ДОСЬЕ: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ы | Э | Ю | Я

Для связи: Главный редактор → press@kompromat.wiki | Отдел PR и СМИ → pr@garant.cc

Криминальное прошлое Рината Ахметова. Справка МВД ч.2

Материал из Компромат
Перейти к: навигация, поиск
Источник: Руспрес
1787
Ринат Ахметов

07.03.2014Энциклопедия донецкого бизнеса и бандитизма от нового друга Евромайдана

Статья: вымогательство

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:36-28-03 Наименование: Трио Служба: УР Разрабатывался: 10.03 года Характеристика: занимается преступной деятельностью, вымогатель, располагает обширным кругом связей, связь с уголовно-преступным элементом, высокое материальное обеспечение, располагает крупными суммами денег, располагает валютой, имеет автомашину.

СВЯЗИ:

Кучерявый Леонид Михайлович 1948 г.р. дружеская связь Адрес: Енакиево, улица Армейская, дом *, кв. * Место работы: не работает Характеристика: изготавливает наркотики сбытчик наркотиков

Голиков Михаил Георгиевич 1955 г.р. дружеская связь Адрес: Енакиево, улица Вильямса, дом *, кв. *

Спасенко Александр Александрович 1958 г.р. дружеская связь Адрес: Енакиево, улица Фурманова, дом *, кв. *

АВТОТРАНСПОРТ:

Марка: ДЭУ-Леганза гос.номер 47170ЕК Цвет: зеленый Принадлежит лицу: Салаватов Рафаил Тахирович

ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ «ИЛЮХА»

Дата рождения: 16.11.1959 г. ИНН **** Адрес прописки: Енакиево, ул. Ревкомовская, д. * Владение и контроль: ЗАО «ЛБН Консалтинг», ООО «Донагропродкут» Оружие Браунинг (карабин, Бельгия), 0178 №001537 выдано УМВД области 06.02.1998 г., Вальтро (газовый пистолет, Италия) №000302 выдан 13.08.1997 г. Енакиевским ГО, ИЖ 3 КМ (карабин, Россия) №001537 выдано УМВД области 06.02.1998 г., Судимость УД №18360 10.01.1990 г. пост. 213 ч. 2 УК Украины - передано в суд. Паспорт: ВВ **** выдан 20.10.97 г. Енакиевским ГО Авто: MITSUBISHI PAJERO, цвет серый, 1994 г. выпуска, г/н 14998ЯН

Связи объекта

Lider-opg.jpg
Podtinniy.jpg
Denga.jpg

преступная

БАТУРИН Александр Валерьевич Дата рождения: 23.03.1970 г.р. Место рождения: Енакиево Выписан в г. Кировоград Адрес Проживания: Енакиево Место работы: Коммерческая структура "Поиск" ИНН **** Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО Судимости УД №12565, по ст. 141 ч.1 УК, дата 26.09.85 г. Енакиевским ГО, Решение: отсутствует. УД №15040, по ст. 141 ч.2 УК, дата 18.05.87 г. Енакиевским ГО, Решение: протокол передан в суд. УД №503, по ст. 144 ч.З УК, дата 13.08.98 г. Красногвардейский РО Макеевки, Решение: дело передано в суд

ЗУЕВ Анатолий Петрович «Зуй» Дата рождения: 17.03.1959 г.р. Адрес Прописки: г. Енакиево, ул. * Лесная, д.* ИНН **** Паспорт. ВЕ **** выдан 01.06.2002 года Енакиевским ГО Оружие Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53645С, выдано Енакиевским ГО 15.02.94 г.

Иванющенко Юрий ВладимировичКличка «Юрец», «Малой» 21.02.1959 г.р. Уроженец Енакиево Категория Лидер ОПГ Прописан: Енакиево, ул. Горная, * Паспорт: ВЕ **** выдан 15.01.2004 года Енакиевским ГО Должность президент Место ООО "УГК-2000"

Деньга Александр Михайлович 18.03.1969 г.р. Уроженец Енакиево Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, * ИНН **** Паспорт: ВС **** выдан 04.04.2000 г. Енакиевским ГО Судим по ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.З УК Украины (отбывает наказание в ИК-33)

Петров Юрий Владимирович 1964 г.р. Судим по ст. 190 ч.4,209 4.2,358 ч.2,358 ч.З УК Украины (отбывает наказание в ИК-32)

Шумаков Юрий МихайловичКличка «Шумак» 25.08.1954 г.р. Уроженец Енакиево Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, * Проживает: Енакиево, ул. Брайляна, дом *, кв. *; ул. Желанная, дом *; г. Енакиево.

Горшков Андрей Сергеевич 06.08.1962 г.р. Уроженец Тогур, Томской области Прописан: Енакиево, ул. Ревкомовская, *.

ФИГУРАНТ ОРД:

НОМЕР ДЕЛА: 32/2222 ОТДЕЛ: ЕНАКИЕВО ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 1.11.2005 НАЗВАНИЕ: КОНТРОЛЕРЫ НАПРАВЛЕННОСТЬ: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО КОЛ-ВО ЛИЦ:3 АРХИВНЫЙ НОМЕР: В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: ПРОДЛЕН СРОК ВЕДЕНИЯ ДАТА: 28.04.2006

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.01.2001

Находящийся в розыске лидер организованной преступной группы - Роганский Анатолий через паспортное отделение Енакиевского го получил заграничный паспорт. Помощь в получении оказывал ему подтыный илья и начальник паспортного отделения. Паспорт выдавался роганскому на вымышленную фамилию.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 22.05.2002

В преступную группу, совершившую хищение денежных средств, ГК "Укрспецэкспорт" входят Грувер Ю.Б., Иванющенко Ю.В., Гоголь П.Н., Подтынный И.В., Романенко Р.Ю., при этом исполнителями хищения являются Романенко и Подтынный. Подтынный является "авторитетом" в г.Енакиево. Цель и замысел совершения преступления принадлежит Подтынному и Груверу, а Романенко предложена роль исполнителя в связи с тем, что он ранее получил в долг крупную сумму денег от Подтынного и Иванющенко для «работы», однако последний купил на большую сумму мебель, драгоценности, а также он приобрел квартиру. Большая часть денег им истрачена на игры в казино. Романенко предложена роль исполнителя для хищения денег, чтобы вернуть долг Подтынному и Иванющенко.

Преступной группе принадлежат и оказывают поддержку следующие предприятия: - "Ник-Лтд" (Донецк), "Украина-Израиль"(Донецк) . "Дека-сервис" (Донецк) , "ЛБН консолтинг" (Донецк) , "Константа" (Донецк), "Гарант" (Енакиево), "Укрхлеб",(Енакиево) , ЧП "Конти" (Енакиево), "Горняк" (Донецк), "Дион" (Донецк). "Антей" (Донецк), ООО "Центр", кафе "Центральное" (Енакиево), шашлычная ”Три пескаря” (Енакиево). Данными предприятиями руководят Иванющенко, Подтынный, Романенко, Гоголь, Грувер. При этом ЧП "Конти" занимается конвертацией денежных средств в крупных размерах для своих целей в АКБ "Донкредитинвесг" , директор Гоголь П.Н.


