18.09.2020 - Как чиновники и их дети создали траст в США.
В давнем расследовании Алексея Навального[1] о имуществе и интересах семьи Чаек в Швейцарскоц конфедерации были глубоко исследованы далеко не все имеющиеся там связи. Ограничившись громкими фамилиями господин Навальный со товарищи упустил из вида (или не придал значения) весьма колоритным персонажам и их деловым связям, которые в конце концов тоже напрямую связаны с семейством бывшего Генерального прокурора России.
Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Единственное что было сказано о ней это то, что в друзьях на Фейсбуке у Лилии Лисуренко находилось семейство заместителя генпрокурора Лопатина в полном составе.
Редакция попробовала немного покопать в этом направлении.
Вот к примеру швейцарская компания Favor SA[2], расположенная по адресу rue de la Fontaine 7 1204 Gen've.
По информации с сайта компании, Favor SA специализируется на предоставлении услуг в сфере здравоохранения в виде организации всех видов диагностики, оперативного, консервативного и реабилитационного лечения. То есть, говоря понятным языком Favor SA занимается посредничеством между своими в основном рускоязычными клиентами и швейцарскими медицинскими учреждениями.
Данную компанию в 2010 году учредили уже упоминавшаяся выше Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина. Они же в разное время были её руководителями.
Вот выписка из швейцарского торгового регистра.
Причем как видно из данной выписки Лисуренко является гражданкой США и Швейцарии, а Шубина имеет российское и швейцарское гражданство.
По имеющейся информации услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Но пакет этих услуг предлагался факультативно в дополнение к помощи по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения.
Итак, Шубина Елена Викентьевна (Elena Shubina). Шубина в начале 90-х годов прошлого века работала заместителем главного бухгалтера "Росэстбанка", где познакомилась с одном из топ-менеджеров банка - Вадимом Кебицем. За которого официально вышла замуж в 2003 году. У обоих это был уже второй брак. Сын Шубиной от первого брака Роман Шубин, в настоящий момент так же проживает в Швейцарии.
В Швейцарию на постоянное местожительства семья Кебеца-Шубиной выехала 04.05.2007. Также Шубина и Кебец имеют общего ребенка - Софию Кебец, которая в настоящий момент учится в Лондоне.
Из активов на территории РФ у Кебеца и Шубиной имеется по одной квартире в Тольятти.
Но нам более интересен Вадим Леонидович Кебец[3], уроженец города Тольятти.
Основным бизнесом которого, начиная еще со стреляющих 90-х, был вывод и легализация денег за рубежами нашего Отечества.
Вадим Леонидович закончил Тольяттинский политехнический институт по специальности инженер-механик. И после недолгой работы в муниципальных структурах Тольтти устроился в "АвтоВАЗбанк".
Там он быстро дорос до начальника отдела валютных операций филиала "АвтоВАЗбанка" в Центральном районе г.Тольятти.
Затем перешел в КБ "Росэстбанк" уже на позицию вице-президент.
Президентом "Росэстбанк" стал некто Флигиль Борис Афроимович., который совместно с Кебецем трудился в "АвтоВАЗбанке" управляющим филиала Центрального района города Тольятти.
Первая жена Кебеца, Лутошина Ирина Алексеевна, работала в ОАО "АвтоВАЗ" в должности слесаря механосборочных работ на механосборочном производстве, затем перешла в заводской общепит.
Как уже говорилось выше в настоящий момент Вадим Кебец состоит в официальном браке с Еленой Викентьевной Шубиной.
Отдельно стоит отметить, что в Швейцарии Кебец Вадим является руководителем действующих компаний:
1000 ordi SA
Drive and Driver SA
Lac-Key Development SA
Oriental Oil Service Group SA
Во Франции миноритарным акционером и директором компании Villa Finca.
В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation[4].
Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США. Офисы компании находятся практически во всех штатах, а численность сотрудников превышает 400 человек. Штаб-квартира находится по адресу: 70 SOUTH LAKE AVENUE SUITE 700 PASADENA, CA 91101 UNITED STATES. Компания так же имеет брокерскую лицензию.
Ссылки и сноски
- ↑ Недвижимость. Дом на озере - «ФБК»
- ↑ FAVOR - «Favor SA»
- ↑ Kebets Vadim - «Оpencorporates»
- ↑ Notice of Exempt Offering of Securities - «SEC FROM D»
