капаров. Даниял занимает место первого заместителя председателя правления банка. Кроме того, Богатыр, Даниял и Аминат являются владельцами 10% акций карельской компании ООО «Интер-гранит», специализирующейся на добыче камня.
Несвятое хранилище
На историю с банкротством «Инвест-экобанка» падает тень многочисленных полукриминальных слухов. В 1999 году Богатыр Капаров купил его у «водочного короля» Александра Сабадаша. Новое детище Богатыра Капарова заблистало всеми финансовыми красками. Тем более что опыт управления подобными учреждениями у него был довольно богатый.
Первоначально состав правления ООО КБ «Инвест-Экобанка» очень впечатлял. Председателем правления была супруга экс-главы петербургского ГУВД Анатолия Пониделко — Людмила Пониделко. В 2006 году она покинула эту должность. На ее место пришел небезызвестный Валентин Меттус, бывший председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Петербурга, обвиненный Генеральной прокуратурой РФ в превышении служебных полномочий. Но клан Пониделко не остался без своей доли. В банке осталась работать племянница экс-главы ГУВД Петербурга − Оксана Пониделко.
В кресле председателя Валентин Меттус продержался около 5 лет. Якобы Капаровы его просто выжили. Вдобавок Даниял Капаров судился с ним в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области по поводу компенсации в размере двух окладов, которые были выплачены Меттусу при прекращении трудового договора. Капаров-младший просил суд признать недействительным дополнительное соглашение к трудовому договору от 11.04.2011. Суд встал на сторону банка и вынес решение в его пользу.
Все шло неплохо, пока 10 июня 2015 года Центробанк не отозвал лицензию учреждения, назначив процедуру внешнего управления. В официальном сообщении об этом событии было сказано, что банк лишился лицензии, потому что «проводил высокорискованную кредитную политику». Кроме того, как следует из заявления, «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по поводу вывода денежных средств за рубеж в крупных объемах». По некоторым данным, ежемесячно из «Инвест-Экобанка» выводилось порядка 20−30 миллионов рублей.
Но это официальная версия. Неофициальная же утверждает, что Богатыр Капаров вел банк к преднамеренному банкротству и в числе всего прочего там действовала банальная финансовая пирамида и махинации с кредитами. По некоторым данным, схема была следующей: банк заключал кредитный договор с кем-то из знакомых сотрудников. Человек приносил копию своего паспорта, а затем в кредитном деле появлялись фальшивые справки о месте работы, о доходах и 2-ндфл. Лжезаемщик получал небольшую сумму в качестве вознаграждения «за труды» и шел себе домой. Кредит же получали учредители банка − семья Капаровых. По некоторым данным, эти деньги выводились из банка и использовались в том числе для дачи взяток правоохранительным и надзорным органам, представителям различных ветвей власти. Когда отозвали лицензию, на счетах учреждения находились деньги прихода храма Первоверховного апостола Петра, который расположен на Искровском проспекте. Его возведение спонсировали такие акулы строительного бизнеса, как компания «ЛСР». На момент отзыва лицензии там находились 5 миллионов рублей, пожертвованных Церкви на отделку и роспись храма. Тут же хранил деньги и приход храма мученицы царицы Александры на Лермонтовском проспекте.
Справка редакции: На начало 2015 года в «Инвест-Экобанке» были открыты счета 870 компаний, также у банка было около 790 человек клиентов − физических лиц. В августе 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о принудительной ликвидации финансового учреждения.
Обвинение и побег
Кроме того, глава семьи Капаровых − Богатыр Капаров сейчас находится под судом и следствием по делу о мошенничестве со зданием на улице Подковырова, 28 А. Бывшее здание училища находилось в собственности у государства до 2007 года, когда организованная преступная группа купила его за 65 миллионов рублей, а затем перепродала некой коммерческой структуре. Капаров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и легализации денежных средств. Когда Багатыром Мухтаровичем заинтересовались правоохранительные органы, он ударился в бега.
Справка редакции: Здание на Подковырова, 28А имело непосредственное отношение к фабрике «Красное знамя». В нем располагалось ПТУ, которое выпускало специалистов по текстильной промышленности. Большая часть выпускников затем пополняла ряды работников фабрики «Красное знамя». Предприятие приватизировало здание учебного заведения в 90-е годы. Как оказалось, приватизация была незаконной, согласно Закону Правительства РФ о запрете передачи в частные руки учебных заведений. В 1999 году петербургский КУГИ подал в арбитраж иск о возврате ПТУ в ведение администрации города и выиграл его.
Капарова-старшего поймали осенью 2009 года в аэропорту при попытке вылететь из Москвы в Бонн и отправили под арест в «Матросскую тишину». Через год, по ходатайству адвокатов, Московский городской суд изменил ему меру пресечения на залог в 5 миллионов рублей ввиду его плохого состояния здоровья.
В 2013 году следствие закончило расследование и передало дело прокурору для отправки в суд. Примечательно, что на скамье подсудимых вместе с Капаровым оказались двое знаменитых рейдеров − Владимир и Кирилл Цветковы. По некоторым данным, Кирилл Цветков − никто иной как участник «тамбовской» преступной группировки, причастный к рейдерскому захвату магазина «Смольнинский» и ресторана «Петербургский уголок».
Сейчас Богатыр Капаров находится в статусе подозреваемого, тогда как Владимир и Кирилл Цветковы следствием обвиняются в организации мошенничества со зданием на Подковырова, 28А. Суд по данному делу еще не назначен, один из фигурантов находится в федеральном розыске. Но в любом случае процесс обещает быть любопытным. Также стало известно, что и Капаров-младший был задержан 25 июля 2016 года. Рухнет ли финансовая империя Капаровых с арестом Данияла, покажет ближайшее время.
Ссылки и сноски
- ↑ В Петербурге задержан лопнувший банкир - «Фонтанка»