Источник опервнформацня Текст сообщения Дата 26.09.2005

В ходе проведения мероприятии в отношении преступного авторитета Саловатова Рафаила Тахировича по кличке <саловат>, 12.11.1951 Г.Н.Татарин. судимый по ст. 140 ч. 2,101 ч. 1 ук Украины в 1969 г., ст. 206 ч. 2 ук Украины в 1975 г., ст. 183 ч. 1 ук Украины в 1976 г., ст. 183 ч. 2,223 ч. 2,208 ук Украины в 1977 г., ст. 222 ч. 3 ук украины в 1978 г., ст. 97 ук Украины в 1998 г., особо опасный рецидивист. прописан: г. Енакиево, пр.Ленина, *, паспорт гражданина Украины ва № ****, выданный Енакиевским mb 14.08.1996 г. не работает, является учредителем ООО "Автолюкс" в г.Енакиево Донецкой обл., родственные связи братья - Брайловский Владимир Николаевич, Брайловский Юрий Николаевич жена - Салаватова Яна Николаевна, 1979 года рождения, бывшие жены - Салаватова Татьяна Григорьевна, 1972 года рождения, Салаватова Неля Ивановна, 1954 года рождения, дочь - Салаватова Татьяна Рафаиловна, 1975 года рождения. Криминальные связи на воле с уголовными авторитетами: Зуев Анатолий Петрович, 1954 года рождения, Подтынный Илья Васильевич, 1959 года рождения, Иванющенко Юрий Владимирович, 1959 года рождения, Батурин Александр Валериевич, 1970 года рождения, Носик Владимир Иванович, 1957 года рождения. Связи в экономических структурах: директор ООО "Автолюкс" Чернишова Н.В., директор Мпп "Толл" Комисарюк Ил., подконтрольные коммерческие структуры: ООО <Юзовка-2000>, ЧП <Ажан> (охранная фирма), ЧП <Соболь> (охранная фирма), ООО "Автолюкс" (сдрпоу 32276933), основатель - Салаватов Р.Т., Гнетньов С.В., руководитель - Сердюк-гнетньова Галина Адольфовна, Карпенко Яна Николаевна. Принадлежит на праве частной собственности: квартира по адресу: г. Енакиево. пр. Ленина, *, автомобиль "деу-леганза" д/н47170ек, в подчинении которого насчитывается около 6-ти человек. На протяжении 2002-2005г.г. Ими неоднократно совершены преступления разного характера, однако решения по этим делам не принято по разным причинам.

ПРИМЕРЫ:

- 28.09.2002г. Брайловский Владимир Николаевич и др. в кафе <Диканька> г. Енакиево, избили Крайко Игоря Анатольевича, причинив телесные повреждения ЖРЗПЗ №3048 от 28.09.2002г. Отказной материал №1298 от 2002г.

- Брайловский Юрий Николаевич 28.01.2003г. совершил кражу гр. Бурнаева Уголовное дело № 36-42080 по ст. 185 ч.з ук Украины, решение по делу не принято (совершена кража охотничьего ружья).

1.02.2003г. Брайловский Владимир Николаевич добровольно сдает обрез охотничьего ружья украденного у Бурнаева ЖРЗПЗ №363 от 02.2003г. отказной материал № 124 от 2003г.

- Антонович Геннадий и др. беспричинно избили Соколова Юрия и отобрали 1000 грн ЖРЗПЗ №642 отказной материал № 233 от 2005г.

- 07.2004г. Носик Владимир Иванович, Батурин Александр Валерьевич в ресторане <луч> беспричинно избили Гречихина и Давыденко причинив телесные повреждения (огнестрельное ранение), ЖРЗПЗ №2945 от 11.07.2004 г. отказной материал № 1438 от 2004 г.

- Телесные повреждения братерскому ЖРЗПЗ №2478 от 14.08.2003г. отказной материал №1004 от 2004г. Саловатов и др. вымогали деньги у Братерского за автостоянку расположенную на пос. фильтровальная г. Енакиево.

Источник оперинформация текст сообщения дата 9.12.2005

На территории г. Енакиево действует организованная преступная в состав которой вошли:

Иванющенко Юрий Владимирович, 21.02.1959г.р., Уроженец г. Енакиево, проп.: г. Енакиево. ул. Горная, д. *, паспорт ве № **** выдан 15.01.2004г. Енакиевским го.

Подтынный Илья Васильевич, 16л.1959 г.р, уроженец г. Енакиево, Проп.: г. Енакиево, ул. Ревкомовская, д. *, паспорт вв № **** выдан 20.10.1997г. Енакиевским го.

Салаватов Рафаил Тахирович, 12.11.1951 г.р., уроженец г. Донецка, Проп.: г. Енакиево, пр. Ленина, д. *, кв. *, паспорт ва № **** выдан 14.08.1996г. Енакиевским го.

И не установленные лица, которые занимаются вымогательством денежных средств у частных предпринимателей и граждан г. Енакиево. До 1994г. Вышеуказанные лица входили в состав организованной преступной группировки Долидзе Г.Н., которая осуществляла свою преступную деятельность на территории г. Енакиево, Дебальцбво, Шaxтepcкa, Кировска. в 1994г. после убийств криминальных авторитетов Кравчука В.К., Ивченко С.А., Абрамицкого И.И. и начала перераспределения сфер влияния часть членов опт Долидзе Г.Н. под руководством Иванющенко Ю.В. перешли под контроль опт Брагина А. по кличке «грек».

На протяжении ноября 2005г. сотрудниками енакиевского отдела убоп в отношении вышеуказанных лиц проводились следующие оперативно­розыскные мероприятия. Согласно проведенным оперативным установкам по месту жительства фигурантов, а также поступающей от агентуры оперативной информации установлено, что Иванющенко Ю.В. находится за границей, в сша, где живет и учится его дочь, планирует вернуться в украину после выборов. Подтынный И. В. на территории г. Енакиево не проживает, появляется периодически, большую часть времени находится за границей в российской федерации, - является связующим звеном с предприятиями подконтрольными Иванющенко И.В., выполняет его поручения. Данные о нахождении вышеуказанных лиц за границей подтверждаются сведениями, полученными из Донецкого пограничного отряда, с целью проверки этих сведений направлен запрос в администрацию государственной границе украины в г. Киев. Салаватов Р.Т. в городе Енакиево не проживает, находится на нелегальном положении, изменил номер своего мобильного телефона, поддерживает связь с женой, через своего водителя Брайловского В. передает деньги своей бывшей жене - Салаватовой Татьяне, на содержание сына. С целью установления местонахождения Салаватова Р.Т. направлены запросы в <Укртелеком>, UMC для получения распечаток телефонных переговоров жены Салаватова Н.Т., также устанавливается номер мобильного телефона гр. Брайловского В..

Осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия в отношении ближайших дружеских и преступных связей Подтынного И. В. Роганского Анатолия Анатольевича 26.01.1970 г.р. уроженец г. Углегорска, прописан г. Углегорск ул. Станкевского, д. *, паспорт ва № **** выдан 4.02.1997г. Енакиевским го. Милькевича Сергея Антоновича, - 24.06,1976 г.р., уроженец г. Углегорска, проп. г. Углегорск, ул. Некрасова, д. *, кв.*, паспорт кс **** выдан 18.02.2003г. Енакиевским го.

Имеется достоверная информация о причастности Роганского А.А., Милькевича С.А. к совершению <заказных> убийств в 1994-1993 г.г. жителей г. Донецка:

1. Убийство гр. Лашина Н.Л. в г. Донецке (ст. 94 ук украины, ноябрь 1995 г.

2. убийство гр. Асамбиани А.И. в г. Донецке (уголовное дело № 04- 18769 ст. 94 ук Украины, август 1994г.)

Установлено, что в ходе проведения следствия по уголовному делу в отношении опт Роганского А.А. (ст. 142 ч.зук Украины) были получены показания одного из членов опт - Таратонькина О.Ф. (умер в следственном изоляторе), подтверждающие причастность Роганского А.А. и Милькевича С.А. к убийству Лашина Ю.Л. кроме этого, 8.08.2000 г. гражданка Лобжанидзе Э.О. (жена убитого 4.08.1995г. гр. Асамбиани А.Н.) опознала гр. Милькевича С.А. и Роганского А.А. как лиц принимавших участи в убийстве ее мужа и дала по этому поводу показание, также имеются показания Таратонькина О.Ф., подтверждающие причастность вышеуказанных лиц к данному убийству. В настоящее время планируется изучение данных уголовных дел, а также возобновление по ним расследования сотрудником генеральной прокуратуры Украины. С целью установления местонахождения гр. Роганского А.А. и Милькевича С.А. осуществляются следующие мероприятия.

По имеющейся оперативной информации Роганский А.А. тесно поддерживает связь со своей женой Роганской (Макаровой) Натальей Вячеславовной 1968 г.р. паспорт а.р. **** от 4.01.2004г. выдан енакиевским го, проп. г. Енакиево, ул. Саратовская, д.*, кв. * которая передвигается на автомобиле мицубиши-паджеро гос. № ан 0005 ас, черного цвета. Данный автомобиль зарегистрирован на Роганского А.А. С правом управления Роганской Н.В. согласно полученной информации Роганская Н.В.. Часто посещает офис Подтинного И.В. расположенный по адресу г. Енакиево, ул. Ревкомовская, д. в ноябре 2005г. Силами сотрудников Енакиевского обоп и уос осуществлялось визуальное наблюдение за гр. Роганской Н.В. однако в настоящее время установить местонахождение Роганского А.А. не представилось возможным. Устанавливается номера мобильных телефонов Роганского А.А, Роганской Н.В., истребованы распечатки телефонных переговоров родителей Роганского А.А., Макаровой Н.В., направлены задания в уос на проведение оперативных установок по выявленным связям.

Осуществлялись визуальное наблюдение силами сотрудников Енакиевского ОБОП в г. Углегорске в отношении брата Милькевича С.А. Милькевича Олега Антоновича, их родителей, однако установлено, что Милькевич С.А. по месту жительства не проживает, находится на нелегальном положении. Истребованы распечатки телефонных переговоров родителей Милькевича, его сожительницы - Шепелевой Ирины, направлены задания в УОС на проведение оперативных установок по выявленным связям, устанавливается местожительство и работы Шепелевой Ирины, с которой может проживать Милькевич С.А..

Также проводится оперативная отработка ряда коммерческих структур, подконтрольных членам преступной группировки и являющихся их экономическим базисом, а именно:

Проверяется внешнеэкономическая деятельность оао <Енакиевский металлургический завод> (егрпоу 00191193) и сп ООО <Метален> (егрпоу 30615347), которые заключили контракты на поставку металлопроката, а также литой и катаной заготовки с фирмой "leman commodities s.a." Швейцария. В апреле 2005г. На территории ооо <корнер> г.Енакиево, ул. Богомольца, д.9, была обнаружена литая заготовка, которая была произведена на МНЛЗ 1, МНЛЗ 2 ОАО <Емз>. при проверке установлено, что обнаруженная заготовка из плавок №251480, № 251486, № 151426, № 351614, №251804, № 251748, № 251770, в количестве 38 тонн по документам должна была быть отправлена фирмой "leman commodities s.a." в Сирию и Индонезию. По данному факту следственным отделом Енакиевского го возбуждено уголовное дело №36-45343 по ст. 185 4.4 ук Украины.

В результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что вышеуказанная заготовка отправлена в апреле 2005г. из Мариупольского торгового порта на теплоходах на экспорт. В налоговой инспекции и госказначействе г.Енакиево истребованы декларации ОАО <Емз> и СП <Метален> на возмещение ндс из государственного бюджета по внешнеэкономическому контракту, по которому обнаруженная заготовка была отправлена на экспорт. За период с 01.01.2003г. по 01.10.05г. ОАО <Емз> и СП <Метален> из государственного бюджета было возмещено:

2003 год: ОАО <Емз>-20.818.618 грн., сп <метален> - 8.241.521 грн.;

2004 год: ОАО <Емз>- 67.329.411 грн., сп <метален> - 0;

2005 год: ОАО <Емз> - 1.240.999 грн., сп <метален> - 12.515.688грн.

Установливаются факты <лжеэкспорта> ОАО <Емз> или СП <Метален> металлической заготовки в адрес "Leman commodities s.a."

- Проводится проверка ЗАО "ПК Юнкере", в ходе которой было установлено; что ЗАО "ПК Юнкере", юридический адрес: г.Енакиево, ул.Станционная, 59 (код егрпоу 00443358), осуществляет на территории приоритетного развития г.Енакиево, Донецкой области, реализацию инвестиционного проекта (модернизация действующего производства мясопродуктов и колбасных изделий, которое предусматривает выпуск широкого ассортимента высококачественны) продукции, а также создание новых производств по изготовлению продуктов питания. Инвестиционный проект реализуется за счет: компании "Reff holding plc" (Англия), которая вносит в уставный фонд зао "пк юнкере" средства и оборудование в сумме 3.788.000 долларов сша (38.000 долл. опта денежными средствами на текущие производственные нужды, а также 3.750.000 долл. сша в виде необходимого производственно-технологического оборудования); мирового банка реконструкции и развития, который предоставил ЗАО "ПК Юнкере” кредитную линию в сумме 800.000 долл. США; собственных средств ЗАО "ПК Юнкере” в сумме 612.000 долл. США основными поставщиками продукции на ЗАО "ПК Юнкере” являются:

1 ."Reef holding pic" 1 conduit st.London, wirtg Great Britain.

