ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Скандал на 10 млрд: ФСБ ударила по «энергетическим вампирам»

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
100
вывод денежных средств из оборота единой энергосистемы страны на счета частных лиц

08.04.2021В российской энергетической отрасли разгорелся скандал, аналогов которому еще не было. Сотрудники управления «П» СЭБ ФСБ России, а также полицейские раскрыли хищение более 10 млрд рублей производителей электрической энергии и сетевых компаний, которые входят в ПАО «Россети». Проведены десятки обысков, задержаны 11 подозреваемых, арестовано имущество на 7 млрд рублей, организаторы объявлены в международный розыск. Редакция присмотрелася к личностям задержанных и изучила финансовую отчетность компаний.

Миллиарды за рубеж

По данным МВД, преступная группа действовала около 15 лет — с 2004 по 2019 год. Злоумышленники действовали под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Этому предприятию подчиняется ряд сбытовых компаний в регионах. Юрлица выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования.

Операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал АКБ «Мосуралбанк». В результате были созданы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы страны на счета частных лиц и подконтрольных коммерческих организаций. Так появилась кредиторская задолженность перед контрагентами. Но погашалась она за счет средств, полученных от обычных потребителей электроэнергии. При этом оплата услуг поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств.

По данным следствия, было похищено более 10 млрд рублей. Эти деньги должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных расходов, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой отрасли.

Всего задержаны 11 экс-руководителей региональных энергосбытовых компаний. Это бывшие главы ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Илья Ворочев, Вадим Литвинов, Елена Дормидонова и Владимир Гайлит, а также работники этих компаний. Задержан и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев, а также член совета директоров этой организации Светлана Никодимова и гендиректор компании «М-Стайл» Илья Россейчук. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения.

Кредиты, машины, сомнительные сделки

Присмотримся к личностям задержанных и изучим финансовую отчетность компаний, найдя там немало интересного.

Одним из самых заметных в преступной группе является экс-управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Он занял эту должность в 2011 году. А через семь лет у коммерческой организации была отозвана лицензия, ЦБ назначил там временную администрацию. По данным Банка России, деятельность АКБ носила «выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц».

«Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов», — утверждали в ЦБ.

В итоге банк был признан банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство. Но вплоть до 2018 года «Мосуралбанк» регулярно получал госзаказы от энергетических компаний в российских регионах. Самый крупный контракт стоимостью 29 млн был заключен с АО «Хакасэнергосбыт». По его условиям, банк должен выдать кредит на эту сумму. Закупка состоялась на безальтернативной основе, в документах это объясняется «чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, а также обстоятельствами непреодолимой силы».

Следственный комитет в четверг обратился в суд с ходатайством об аресте Николая Корнеева, оно было удовлетворено.

Под стражу отправился и бывший гендиректор компании «М-Стайл» Илья Россейчук. Эта фирма занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, следует из данных СПАРК. В 2018 году между «М-Стайл» и ПАО «Челябэнергосбыт» был заключен договор о переуступке прав требования долга в 581 млн рублей компании «АЭС Инвест». И в это же время фирма смогла показать прибыль аж в 130 млн рублей, хотя годом ранее была в убытке.

В настоящее время «М-Стайл» является ответчиком по искам региональных энергетических компаний на десятки миллионов рублей. Россейчук же обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и по редкой статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).

Еще одной обвиняемой по этим статьям является уроженка поселка Шаманка Иркутской области Светлана Никодимова. Ранее она также являлась членом совета директоров АКБ «Мосуралбанк». Никодимова владеет синим BMW 2016 года выпуска. Однако сесть за руль ей удастся не скоро. Накануне Тверской суд Москвы санкционировал ее арест сроком на 2 месяца.