05.01.2018 - Следователи не исключают, что Дмитрий Захарченко консультировал совладельцев "Промсвязьбанка" по сомнительным финансовым операциям.
К уже бывшим совладельцам "Промсвязьбанка" — председателю совета директоров Алексею Ананьеву и его брату, члену совета директоров Дмитрию — могут появиться вопросы у следственной бригады, которая занимается делом полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко. У следователей есть основания полагать, что среди многочисленных владельцев различных банков, которым полковник из МВД помогал и консультировал по обналу и другим теневым финансовым операциям, были и братья Ананьевы.
Источники редакции в правоохранительных органах говорят, что после того, как в конце декабря 2017 года временная администрация обнаружила подозрительные операции бывшего руководства "Промсвязьбанка", этой информацией заинтересовались и следователи по делу Захарченко.
По оперативным данным, полковника-миллиардера хорошо знали топ-менеджеры многих российских банков, в том числе и в "Промсвязьбанке". Он консультировал владельцев проблемных банков по разным финансовым схемам, а также помогал им с обналом. Об этом впервые ещё осенью 2016 года следователям рассказала бывший финансовый директор "Нота-банка" Галина Марчукова. Её саму, а также бывшего председателя правления банка и его совладельца Дмитрия Ерохина, его младшего брата Вадима Ерохина обвиняют в хищении из банка 26 млрд рублей.
По данным редакции, на допросах Марчукова говорила, что именно Захарченко помогал им с различными финансовыми схемами, а также предупредил топ-менеджеров "Нота-банка"[1] в январе 2016 года о готовящихся обысках по более чем 30 адресам. Банкиры спрятали, что успели, но это им не помогло: все они были задержаны. По версии следствия, 9 млрд наличными в рублях и валюте, которые оказались в квартире у полковника Захарченко, были частью похищенных из "Нота-банка" миллиардов.
Следователи намерены проверить информацию о том, что среди дружественных к полковнику Захарченко банкиров были и братья Ананьевы. Помимо консультаций по финансовым схемам он мог хранить у них и свои деньги. Когда Захарченко заподозрил, что попал в оперативную разработку, он попытался спрятать часть своих миллиардов: его родственники открыли счета в нескольких российских и зарубежных банках. Так, у следствия оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро.
Напомним, что с 15 декабря 2017 года ЦБ ввёл в "Промсвязьбанк" временную администрацию. После того как она стала изучать положение дел в банке, выяснилось, что было уничтожено досье корпоративных клиентов-заёмщиков почти на 110 млрд рублей, что может быть попыткой скрыть вывод денег через необеспеченные кредиты и другие финансовые махинации. Временная администрация уже готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы они разобрались в этих сделках. У ЦБ есть вопросы к Ананьевым, однако они неожиданно пропали.
По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, за сутки до введения в "Промсвязьбанке" временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета "дочки" "Промсвязькапитал" в Нидерландах. Сделки якобы подписал некий иностранец, который был оформлен на работу буквально накануне.
До этого Поздышев говорил, что ЦБ расследует другую подозрительную сделку с акциями "Промсвязьбанка". Негосударственные пенсионные фонды "Будущее", "Сафмар" и "Доверие", которые связывают с бизнесменами Борисом Минцем и Михаилом Гуцериевым, продали на бирже 20% акций "Промсвязьбанка" и тут же купили облигации этого же банка. Это может говорить о том, что они заранее знали о том, что в "Промсвязьбанке" могут смениться владельцы, поэтому "скинули" потенциально опасные акции, обменяв их на безопасные обязательства банка.
Ранее Ананьевы продали около 20% акций "Промсвязьбанка" на рынке четырём пенсионным фондам — НПФ "Благосостояние ОПС" (владеет Борис Минц) и трём НПФ Микаила Шишханова. Деньги пошли на пополнение капитала банка. Однако ЦБ забил тревогу, заподозрив, что сделки заключены ниже рыночной цены.
Дмитрий Ананьев не стал дожидаться вопросов силовиков и покинул Россию. Он подтвердил эту информацию журналистам, однако утверждает, что это не бегство, а давно запланированная поездка, чтобы проверить в западных клиниках своё здоровье. Местонахождение его брата до сих пор не известно.