2."Palling anstalt" merkurhaus, Josef Rheinberger str.6, Vaduz­liechtenstein.

В ходе оперативной отработки ЗАО "ПК Юнкере" была получена информация о том, что в настоящее время в адрес вышеуказанного предприятия поступает мороженная говядина в брикетах, производства компании "Independence aumentos Ltd A", Бразилия. Поставки продукции осуществляются железнодорожным транспортом. В дальнейшем, основная часть говядины отправляется в г.Докучаевск и другие города донецкой области - на хранение.

С целью выявления нарушений действующего законодательства, регулирующего взаимоотношения между субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, а также пресечения фактов ввоза контрабандного сырья и продукции, сотрудниками енакиевского отдела УБОП проводятся встречные проверки на предприятиях, которые заключили с ЗАО "ПК Юнкере" договора на хранение вышеуказанной говядины, ввезенной из-за рубежа, и отслеживается дальнейшее движение продукции.

Источник справка-меморандум текст сообщения дата 26.09.2005

В Енакиево действует тщательно замаскированная группа, возглавляемая Иванющенко Ю.В. лидерами ОПГ являются Кульчицкий В.А., Зуев А.П., Шумаков Ю.М. численность группы по оперативным данным составляет 15-20 человек. Члены ОПГ имеют обширные связи среди уголовно-преступных авто­ритетов, лидеров других ОПГ, в частности "Рената", "Узбека" - г.Донецк, в Луганской области -"Доброслава", а также среди руководителей крупных госу­дарственных предприятий и коммерческих структур.

Члены преступной группы совершают вымогательства денежных средств в коммерческих структурах и у частных лиц.

Имеются оперативные данные, что лидеры и члены ОПГ причастны к совер­шению тяжких преступлений с применением автоматического огнестрельного ору­жия (убийство Украинского в г.Шахтерске, Кравчука, Ивченко в г.Енакиево).

Путем оговора и психологического давления в отношении руководителя Енакиевского Металлургического завода, совершают хищения черного металла.

Такими же методами совершают хищение продукции коксохимического заво­да г.Енакиево (кокс, бензол, сульфауголь и пр.)

Также преступная группа занимается нелегальным изготовлением и сбытом спиртных напитков (изготовление водки, сбывают в г.Енакиево и других городах Донецкой области).

Члены и лидеры ОПГ являются руководителями либо учредителями коммерче­ских структур: МЧП "Сагибад", СП "Карина", СП "Генос", СП "Интер-трейд", МП "Светлана", МЧП "Алви-инвест" в г.Енакиево, концерн "Эдельвейс, "Тивеко" в г. Донецке, "Дантекс" в дании.

У лидеров и членов ОПГ имеются крупные суммы денег, что позволяет приобретать автотранспорт престижных моделей, радиостанции, содержание охраны, также часто выезжают за предел Украины в ближнее и дальнее зарубежье для встреч с преступно-уголовными авторитетами и решения различных коммерческих сделок.

Учитывая, что используя гласные методы работы милиции изобличить в противоправной деятельности членов ОПГ возглавляемой Иванющенко Ю.В. не представляется возможным, необход имо провести комплексные агентурно-оперативные и технические мероприятия.

Источник справка-меморандум текст сообщения дата 1999

Житель г.Енакиево Вавилов Анатолий Александрович, являясь депутатом город­ского совета, используя свои связи в различных регионах Украины, связи в орга­нах власти, выступая в качестве посредника, занимается "прокруткой" энергети­ческих векселей Ровенской АЭС, заключал договора по поставкам сельхозпродук­тов.

Основная часть полученных денег от сделок поступает преступному авторитету г.Енакиево - Иванющенко Ю.М. через Подтынного Илью Васильевича.

Источник справка-меморандум текст сообщения дата 1998

В отношении лиц, проходивших в справке № 5 получена следующая информация:

Ваз-2109, синего цвета, гос.номер 45149 еа, принадлежит Самиляку Владлену Владимировичу, 1969 г.р., проживает по адресу: г.Доброполье, м-н Молодежный, д.*, кв.*.

В г. Доброполье, в м-не "Молодежный", д. *, кв.* проживает: Симиляк Владлен Владимирович, 1969 г.р., уроженец Донецкой обл., русский, работает.

По данному адресу проживает непродолжительный период време­ни (около трех месяцев) в государственной двухкомнатной квартире совместно с сожительницей.

Со слов окружающих занимается коммерческой деятельностью. По месту жительства ведет замкнутый образ жизни, в общении с соседями ограничивается приветствиями, более тесных контактов избегает. Охарактеризовать последнего окружающие затрудняются.

По месту жительства дружеских отношений ни с кем не поддер­живает.

Родственные связи Семиляка В.В. соседям неизвестны.

Посторонние лица данный адрес посещают редко.

Совместно с последним проживают:

- Сожительница - Навицкая Наталья Мефодиевна, 1964 г.р., работает, характеризуется положительно;

- Сын-1991 г.р.

Охарактеризовать уровень материального обеспечения проверяемого соседи затрудняются, так как не вхожи в квартиру послед­него. проверяемый имеет в личном пользовании автомобиль ВАЗ-21099, синего цвета, гос. номер 45149 еа.

19.12.97 г. в период с 9 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. проводились ОРМ с целью выявления лиц и фактов, представля­ющих оперативный интерес. в процессе проведения ОРМ были зафиксированы следующие автомашины:

- ВАЗ-21099, синего цвета, гос. номер 73095 еа;

- ПАЗ, автобус, гос.номер 3936 яне;

- Газель, синего цвета, гос.номер 4301 яне;

- Вольво, серого цвета, гос.номер 00473 ев;

- БМВ, коричневого цвета, гос.номер 32976 еа;

- ВАЗ-21099, красного цвета, госномер 02404 еа;

- Джип-Тойота, гос.номер 2121;

- Вольво, серого цвета, гос. номер 00453 ев;

- Форд, бежевого цвета, гос.номер 17908 ян;

-Тойота, красного цвета, гос.номер 4471 дод

- Фольксваген, темно-синего цвета, гос.номер 81235 еа;

- Вольво, синего цвета, гос.номер 4254 дод;

- ВАЗ-2109, синего цвета, гос.номер 01220 ао;

- ВАЗ-21099, цвет "сафари", гос.номер 2631 янс;

- ВАЗ-2109, белого цвета, гос.номер 18113 еа;

- Мазда, бежевого цвета, гос.номер 2026 янс;

- Волга-21, серого цвета, гос.номер 6301 еа;

- Вольво, серого цвета, гос.номер 00476 ев.

В 15 час. 00 мин. орм были прерваны. Примечание.

