ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

«Молочные реки» Георгия Гвелесиани текли в сторону «Норникеля»

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Иголкин
113
Владимир Потанин

31.05.2021Как «калужский фермер» через фиктивные поставки для компании Потанина вывел из-под налогов 330 млн руб.

Бизнесмен Георгий Гвелесиани, прославившийся тем, что на деньги Россельхозбанка и других доверчивых кредиторов обеспечил себя недвижимостью в Германии, снова в центре скандала. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело об уклонении от налогов и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере. Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.

После событий в Калужской области Георгия Гвелесиани в прессе называют не иначе как «веселым молочником» – и тому же, стоит добавить, весьма удачливым. Ведь, по сути, украв из госказны и у частных кредиторов в общей сложности 3 миллиарда рублей (и это только самая заметная часть кредитного «айсберга»), владелец доведенного до банкротства ООО «Молочные активы» до сих пор разгуливает на свободе. Кредиты Гвелесиани набирал якобы под строительство молочного хозяйства в Перемышльском районе Калужской области, но в итоге ферма оказалась построенной лишь наполовину, а остаток средств удивительным образом «конвертировался» в немецкую недвижимость. Гвелесиани, чей отец давно живет в тихом предместье Франкфурта-на-Майне, купил себе особняк неподалёку от отчего дома. А на вопрос российских кредиторов, где, собственно, деньги, отвечал уклончиво: вы же видите, санкции, импортозамещение, непростые времена…

В итоге банкротством агробизнеса Гвелесиани вынужден заниматься, наиболее пострадавший в этой афере Россельхозбанк, а сам «веселый молочник» стал фигурантом уголовного дела, расследуемого ФСБ и прокуратурой Калужской области. Однако кредиторы на перспективы этого процесса смотрят скептически: у горе-фермера в этом регионе, говорят они, «всё схвачено», не случало ему удалось так легко и практически без обеспечения получить господдержку. И эти сомнения подтверждаются простым фактом: вот уже два года дело стоит без движения. Есть подозрения, что Гвелесиани нашел «стимулы», помогающие калужским следователям как можно дольше и вдумчивее перекладывать бумажки с места на место…

Совсем другой поворот может получить новое уголовное дело, возбужденное недавно против Георгия Гвелесиани уже в Москве. Здесь вдруг выяснилось, что бизнес его был чрезвычайно диверсифицированным: интересы «фермера» простирались от калужских бурёнок до горно-металлургической отрасли. Однако на выходе из этого «мультибизнеса» обнаружились лишь виртуозно очищенные от налогов деньги, которые наверняка осели на личных зарубежных счетах Гвелесиани – ведь, помимо российского, бизнесмен владеет немецким и израильским паспортами!

А как это происходило, можно судить по документам одного, казалось бы, ничем не примечательного арбитражного процесса, следы которого сохранились на сайте «Электронное правосудие». Следите за руками.

7 февраля 2017 года Арбитражный суд Красноярского края принял к производству исковое заявление от ГМК «Норильский никель» к компании ООО «Гермес Органика» (ИНН 7713682670), фактически 100-процентным владельцем которой был тогда Георгий Гвелесиани. Ему, как физлицу, принадлежало менее 1 процента уставного капитала компании, зато остальные 99% контролировались кипрским инвестфондом Naxis Investments Limited, которым владел кипрский же фонд Davart Limited, 100 % голосующих долей которого принадлежало следующему в цепочке фонду Jordans Nominees Limited (Британские Виргинские острова), конечным выгодоприобретателем которого значился… Гвелесиани Георгий Леванович!

Да-да, тот самый, который, единолично владея фирмой с уставным капиталом более 3 млрд рублей, беспомощно разводил руками перед Россельхозбанком и другими кредиторами: мол, коровы не доятся, денег нет…

Но в истории с «Норникелем» интересно не это, и даже не упомянутый иск на смешную сумму 168987 руб. 80 коп., а сам факт существования договора поставки между компанией Гвелесиани и империей Потанина.

Иск очень быстро, уже 31 марта 2017 года, был закрыт мировым соглашением, «Гермес Органика» выплатила штраф за неосуществленные поставки чего-то там в адрес «Норникеля», и на том все успокоились. Но вот здесь-то и возникает устойчивое подозрение, что 168987 руб. 80 коп. стали символической официальной платой за заключение многомиллиардного договора-пустышки, под «навесом» которого Гвелесиани два или три года спокойно проводил обнальные операции.

Собственно, именно такое подозрение возникло у московских следователей, который пришли к «веселому молочнику» с обысками. И в ходе обысков на квартире Георгия Гвелесиани и брата его жены Алексея Климова обнаружили целый склад печатей фирм-однодневок. Вот лишь малая часть из них: ООО «БеттаКом» (ИНН 7726703655), ООО «Олмейк» (7716789004), ООО «Прайм» (9717014405), ООО «Электра» (7729789298), ООО «Стройсмет» (7707351736), ООО «Аконит» (7743100625), ООО «Элит Комплект» (7710960187), ООО «Лаверра» (7718971202) – через эти фирмы, прикрывая фиктивные сделки «глобальным» договором поставки с ГМК «Норникель», Гвелесиани методично обналичивал деньги. По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль. А бюджет России таким образом недосчитался, как минимум, 111 млн рублей!

Примечательно, что в 2018 году, после того как «закончился» контракт с «Норникелем», Гвелесиани убрал свою фамилию из списка учредителей ООО «Гермес Органика». Видимо, чтобы «не дразнить гусей», как говорят в народе. Однако 100% уставного капитала в этой компании все так же контролирует Naxis Investments Limited, бенефициаром которого остаётся он же – Гвелесиани.

21 мая Георгию Гвелесиани было предъявлено обвинение в мошенничестве, и с него взята подписка о невыезде. Однако не стоит забывать, что «фермер» владеет паспортами Германии и Израиля, то есть, в любой момент может попросить консульской защиты, и под опекой дипломатов покинуть Россию. Здесь ведь его, по сути, ничего не держит: контракт с «Норникелем», надо полагать, «отработан» даже не сотни миллионов, а на миллиарды рублей; а коровы в Калужской области пасутся теперь под надзором Россельхозбанка, грустно наблюдающего также за накопленным убытком ООО «Молочные активы» в размере 3 млрд руб., и стоимостью компании, давно пробившей «дно», в размере минус 2,4 млрд руб.

Даже странно, что Георгий Гвелесиани на этом фоне умудрился замешкаться в Москве и угодить под подписку.