По учетам Угаи Умвд Украины в Донецкой области автомашины принадлежат:

1. гос.номер 32976 еа, установленный на БМВ коричневого цвета принадлежит автомашине ВАЗ-2109, белого цвета, владелец - Журило (по данным Угаи - Жирьево) Виктор Анатольевич, 1946 г.р., проживает: г. Донецк, пр-т Киевский, д *, кв. *.

В г. Донецке, по пр.Киевскому, д. *, кв. * проживает Журило Виктор Анатольевич, 1946 года рождения, уроженец Донецкой области, Украинец, женат, работает.

По данному адресу проживает продолжительный период времени, в государственной, трехкомнатной квартире совместно с семьей. По месту жительства ведет обычный образ жизни. С окружающи­ми в общении приветлив, доброжелателен, однако в доверительные беседы не вступает.

Характеризуется деловым, энергичным, самостоятельным.

В состоянии алгольного и наркотического опьянения, а также в совершении каких-либо негативных поступков по месту жительства замечен не был.

Данный адрес периодически. Посещают посторонние лица, в ос­новном респектабельного вида, приезжают, как правило, на автомо­билях зарубежного производства. Назвать анкетные данные послед­них и цели их визитов окружающие назвать затрудняются.

По месту жительства доверительные отношения поддерживает с:

- Романенко Александром Петровичем, пенсионер, характеризу­ется положительно, проживающим в квартире n 1 этого же дома.

- Харкевич Владимиром, проживающим в квартире n 3, характеризуется деловым, самостоятельным.

В прошлом проверяемый работал в Ловд ст.Донецк по линии обхсс. В настоящее время работает на Донецком рыбокомбинате.

По данному адресу совместно проживают:

- Жена – Журило Наталья Васильевна, 1953 года рождения, домохозяйка, характеризуется положительно.

На иждивении семья имеет сына школьного возраста.

Уровень материального обеспечения семьи Журило соответству­ет средствам трудового дохода. В личном пользовании имеют авто­мобиль ВАЗ 2109, светлого цвета.

2. Тойота, черного цвета, гос номер 4471 дод, принадлежит: г.Донецк, закрытому акционерному обществу "Украинская акционер­ная страховая кампания Аска". юридический адрес: г. Донецк, Воро­шиловский р-н, ул.Розы Люксембург, д.з. директор Сосис Александр Иванович. тел. 554495,903707,974406.

3. Вольво-460, серого цвета, госномер 4254 дод принадле­жит: ООО "Емброл-Украина". Расположено по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, д. 100. директор - Пригоцкий А.В., главный бухгалтер - Каманец П.Г. тел.99-82-45. ООО анимается в основном продажей крупных партий металла, угля и кокса за рубеж. Согласно операти­вной информации фирма контролирует продажу продукции с Макеевского металлургического комбината им. Кирова. Предприятие имеет несколько счетов в Донгорбанке.

4. Мазда, бежевого цвета, гос.номер 2026 янс, принадлежит акционерному обществу "АРС".

Предприятие расположено по адресу: г. Донецк, ул. Артема, д. 114, корп. 2"б". директор - Гуменюк Игорь Николаевич, тел. 552443. учредителями АО являются граждане Украины - Гуминюк Игорь Николаевич, проживает по адресу: г.Донецк-71, пр. Лузина, д.5. кв.30.; Яхин Шамиль Незалитдинович, проживает по адресу: г. Донецк-71, ул. Крехнеля, д. 15; Ткачев Александр Михайлович, проживает по адресу: г.Донецк-71, пр. Кремлевский, д.27 и иностранная компания - "Haleswood Limited". Фирма занимается переп­родажей товаров народного потребления. Поставкой за пределы Ук­раины продукции угольной и металлургической отрасли, в обмен на продовольственные и промышленные товары для населения.

22.12.97 г. в период с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. Проводились ОРМ с целью выявления лиц и фактов, представля­ющих оперативный интерес.

В процессе ОРМ были зафиксированы следующие автомашины:

- ВАЗ-2109, синего цвета, госномер 87922 еа;

- ВАЗ-2106, красного цвета, гос.номер 3 8502 дц;

- ВАЗ-2109, красного цвета, гос.номер в 6217 ян;

- ВАЗ-21099, красного цвета, гос.номер 80595 еа;

- ВАЗ-21099, красного цвета, госномер 99254 еа;

- ВАЗ-21099, красного цвета, госномер 99296 еа;

- Мазда. красного цвета, гос.номер 17908 ян;

- ВАЗ-2105, белого цвета, госномер к 5881 ян;

- Вольво, черного цвета, гос.номер 4254 дод;

- ВАЗ-21099, темно-красного цвета, гос.номер 50468 еа;

- Джип, коричневого цвета, гос.номер 32393 еа;

- Рено, синего цвета, гос.номер 2820 аех;

- Вольво, серого цвета,гос.номер 00453 ев;

- Вольво, серого цвета, гос.номер 00472 ев;

- ВАЗ-21099, гос.номер 73095 еа;

- Ниссан, синего цвета, гос.номер 59785 еа.

В 16 час. 00 мин. орм были прерваны.

Примечание.

По учетам угаи умвд украины в донецкой области автомашины принадлежат:

1. ВАЗ-21053, бежевого цвета, гос.номер к 5881 ян, принад­лежит Рудыке Александру Ивановичу, 1973 г.р., проживает: г.Донецк, ул.Багратиона, д.*, кв. *.

в г.Донецк-92, Буденновский район, ул.Багратиона, дом *, кв. * проживает:

Рудыка Александр Иванович, 1973 года рождения, уроженец г.Донецка, украинец, женат, работает

По данному адресу проживает с детских лет, в государствен­ной трехкомнатной квартире совместно с родственниками.

По месту жительства ведет несколько замкнутый образ жизни, В общении с соседями вежлив, приветлив, однако в доверительные беседы ни с кем не вступает.

Характеризуется серьезным, деловым, предприимчивым.

Работает охранником в фирме "Щит". свободное от работы вре­мя проводит в основном дома, в кругу семьи. Посторонние лица да­нный адрес практически не посещают.

Имеет в личном пользовании автомашину ВАЗ-21053, госномер к5881ян, которой управляет, в основном самостоятельно. Иногда указанной автомашиной управляет отец.

Ранее поддерживал дружеские отношения с Лашуком Александром Александровичем, 1976 года рождения, проживающего в квартире *, работает в АТП 11424, характеризуется положительно. Характер взаимоотношений в настоящее время неизвестен.

По данному адресу проживают:

- отец - рудыка иван семенович, работает водителем на гру­зовой автомашине, выполняющей международные рейсы, характеризуе­тся серьезным, трудолюбивым;

- мать - валентина ивановна, работает в ао "контур" , характеризуется положительно;

- жена - находится в отпуске по уходу за ребенком.

уровень материального обеспечения соответствует средствам трудового дохода.

2. ваз-21099, красного цвета, гос.номер 50468 еа принадле­жит подтынному илье васильевичу, 1959 г.р., проживает: г.енакиево, ул. ревкомовская, д. *. по генеральной доверенности автома­шиной пользуется: енчев валерий павлович, 1959 г.р., проживает: г.енакиево, ул .яблочкин а, д. *, кв. *.

в г.енакиево по адресу – ул. яблочная, дом *, кв 26 - прожи­вает

енчев валерий павлович, 1959 года рождения, уро­женец г.енакиево, русский, работает.

по указанному адресу проживает в 2-комнатной государствен­ной квартире совместно с семьей. ведет замкнутый образ жизни, с соседями никаких отношений не поддерживает, к сближению не стре­мится. в доверительные беседы не вступает. соседи в свою очередь не проявляют инициативы контактировать с енчевым.

характеризуется деловымю предприимчивым, скрытным.

по мнению соседей, работает в одном из частных предприятий г.енакиево; занимается преступной деятельностью, в частности, вымогательствами.

указанный адрес часто посещают посторонние лица респектабе­льной внешности. по мнению окружающих, целью визитов выступает решение деловых вопросов.

из числа дружеских связей известны следующие:

- шаманский вячеслав николаевич, 1956 года рождения, явля­ется директором ооо "карина", проживает по адресу: г.енакиево, уллблочкинадом 62;

- волков юрий, проживает по адресу: г.енакиево, ул. яблочкина, дом 36, кв.29; характеризуется деловым, скрытным; по мне­нию окружающих, является участником одной из преступных групп г.енакиево.

совместно с енчевым проживает его жена - енчева любовь, ха­рактеризуется наглой, высокомерной. на иждивении супруги енчевы имеют сына максима школьного возраста.

уровень материального обеспечения в семье енчевых высок. последние располагают крупными суммами денег, широким выбором дорогостоящих носильных вещей.

енчев лично управляет автомашиной ваз-21099, красного цве­та, гос.номер 50468 еа, которая принадлежит подтынному илье васи­льевичу, 1959 года рождения .проживает по адресу: г.енакиево, ул. ревкомовская, дом 17-а. енчев в.п. также в личной собственности имеет автомобиль ваз-21099, цвета "форель", госномер о 00-92 ян.

3. ваз-21099, красного цвета, гос.номер 99254 еа принадле­жит дзюбан николаю анатольевичу, 1958 гр., проживает: г.донецк, б-р шевченко, д *, кв.20. по данным оаб значится прописанным по адресу: г.угледар, ул.советская, д. *, кв. *.

по адресу: г.угледар, ул.советская, д.9, кв. * периодически проживает:

дзюбан николай анатольевич, 1958 г.р.,уроженец донецкой области, русский, работает, женат.

по данному адресу проживает около трех лет в трехкомнатной приватизированной квартире - совместно с семьей. из беседы с окружающими стало известно, что проверяемый ве­дет замкнутый образ жизни. с соседями общается по мере необходи­мости.

характеризуется деловым, предприимчивым. соседи отмечают, что фигурант на протяжении ряда лет занимается перепродажей автомашин. с этой целью он периодически вые­зжает за пределы украины, в частности в германию, польшу. купленные там автомашины он реализует на авторынках г.донецка.

совместно с проверяемым проживает жена:

- дзюбан людмила николаевна, 1964 г.р.,является замдиректо­ра ооо "прогресс". офис данной фирмы расположен в г.донецке. ха­рактеризуется деловой, высокомерной. супруги имеют на иждивении двух детей школьного возраста. периодически вышеуказанный адрес посещают неизвестные лица респектабельной внешности на автомаши­нах. последние по мнению соседей совместно с проверяемым и его женой занимаются коммерческой деятельностью.

по мнению окружающих уровень материального обеспечения суп­ругов очень высок. последние располагают крупными суммами денег. в личном пользовании проверяемый имеет автомашину "жигули", крас­ного цвета. так же супруги дзюбан имеют в частной собственности в г.донецке две квартиры - по бульвару шевченко в д. *, кв. * и по ул. коваля в д. *, кв. *. периодически семья дзюбан проживает по вышеуказанным адресам.

xvi. 23.12.97 г. в период с 8 час. 30 мин. до 16 час.00 мин. проводились орм с целью выявления лиц и фактов, представляю­щих оперативный интерес.

в процессе орм были зафиксированы следующие автомашины :

- форд красного цвета, гос.номер 22019 еа;

- ваз-21099, бежевого цвета, госномер 2630 янс;

- джип-черроки, черного цвета, гос.номер 2121 аех;

- ваз-21099, белого цвета, гос.номер 2631 янс;

- газ-24, белого цвета, гос.номер 00495 ев;

- мазда, бежевого цвета, гос.номер 17809 ян;

- ваз-2109, цвет "сафари", гос.номер в 4665 ян;

- ваз-2108, серого цвета, гос.номер р 9562 ян;

- ваз-21099, синего цвета, госломер 87922 еа;

- опель, красного цвета, гос.номер 60686 еа;

- ваз-2109, фиолетового цвета, гос.номер р 9440 ян;

- вольво, серого цвета, гос.номер 00453 ев.

в 16 час. 30 мин. орм были прерваны.

примечание.

по учетам угаи умвд украины в донецкой области автомашины принадлежат:

1. форд, красного цвета, гос.номер 22019 еа принадлежит ка­линину владимиру егоровичу, 1959 г.р., проживает по адресу: г.донецк, ул.цусимская, д.51, кв.44.

по адресу: гдонецк-52, ул.цусимская д. *, кв. * проживает: калинин владимир егорович, 1959 г.р.,уроженец г.донецка, русский, работает, женат.

по данному адресу проживает около трех лет в трехкомнатной приватизированной квартире совместно с семьей.

из беседы с окружающими стало известно, что проверяемый по месту жительства ведет замкнутый образ жизни, с соседями общает­ся по мере необходимости.

характеризуется деловым, предприимчивым, скрытным.

окружающие отмечают, что проверяемый продолжительное время работает на руководящей должности в коммерческом предприятии "рябинушка". данная организация расположена на территории кали­нинского рынка.

часто калинина посещают неизвестные лица респектабельной внешности, которые приезжают на автомашинах в основном зарубеж­ного производства. вышеуказанные лица, по мнению соседей, совме­стно с фигурантом занимаются коммерческой деятельностью.

совместно с проверяемым проживает:

жена - калинина ирина. последняя характеризуется деловой, высокомерной. не работает, занимается ведением домашнего хозяйс­тва.

супруги имеют на иждивении двух детей школьного возраста. окружающие также сообщили, что проверяемый сменил свою фа­милию - носакин на фамилию жены - калинин в 1992 году.

из числа родственных связей жены фигуранта известны ее родственники, проживающие в г.хмельницкий. последние периодиче­ски посещают место жительства фигуранта. их анкетные данные неи­звестны.

по мнению окружающих уровень материального обеспечения суп­ругов калининых очень высок. последние имеют крупные суммы денег, аудио- и видеоаппаратуру. в личном пользовании фигурант имеет автомашину "форд" темно-красного цвета.

2. ваз-2108, серого цвета, гос номер р 9562 ян принадлежит гончаренко тамаре федоровне, 1958 гр., проживает по адресу: г.макеевка, пос. горняцкий, ул.сусанина, д. *, кв. *. по данным оаб прописана по адресу: г.макеевка, пос.горняцкий, ул.аккумуля- торная, д. *.

в г.макеевке-3 по адресу: ул.аккумуляторная, д. * проживает:

гончаренко тамара федоровна, 1958 гр.,уроженка г.макеевки, украинка,замужем.

по данному адресу проживает около одного года в домострое­нии, принадлежащем ее мужу на правах личной собственности. сведениями о месте работы гончаренко т.ф. окружающие не располагают, но при этом отмечают,что она уходит из дома рано утром и возвращается вечером. по месту жительства тамара федоровна с окружающими никаких отношений не поддерживает, в доверительные беседы не вступает, к сближению с ними не стремится. характеризуется проверяемая высокомерной, самоуверенной.

совместно с фигурантом проживают:

- муж- гончаров петр, работает в одной из коммерческих фирм руководителем, располагает широким кругом дружеских связей среди работников коммерческих и банковских структур, правоохра­нительных органов, среди лиц из числа уголовно-преступного эле­мента. соседи считают, что петр поддерживает доверительные отно­шения с ахметовым ренатом, президентом футбольного клуба "шах­тер" и с лидером преступной группировки г.макеевки - самвелом;

- дочь- гончарова елена, ученица одной из школ г. макеевки. доверительные отношения по месту жительства проверяемые по­ддерживают с семьей заславских, которые проживают в д.68 по этой же улице.

соседи отмечают высокий уровень материального обеспечения семьи гончаренко. последние располагают крупными суммами денег, в том числе и в иностранной валюте, широким выбором дорогостоя­щих носильных вещей, ювелирных украшений. петр имеет в личном пользовании несколько автомашин, в том числе и иностранного про­изводства, периодически управляет автомашиной ваз-2108, гос. но­мер р 9562 ян, которая по данным угаи принадлежит его жене - го­нчаренко тамаре федоровне, 1958 г.р. окружающие сообщили, что супруги гончаренко являются владельцами нескольких домостроений, расположенных как в г.макеевке, так и за его пределами. в частности проверяемый имеет квартиру, расположенную по адресу: г.макеевка, ул. сусанина, д *, кв. *.

xvii. 24.12.97 г. в период с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. проводились орм с целью выявления лиц и фактов, представля­ющих оперативный интерес.

в процессе орм были зафиксированы следующие автомашины:

- ваз-21099, красного цвета, госномер 02404 еа;

- ваз-21099, бежевого цвета, гос номер 2630 янс;

- ваз-21099, белого цвета, госномер 2631 янс;

- ваз-21099, синего цвета, гос номер 73095 еа;

- ваз-21099, сиреневого цвета, госномер 87922 еа;

- ваз-2107, белого цвета, госномер 66197 еа;

- ваз-2109, белого цвета, гос номер 18113 еа;

- ваз-2109, красного цвета, гос номер 15101 ян;

- вольво, черного цвета, госномер 90915 еа;

- вольво, серого цвета, гос номер 00453 еа;

- вольво, синего цвета, госномер 00473 ев;

- вольво, синего цвета, госномер 00476 ев;

- мазда, бежевого цвета, госномер x 5131 ае.

- мазда, зеленого цвета, госномер 21853 еа.

в 16 час. 00 мин. орм были прерваны.

примечание.

по учетам угаи умвд украины в донецкой области a/m принад­лежит:

1. "мазда", зеленого цвета, госномер 21852 еа принадлежит дадашову чинкизу мамедтаги, 1968 г.р., проживает по адресу: г.донецк, ул.куинджи, д *.

по адресу : г.донецк-18, киевский р-н, ул.куинджи, д. * значится прописанным : дадашов чинкиз мамедтаги, 1968 г.р., уроженец донецкой области, азербайджанец

по адресу не проживал и не проживает, какими-либо сведения­ми о нем соседи не располагают.

по данному адресу ранее проживала шульженко анна семеновна, пенсионерка, характеризуется положительно. около трех лет назад она выехала на постоянное место жительства к своему сыну шульже­нко анатолию андреевичу, 1967 гр., пенсионер, характеризуется положительно, ранее проходил службу в вооруженных силах в звании офицера. последний проживает по адресу : г.донецк-119, ул.щетинина д. *.

из числа его родственных связей известны три дочери, кото­рые проживают в г.донецке.

в течении трех лет, в доме 75 по ул.куинджи, никто не проживает. периодически его посещает одна из внучек проверяе­мой.

2. ваз-2109, госномер 15101 ян, красного цвета, принад­лежит власову владимиру ильичу, 1953 г.р., проживает по адресу: г.енакиево, ул.свердлова, д.*, кв. *. работает - предприятие "норд сервис" - директор.

в г.енакиево по адресу: ул.свердлова, д *, кв. * проживает власов владимир ильич, 1953 года рождения, уроженец енакиево, русский, женат, работает

по указанному адресу проживает около трех лет в государственной двухкомнатной квартире совместно с родственниками.

по месту жительства ведет крайне замкнутый образ жизни, о чем свидетельствует тот факт, что окружающим даже неизвестны его полные анкетные данные. дружеских отношений по месту жительству не с кем не поддерживает, в доверительные беседы не вступает.

характеризуется энергичным, предприимчивым, деловым.

периодически адрес посещают посторонние лица респектабель­ного вида, которые приезжают на различных автомашинах, как отече­ственного, так и зарубежного производства. цели визитов и анкет­ные данные, а также номера автомобилей неизвестны.

по мнению окружающих, власов занимает одну из руководящих должностей в одном из мчп генакиево.

совместно с ним проживают:

- жена - власова оксана михайловна, работает продавцом в коммерческом ларьке, характеризуется положительно;

- дочь - власова елена владимировна. учащаяся младших клас­сов, характеризуется положительно
.

уровень материального обеспечения фигуранта высок. все чле­ны семьи располагают широким выбором дорогостоящих носильных ве­щей, крупными суммами денег, в том числе и в скв. в личном поль­зовании имеет автомобиль ваз-2109, красного цвета, госномер 15101ян, которым управляет сам.

хviii. 25.12.97 г. в период с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. проводились орм с целью выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.

в процессе орм были зафиксированы следующие автомашины:

- фольксваген, белого цвета, гос.номер 3956 янв;

- ваз-21099, красного цвета, госномер 02404 еа;

- ваз-21099, красного цвета, госномер 99254 еа;

- ваз-21099, красного цвета, госномер 99296 еа;

- паз, белого цвета, госномер 3936 яне;

- газ-21, серого цвета, гос.номер 63014 еа;

- ваз-21099, красного цвета, гос.номер 87922 еа;

- ваз-2105, белого цвета, гос.номер 73535 еа;

- москвич-412, серого цвета, госномер 5504 ян;

- ваз-21099, цвет "вишня", гос.номер 80595 еа;

- ваз-2109, голубого цвета, гос.номер 8237 яна;

- ауди, белого цвета, гос.номер 56779 еа;

- ваз-2109, белого цвета, гос.номер 18113 еа;

- газ-3221, синего цвета, гос.номер 4301 яне;

- ваз-21099, темно-синего цвета, гос.номер 83961 еа;

- ваз-2109, белого цвета, гос.номер в 4665 ян;

- ваз-21099, синего цвета, гос.номер 73095 еа;

- вольво, красного цвета, гос.номер 00469 ев;

- ваз-2109, красного цвета, гос.номер i 5101 ян;

в 16 час. 00 мин. орм были прерваны.

примечание.

по учетам угаи умвд украины в донецкой области автомобили принадлежат:

1. ваз-2105, белого цвета, гос.номер 73535 еа принадлежит....

по месту жительства валентина марковна ведет обычный образ жизни, характеризуется положительно. какими-либо сведениями о противоправной деятельности проверяемой окружающие не располагают. доверительные отношения по месту жительства валентина мар­ковна поддерживает с пенсионеркой, проживающей в кв.9 этого же дома.

Из числа родственных связей проверяемой известны:

-Сын - Даниленко Владимир Васильевич, 1960 г.р., в настоя­щее время проживает по адресу: г.Донецк, ул.Акопяна, д.* (по мнению других соседей, он проживает в д.* по ул.Акопяна), значи­тся прописанным совместно с матерью. Владимир Васильевич являет­ся владельцем магазина "Дубрава", который расположен по ул.Федько, в здании, где ранее находилось ателье. С оседи сообщили, что даниленко владимир располагает обширным кругом связей среди ра­ботников коммерческих и банковских структур, среди лиц из числа уголовно-преступного элемента, является членом преступной группы Немсадзе Г.Д. Владимир Васильевич управляет автомашиной "Ауди" белого цвета, гос.номер 56779 еа;

- Сын - Даниленко Сергей Васильевич, который в настоящее время проходит воинскую службу в одной из частей, расположенных в г.Симферополе, имеет воинское звание "прапорщик";

- Дочь сына-Даниленко Евгения Сергеевна, значится пропи­санной по ул. Иноземцева в д. *, кв. *, но проживает по другому адресу.

26.12.97 г. в период с 8 час. 37 мин. до 16 час. 00 мин. проводились ОРМ с целью выявления лиц и фактов, представляющих оперативный интерес.

В процессе орм были зафиксированы следующие атомашины:

- ВАЗ-2109, белого цвета, гос.номер в 4665 ян;

- кавз-685, белого цвета, гос.номер 0383 доп;

- газель, синего цвета, гос.номер 4301 янв;

- фольксваген, белого цвета, гос.номер 3956 яне;

- паз, синего цвета, гос.номер 3936 яне;

- ваз-21099, красного цвета, госломер 02404 еа;

- ваз-2109, красного цвета, госномер 99296 еа;

- ваз-2104, белого цвета, гос.номер 66197 еа;

- газ-21, серого цвета, гос.номер 63014 еа;

- москвич-412, белого цвета, гос.номер н 5504 еа;

- ваз-21099, фиолетового цвета, гос.номер 77172 еа

;- ваз-21099, красного цвета, гос.номер 73095 еа;

- ауди, серого цвета, гос.номер 87063 еа;

- ваз-21099,фиолетового цвета, гос.номер 87922 еа;

- ваз-2109,белого цвета, гос.номер в 6217 ян;

- ваз-21099,серебристого цвета, госномер 91916 еа.

в 16 час. 00 мин. орм были прерваны.

примечание.

по учетам угаи умвд украины в донецкой области а/м принад­лежат:

1. кавз-685, белого цвета, гос.номер 0383 доп принадлежит ао рсу (авту рсу по "донстройтранс"). расположено по адресу: г.макеевка.червоногвардейский р-н, ул.геологическая, 1. директор рыбоченко виктор александрович, гл. бухгалтер - корнева л.н. предприятие занимается общестроительными, монтажными и пусконаладонными работами, ремонтом автомобилей.

xx. 27.12.97 г. в период с 8 час. 30 мин. до 16 час.00 мин. проводились орм с целью выявления лиц и фактов, представля­ющих оперативный интерес.

в процессе орм были зафиксированы следующие автомашины :

- вольво, серебристого цвета, госномер 00454 еа;

- ваз-21099, красного цвета, гос номер 02404 еа;

- ваз-21099, синего цвета, гос.номер 77172 еа;

- ваз-21099, красного цвета, гос.номер 99254 еа;

- ваз-21099, красного цвета, гос.номер 99296 еа;

- газ-21, серого цвета, гос.номер 63014 еа;

- гаэ-3302, синего цвета, гос.номер 4301 яне;

- ваз-2104, белого цвета, гос.номер 66197 еа.

в 16 час. 00 мин. орм были прерваны.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объест преступления: Смирнов Вид оперучета: "Прест.” Дело номер:36-167-04 Служба: УР Разрабатывался: 01.05 года Характеристика: посторонние лица посещают периодически, связи на машине, занимается коммерческой деятелыюстью имеет автомашину, высокое материальное обеспечение,

СВЯЗИ:

Моисеев Игорь Алексеевич 1960 г.р. деловая связь Адрес: Харцызск, улица Октябрьская, дом *, кв. * Место работы: работает Характеристика: занимается коммерческой деятельностью

Подтынная Наталья Валерьевна 1959 г.р. жена Место работы: не работает Характеристика: имеет автомашину. Прописана по адресу задания, проживает совместно с мужем, по другому адресу.

Кухарчук Роман Витальевич 1980 г.р. бывший муж дочери Адрес: Енакиево, улица Нестерова, дом *, кв. *

Царев Александр Алексеевич 1956 г.р. отец второго мужа дочери Адрес: Енакиево, улица Фурманова, дом *, кв. *

Кухарчук (Подтынная) Галина Ильинична 1981 г.р. дочь Адрес: Енакиево, улица Ревкомовская, дом * Место работы: декрет Характеристика: имеет автомашину высокое материальное обеспечение. На иждивении имеет детей от второго брака: сына Илью и дочь Евгению дошкольного возраста. По данным ОАСБ значится выписан­ной в 2004 году в г.Бердянск.

Царев Сергей Александрович 1982 г.р. муж Адрес: Енакиево, улица Ревкомовская, дом * Место работы: работает совместно с отцом жены Характеристика: высокое материальное обеспечение. По данным ОАСБ значится прописанным адресу: г.Енакиево, ул.Фурманова, д. *, кв. *.

АВТОТРАНСПОРТ:

Марка: Фольксваген гос.номер 82714ЕА Цвет: синий Принадлежит связи: Подтынная Наталья Валерьевна